Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 125913
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
oekom research Aktiengesellschaft
b)
München
c)
Erstellung von ökologischen Analysen,
Gutachten und Bewertungen, Research und
Beratung im Bereich Ökologie, Erwerb des
Unternehmensbereichs Research oder
anderer Unternehmensbereiche der ökom
GmbH, Waltherstr. 29, 80337 München,
HRB 102023.
450.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Haßler, Robert, München, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Radloff, Jacob, Feldafing, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura
Bönning, Matthias, München, *XX.XX.1972
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.04.1999 zuletzt geändert am 20.05.2000
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
19.05.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2004 gegen Bar und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
187.500 EUR zu erhöhen, wobeidas Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2000/1).
Die Gesellschaft hat am 30.06.1999 im Wege der
Nachgründung mit der ökom Gesellschft für ökologische
Kommunikation mbH mit dem Sitz in München einen
Kaufvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung vom
07.10.1999 hat zugestimmt.
a)
02.10.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 07.06.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 73 So.
2
461.000,00
EUR
b)
Vorstand:
Radloff, Jacob, Feldafing, *XX.XX.1966
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.05.2000
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
11000 EUR auf 461000 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des
Aufsichtsrats vom 04.07.2001 ist die Satzung in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 19.05.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
176.500 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.08.2001 um 45.000 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2001/I). Das Bedingte Kapital dient
der Gewährung von Optionsrechten an Mitarbeiter gemäß
Optionsplan vom gleichen Tag.
a)
05.10.2001
Dr. Klein
b)
Beschlüsse Bl. 81, 98 SB
Neue Satzung Bl. 87 SB.
3
575.500,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.05.2000
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
03.06.2002
Dr. Klein
Abruf vom 31.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 125913
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
114500 EUR auf 575500 EUR durchgeführt. Durch Beschluß
des Aufsichtsrats vom 06.05.2002 ist die Satzung in § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 19.05.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
62.000.
b)
Beschluß Bl. 111 SB;
Neue Satzung Bl. 125 SB;
4
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bönning, Matthias, München, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Bönning, Matthias, München, *XX.XX.1972
a)
27.03.2003
Negele
5
a)
Die Hauptversammlung vom 16.07.2003 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 174.500,00 EUR auf bis zu
750.000,00 EUR und die Änderung des § 3
(Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
a)
23.07.2003
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 130 SB;
neue Satzung Bl. 132 SB;
6
713.500,00
EUR
a)
Die von der Hauptversammlung vom 16.17.2003
beschlossene Kapitalerhöhung ist in Höhe von 138.000 EUR
durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nun 713.500 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.01.2004 wurde § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
09.02.2004
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 135 SB;
neue Satzung Bl. 155 SB;
7
a)
Die Hauptversammlung vom 11.08.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 186.500,00 EUR auf bis zu
900.000,00 EUR beschlossen.
a)
19.08.2005
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 158 SB;
Abruf vom 31.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 125913
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
813.500,00
EUR
a)
Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 100.000,00
EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nun 813.500,00
EUR. Der Aufsichtsrats hat mit Beschluss vom 28.12.2005 §
4 (Grundkapital) der Satzung geändert.
a)
17.01.2006
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 183 SB;
neue Satzung Bl. 179 SB;
9
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2007 hat die Änderung des
§
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
a)
28.08.2007
Melder
10
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Goethestr. 28, 80336 München
a)
27.01.2011
Glashauser
11
1.300.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 486.500,00 EUR, die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2000/1, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) und 15 (Ort und Einberufung)
der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24.08.2016 hat die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 19.05.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/1) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2021 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
650.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I).
a)
30.08.2016
Schoppa
Abruf vom 31.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 125913
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch die
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.07.2016) kraft Gesetzes auf
71.911,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/I). Das
Bedingte Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten an
Mitarbeiter gemäß Optionsplan vom gleichen Tag.
12
a)
Die Hauptversammlung vom 11.10.2016 hat die Neueinteilung
des Grundkapitals, die Aufhebung eines Bedingten Kapitals
und Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
a)
26.10.2016
Schoppa
13
1.468.059,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.07.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
168.059,00 EUR auf 1.468.059,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.10.2016 und 20.04.2017
ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.07.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
481.941,00 EUR.
a)
08.05.2017
Schoppa
14
1.542.585,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.07.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
74.526,00 EUR auf 1.542.585,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.08.2017 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.07.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
407.415,00 EUR.
a)
14.09.2017
Schoppa
15
b)
Bestellt:
Vorstand:
a)
22.01.2018
Kiefer
Abruf vom 31.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 125913
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Jung, Till, München, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt.
16
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bönning, Matthias, München, *XX.XX.1972
Ausgeschieden:
Vorstand:
Jung, Till, München, *XX.XX.1978
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Haßler, Robert, Feldafing, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.07.2018
Kiefer
17
b)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2018 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die
Institutional Shareholder Services Inc. mit dem Sitz in
Rockville, Maryland, Vereinigte Staaten von Amerika
(rechtsfähige Gesellschaft nach dem Recht des US-
Bundesstaates Delaware, Delaware File No. 3018063), gegen
Barabfindung beschlossen.
a)
15.01.2019
Dr. Schwarz
18
a)
Institutional Shareholder Services Germany
AG
c)
Erstellung von ökologischen Analysen,
Gutachten und Bewertungen insbesondere
für institutionelle Anleger, sowie Research
und Beratung im Bereich Ökologie.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.02.2020 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der
Satzung beschlossen.
a)
02.03.2020
Gleisl
19
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
a)
18.12.2023
Herklotz
Abruf vom 31.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 125913
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Arnulfstraße 126, 80636 München
20
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Lilli-Palmer-Str. 2, 80636 München
a)
09.12.2024
Herklotz
21
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Haßler, Robert, Feldafing, *XX.XX.1965
Bestellt:
Vorstand:
Jung, Till, München, *XX.XX.1978
a)
17.04.2026
Huber
Abruf vom 31.05.2026