Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 129168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
tetralog systems Aktiengesellschaft
b)
München
c)
Unternehmensberatung, Analyse von
Geschäftsprozessen und deren
Operationalisierung, Konstruktion und
Implementierung von Meßverfahren zur
Erfassung kundenbezogener Daten,
Identifikation von Kundentypologien und
entsprechende Nutzung der
Zielgruppeninformationen, Unterstützung
und Steuerung des Erstellens von
Datenverarbeitungsprogrammen durch
Dritte und Beauftragung Dritter zur
Auftragserstellung einer Software für das
Unternehmen, die die vorgenannten
Verfahren in elektronischer Form abbildet,
sowie anschließende Vermarktung einer
solchen Software.
165.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Jonitz, Lothar, München, *XX.XX.1961
Vorstand:
Dr. Beck, Andreas, München, *XX.XX.1965
Vorstand:
Dr. Tigges, Peter, München, *XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.11.1999 zuletzt geändert am 11.05.2000.
b)
Die Gesellschaft hat am 28. Februar 2000 im Wege der
Nachgründung gemäß § 52 AktG mit Herrn Dr. Jonitz einen
Nachgründungs- und Einbringungsvertrag über dessen
Einzelunternehmen Dr. Lothar Jonitz Unternehmensberatung
in München geschlossen.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 11.05.2000
zugestimmt.
a)
01.11.2001
Wickop
b)
Tag der ersten
Eintragung: 12.01.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 25 So.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 27.11.2001 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
27.11.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.11.2006 gegen Bar und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
16500 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2001/1).
a)
17.12.2001
Lutz
b)
Beschluß Bl. 38 SB Neue
Satzung Bl. 39 SB.
3
167.150,00
EUR
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.11.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
02.01.2003
Breinl
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 129168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Jonitz, Lothar, München, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
2.150 EUR auf 167.150 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des
Aufsichtsrats vom 13.08.2002 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.11.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
14.350 EUR.
b)
Beschluss Bl. 49 SB;
neue Satzung Bl. 60 SB;
4
179.500,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.11.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
12.350,00 EUR auf 179.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16./17./23.07.23004 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.11.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2000 EUR.
a)
27.12.2004
Eben
b)
Beschluss Bl. 62 SB;
neue Satzung Bl. 63 SB;
5
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Tigges, Peter, München, *XX.XX.1966
Bestellt:
Vorstand:
Kaiser, Hans-Peter, Urbach, *XX.XX.1953
a)
04.01.2005
Hailand
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schubert, Markus, München, *XX.XX.1970
a)
20.04.2005
Hailand
7
191.150,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.09.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 11.650,00 EUR auf 191.150,00 EUR und die
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
08.11.2005
Eben
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Beschluss Bl. 70 SB;
neue Satzung Bl. 75 SB;
8
b)
Bestellt:
Vorstand:
Donder, Roland, München, *XX.XX.1963
a)
11.11.2005
Hailand
9
Prokura erloschen:
Schubert, Markus, München, *XX.XX.1970
a)
17.07.2006
Dvorak
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Donder, Roland, München, *XX.XX.1963
a)
25.09.2006
Meier
11
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Beck, Andreas, München, *XX.XX.1965
a)
02.03.2007
Dvorak
12
a)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2007 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals vom 27.11.2001, die Änderung der
§§
3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital), 7 (Vertretung), 11
(Sitzung des Aufsichtsrats), 12 (Beschlussfassung
Aufsichtsrat), 16 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) und 18 (Beschlussfassung
Hauptversammlung), sowie die Umnummerierung der §§ 7 -
21 alt in 6 - 20 neu der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.11.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001 /I) wurde aufgehoben.
a)
04.01.2008
Silberzweig
13
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Jonitz, Lothar, München, *XX.XX.1961
a)
18.03.2008
Dvorak
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 129168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Kaiser, Hans-Peter, Urbach, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt.
a)
18.07.2008
Dvorak
15
b)
Geschäftsanschrift:
Nymphenburger Str. 113, 80636 München
b)
Bestellt:
Vorstand:
Grosser, Renee, München, *XX.XX.1973
a)
02.02.2009
Dvorak
16
201.700,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.11.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 10.550,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
a)
25.03.2010
Dr. Kallweit
17
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kaiser, Hans-Peter, Urbach, *XX.XX.1953
a)
03.01.2012
Meier
18
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Grosser, Renee, München, *XX.XX.1973
a)
14.03.2013
Meier
19
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Landsberger Str. 98, 80339 München
a)
16.08.2013
Herklotz
20
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schuckmann, Marc, München, *XX.XX.1967
a)
28.12.2020
Baier
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 129168
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schuckmann, Marc, München, *XX.XX.1967
a)
28.04.2023
Lebelt
22
b)
Die invest solutions GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 141934) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2023 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
05.10.2023
Fischer
23
b)
Bestellt:
Vorstand:
Wölfer, Andreas, Rottach-Egern, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Jonitz, Lothar, München, *XX.XX.1961
a)
17.01.2024
Baier
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