Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 122852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AVIAREPS Airline Management Group AG
b)
München
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma:
Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau HRB 3917)
c)
Vertretung von Linien- und
Charterfluggesellschaften im
Verkaufsmarketing- und
Verwaltungsbereich, Erwerb von
Beteiligungen oder Gründung von
Tochtergesellschaften oder Joint Ventures
im vorbenannten Bereich und sonstige
damit zusammenhängende Tätigkeiten.
Dies umfaßt insbesondere, Vermittlung von
Charterflügen; Public Relations; Verkaufs-
und Verwaltungsaktivitäten; Bereitstellung
einer Zentralreservierung für
Linienfluggesellschaften;
Vermittlungstätigkeiten von
Dienstleistungen von Fluggesellschaften,
nämlich Passagierbeförderung und
Frachtbeförderung; Vermittlung und
Abschluß von Handelsgeschäften für
andere, insbesondere Vermittlung von
Verträgen über Dienstleistungen von
Fluggesellschaften und Hotels sowie
Betrieb einer Verkaufs- und
Vermittlungsrepräsentanz für andere und
Dienstleistungen der Repräsentanz von
Fluggesellschaften; Vermittlung von
Verträgen über Anschaffung und
Veräußerung von Waren, insbesondere
Vermittlung des Verkaufs von Flugzeugen
und des Zubehörs von Flugzeugen und alle
damit zusammenhängenden
260.860,00
EUR
a)
Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.
b)
Vorstand:
Gaebler, Michael, Luftverkehrskaufmann,
München
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Kothe, Rainer, Diplom-Kaufmann, Germering
Vorstand:
Küchler, Oliver, Reiseverkehrskaufmann,
Mörfelden
Vorstand:
Schönwetter, Florian, Reiseverkehrskaufmann,
München
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.10.1998 zuletzt geändert am 16.01.2001
b)
Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der
"AVIAREPS Airline Management GmbH " mit dem Sitz in
München (AG München, HRB 117969) gemäß Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 19. Oktober 1998.
a)
16.11.2001
Dr. Klein
b)
Tag der ersten
Eintragung: 18.11.1998.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 93 So.
Abruf vom 13.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erwerbsgeschäfte. Die Gesellschaft ist
nicht zur Vornahme erlaubnispflichtiger
Tätigkeiten berechtigt.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 15.10.2001 hat die Änderung des
§
11 (Zusammensetzung Aufsichtsrat) der Satzung
beschlossen.
a)
19.11.2001
Ledermann
b)
Beschluß Bl. 102 SB
Neue Satzung Bl. 104
SB.
3
b)
Wohnort geändert, Eintrag ergänzt:
Vorstand:
Kothe, Rainer, Puchheim, *XX.XX.1961
a)
11.03.2003
Röslmaier
4
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schönwetter, Florian, Reiseverkehrskaufmann,
München
a)
27.01.2004
Röslmaier
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
Lacker, Edgar, München, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
06.05.2004
Krautwurst
6
b)
Bestellt:
Vorstand:
Mangum, Thomas Keith, München, *XX.XX.1951
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
21.06.2004
Krautwurst
Abruf vom 13.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
a)
AVIAREPS AG
c)
Vertretung von Linien- und
Charterfluggesellschaften,
Hotelgesellschaften,
Autovermietungsgesellschaften,
Fremdenverkehrsorganisation sowie
touristische Leistungsträger und deren
Agenten im Verkaufsmarketing- und
Verwaltungsbereich, Erwerb von
Beteiligungen oder Gründung von
Tochtergesellschaften oder Joint Ventures
im vorbenannten Bereich und sonstige
damit zusammenhängende Tätigkeiten.
Dies umfasst insbesondere auch
Vermittlung von Charterflügen, Public
Relations, Verkaufs- und
Verwaltungsaktivitäten, Bereitstellung einer
Zentralreservierung für
Linienfluggesellschaften,
Vermittlungstätigkeiten von
Dienstleistungen von Fluggesellschaften,
nämlich Passagierbeförderung und
Frachtbeförderung, Vermittlung und
Abschluss von Handelsgeschäften für
andere, insbesondere Vermittlung von
Verträgen über Dienstleistungen von
Fluggesellschaften und Hotels sowie
Betrieb einer Verkaufs- und
Vermittlungsrepräsentanz für andere und
Dienstleistungen der Repräsentanz von
Fluggesellschaften; Vermittlung von
Verträgen über Anschaffung und
Veräußerung von Waren, insbesondere
Vermittlung des Verkaufs von
Flugzeugenund des Zubehörs von
Flugzeugen und alle damit
zusammenhängenden Erwerbsgeschäfte;
a)
Die Hauptversammlung vom 24.02.2005 hat die Änderung der
§§
1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
a)
17.03.2005
Brinkmöller
b)
Beschluss Bl. 130 SB;
neue Satzung Bl. 131 SB;
Abruf vom 13.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 122852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vermietung und Verpachtung von
Geschäftsräumen, von gewerblichen
Immobilien, sowie Vermietung von
kommerzieller Infrastruktur
(vollausgestattete Büros); Dienstleistungen
im Bereich Beratung für
Verwaltungsaufgaben, sowie
Dienstleistungen im Bereich Beratung für IT
sowie Services und Aufbau technischer
Infrastrukturen und
Netzwerkadministration. Die Gesellschaft
ist nicht zur Vornahme erlaubnispflichtiger
Tätigkeiten berechtigt.
8
a)
Die Hauptversammlung vom 27.10.20067 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.10.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 03.08.2011 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
26.086,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I).
a)
14.11.2006
Brinkmöller
b)
Beschluss Bl. 135 SB;
neue Satzung Bl. 136 SB;
9
b)
Verweis auf die Eintragung beim Gericht am
Ort der Zweigniederlassung/en gemäß
Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen
gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der
Zweigniederlassung/en gemäß § 43 Nr. 2
HRV von Amts wegen ergänzt bei:
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma:
64546 Mörfelden-Walldorf
a)
04.07.2007
Unglaub
10
262.771,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.10.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.911,00 EUR auf 262.771,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
12.11.2007
Brinkmöller
Abruf vom 13.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.07.2007 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 23.10.2007 hat die Änderung der
§§
5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 13 (Einberufung
des Aufsichtsrats) und 21 (Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.10.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
24.175,00 EUR.
11
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Mangum, Thomas Keith, München, *XX.XX.1951
Bestellt:
Vorstand:
Drechsler, Thomas, München, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
21.11.2007
Sammer
12
267.901,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.10.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
5.130,00 auf 267.901,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 12.03.2008 ist die Satzung in § 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.10.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
19.045,00 EUR.
a)
05.05.2008
Brinkmöller
13
b)
Geschäftsanschrift:
Landsberger Str. 155, 80687 München
a)
Die Hauptversammlung vom 29.10.2008 hat die Änderung des
§
11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung
a)
06.11.2008
Brinkmöller
Abruf vom 13.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 122852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
14
c)
die Vertretung von Fluggesellschaften,
Fremdenverkehrsorganisationen,
Hotelgesellschaften,
Autovermietungsgesellschaften,
Kreuzfahrtreedereien, Reiseveranstaltern,
Bahngesellschaften und anderen
touristischen Leistungsträgern und Agenten
im Verkauf, Marketing, PR, Finanz- und
Verwaltungsbereich, sowie Erwerb von
Beteiligungen oder Gründung von
Tochtergesellschaften oder Joint Ventures
im vorbenannten Bereich und sonstige
damit zusammenhängende Tätigkeiten.
Dies umfasst insbesondere auch die
Bereitstellung einer Zentralreservierung,
Beratung für IT sowie Services und Aufbau
technischer Infrastruktur und
Netzwerkadministration. Die Gesellschaft
ist nicht zur Vornahme erlaubspflichtiger
Tätigkeiten berechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 04.09.2009 hat die Änderung des
§
2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
09.09.2009
Dr. Haag
15
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Josephspitalstr. 15, 80331 München
a)
26.01.2011
Meier
16
b)
Zweigniederlassung verlegt:
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma:
60329 Frankfurt,
Geschäftsanschrift: Kaiserstr. 77, 60329
Frankfurt
a)
26.01.2011
Meier
17
1.071.604,00
EUR
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Gaebler, Michael, München, *XX.XX.1961
a)
Die Hauptversammlung vom 06.09.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 803.703,00 EUR und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
13.09.2011
Brinkmöller
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 122852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
18
a)
Die Hauptversammlung vom 08.09.2015 hat die Änderung des
§ 19 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
20.10.2015
Brinkmöller
19
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Gaebler, Michael, München, *XX.XX.1961
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Lacker, Edgar, München, *XX.XX.1971
a)
11.07.2016
Dorfmeister
20
b)
Bestellt:
Vorstand:
Knolle, Heinz, München, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kothe, Rainer, Puchheim, *XX.XX.1961
a)
02.12.2019
Dorfmeister
21
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Landsberger Str. 110, 80339 München
a)
19.01.2021
Großhauser
22
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Küchler, Oliver, Reiseverkehrskaufmann,
Mörfelden
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Lacker, Edgar, Gauting, Landkreis Starnberg,
*XX.XX.1971
a)
22.04.2021
Dorfmeister
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 122852
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Knolle, Heinz, Dachau, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
23
b)
Bestellt:
Vorstand:
Kaiser, Marcelo Rodrigues, München,
*XX.XX.1983
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
a)
16.11.2021
Dorfmeister
24
b)
Bestellt:
Vorstand:
Kuttruff, Ralf, München, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
a)
23.05.2022
Unger
25
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Knolle, Heinz, Dachau, *XX.XX.1976
a)
18.07.2022
Müller
26
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Lacker, Edgar, Krailling OT Pentenried,
*XX.XX.1971
a)
Die Hauptversammlung vom 07.11.2022 hat die Änderung der
§§ 19 (Einberufung) und 23 (Verwendung des Bilanzgewinns)
der Satzung beschlossen.
a)
15.11.2022
Dr. Schwarz
Abruf vom 13.03.2024