Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 128044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ROI Management Consulting AG
b)
München
c)
Ingenieur-, Planungs- und
Beratungsleistungen (ausgenommen
Rechts- und Steuerberatung) in
Deutschland in den Bereichen Produktion,
Produktgestaltung, Beschaffungs- und
Distributionslogistik und EDV-Unterstützung
für diese Produktions- und
Logistiksysteme.
75.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Jung, Michael, München, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Scheibe, Hans-Georg, München, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.06.1999 zuletzt geändert am 03.07.2000
a)
29.10.2001
Wickop
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.10.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 31 So.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 22. April 2002 hat die Änderung
der §§
5 (Grundkapital und Aktien), 8 (Hauptversammlung) und 10
(Gewinnverteilung) der Satzung beschlossen.
a)
13.05.2002
Weißbach
b)
Beschluß Bl. 37 SB; Neue
Satzung Bl. 39 SB;
3
c)
Beratungs-, Planungs- und
Ingenieurleistungen (ausgenommen
Rechts- und Steuerberatung) weltweit in
den Bereichen Produktion,
Produktgestaltung, Beschaffungs- und
Distributionslogistik und EDV-Unterstützung
für diese Produktions- und Logistiksysteme,
einschließlich aller hiermit
zusammenhängender Geschäfte und
Dienstleistungen.
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2007 hat die Änderung der
§§
3 (Gegenstand des Unternehmens), 7 (Aufsichtsrat), 8
(Hauptversammlung), 9 (Jahresabschluß und ordentliche
Hauptversammlung), 10 (Gewinnverwendung) und 13
(Bekanntmachungsorgan) der Satzung beschlossen.
a)
21.05.2007
Gawinski
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 128044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Nymphenburger Str. 86, 80636 München
a)
14.01.2011
Glashauser
5
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Infanteriestr. 11, 80797 München
a)
22.03.2016
Herklotz
6
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2019 hat die Änderung des
§ 7 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
04.07.2019
Brinkmöller
7
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Deussen, Stephan, München, *XX.XX.1982
a)
14.10.2020
Behrens
8
b)
Bestellt:
Vorstand:
Diers, Sebastian, Berlin, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.08.2022
Behrens
9
a)
ROI-EFESO Management Consulting AG
b)
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma:
12489 Berlin,
Geschäftsanschrift: Chaussee 11, 12489
Berlin
a)
Die Hauptversammlung vom 19.7.2022 hat die Änderung des
§ 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
b)
Die Efeso Consulting GmbH mit dem Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB 181362 B) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 19.7.2022 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 19.7.2022 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
24.08.2022
Fischer
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 128044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Zweigniederlassungsvermerk von Amts
wegen berichtigt:
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma:
12489 Berlin,
Geschäftsanschrift: Rudower Chaussee 11,
12489 Berlin
a)
04.11.2022
Fischer
Abruf vom 14.03.2024