Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 120849
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DataDesign Aktiengesellschaft
b)
München
c)
Erstellung und Entwicklung von eigenen
und fremden Programmen zu Datenver- und
Bearbeitung, deren Vervielfältigung,
Lizenzierung und Vertrieb sowie Beratung
von Unternehmen.
6.146.350,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
von der Locht, Roy, Pöcking, *XX.XX.1964
Vorstand:
Hartley, Philip Scott, München, *XX.XX.1960
Vorstand:
Weichenhain, Gerhard, Freilassing, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.02.1998 zuletzt geändert am 05.02.2001.
b)
Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der "Data
Design, Datenbanken und Systemanpassung GmbH " mit dem
Sitz in München (AG München, HRB 101994) gemäß Beschluß
der Gesellschafterversammlung vom 10. Februar 1998.
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 31.08.1998 mit
Nachtrag vom 04.09.1998, geändert durch Beschluß vom
23.04.1999 ist das Grundkapital um bis zu 313.650 EUR
bedingt erhöht (bedingtes Kapital 1998/I).
Die "Software 4 You GmbH " mit dem Sitz in Martinsried (AG
München HRB 104881 ) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrags vom 17. Juni 1999 und des
Beschlusses ihrer Gesellschafter vom selben Tag mit der
Gesellschaft verschmolzen.
Die Hauptversammlung vom 09. August 2000 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 195.000 EUR zum
Zwecke der Absicherung und Einlösung von Aktienoptionen,
die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
09. August 2000 gemäß der Beschlussfassung zur
Implementierung des "Stock Option Plan 2000" der
Gesellschaft ausgegeben werden, beschlossen (Bedingtes
Kapital 2000/I).
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 09. August 2000
ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 09. August 2005 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu EUR 2.227.500 durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe von Inhaberaktien gegen Bar- und
Sacheinlage zu erhöhen. Hierbei kann das Bezugsrecht
ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2000/I).
a)
29.10.2001
Dr. Klein
b)
Tag der ersten
Eintragung: 09.06.1998.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 132 So.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2001 hat die Schaffung
eines weiteren Genehmigten Kapitals (2001/I) und die
Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Ferner wurde das Bedingte Kapital vom 31.08./04.09.1998
(1998/I) teilweise aufgehoben, ein weiteres Bedingtes Kapital
a)
08.11.2001
Scharl
b)
Beschluß Bl. 151 SB
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 120849
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
neu geschaffen (Bedingtes Kapital 2001/I) und § 6 (Bedingtes
Kapital) der Satzung entsprechend geändert.
Weiterhin wurde § 16 (Ort der Hauptversammlung) der
Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
18.07.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 17.07.2006 gegen Bar und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
845675 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2001/1).
Das Bedingte Kapital 1998/I beträgt nunmehr noch 258674
EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.07.2001 um 160000 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2001/I).
Das Bedingte Kapital dient der Absicherung und Einlösung von
Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 18. Juli 2001 gemäß der
Beschlußfassung zur Implementierung des "Stock Option Plan
2001" der Gesellschaft ausgegeben werden.
Neue Satzung Bl. 152
SB.
3
6.760.350,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.08.2000
und 18.07.2001 erteilten Ermächtigungen ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.365 EUR und um 609.635 EUR, insgesamt
also um 614.000 EUR, auf 6.760.350 EUR durchgeführt. Durch
Beschluß des Aufsichtsrats vom 21./22./23.01.2002 ist die
Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.08.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.223.135 EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 18.07.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
236.040.
a)
04.03.2002
Ledermann
b)
Beschluß Bl. 167 SB;
Neue Satzung Bl. 172 SB;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 120849
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
7.783.426,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.08.2000
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
787.036 EUR, sowie zugleich auf Grund der von der
Hauptversammlung vom 18.07.2001 erteilten Ermächtigung
um 236.040 EUR, insgesamt also um 1.023.076 EUR auf
7.783.426 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des
Aufsichtsrats vom 13.04.2002 ist die Satzung in §§ 4, 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.08.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.436.099 EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 18.07.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
14.05.2002
Ledermann
b)
Beschluß Bl. 176 SB;
Neue Satzung Bl. 183 SB;
5
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2002 hat die Schaffung
eines weiteren Genehmigten Kapitals und die Änderung des §
5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Darüberhinaus wurden die bereits bestehenden Bedingten
Kapitalia (1998/I, 2000/I und 2001/I) geändert, ein weiteres
Bedingtes Kapital geschaffen (2002/I) und § 6 (Bedingtes
Kapital) der Satzung geändert.
Ferner wurden geändert: §§ 15 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder) und 16 (Die Hauptversammlung)
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
17.07.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.07.2007 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.455.614 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2002/II).
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 31.08.1998 mit
Nachtrag vom 04.09.1998, geändert durch Beschluß vom
23.04.1999 und 17.07.2002 ist das Grundkapital noch um bis
zu 258.674 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1998/I).
a)
22.08.2002
Ledermann
b)
Beschluß Bl. 187 SB;
Neue Satzung Bl. 188 SB;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 120849
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von
Umtauschrechten an Berechtigte von Optionsscheinen, deren
Ausgabe von den Hauptversammlungen am 31.08.1998,
04.09.1998, 23.04.1999 (Stock Options Programm 1999) und
in Höhe von 120.726 EUR von der Hauptversammlung am
17.07.2002 (Stock Option Plan 2002) beschlossen wurde.
Die Hauptversammlung vom 09.08.2000, erweitert mit
Hauptversammlungsbeschluss vom 17.07.2002 hat die
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 195.000 EUR
zum Zwecke der Absicherung und Einlösung von
Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 09.08.2000 (Stock Option Plan
2000) und in Höhe von 68.997 EUR auch aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversmmlung vom 17.07.2002 (Stock
Option Plan 2002) der Gesellschaft ausgegeben werden,
beschlossen (Bedingtes Kapital 2000/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.07.2001, erweitert durch
Hauptversammlungsbeschluss vom 17.07.2002 um 160.000
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/I).
Das Bedingte Kapital dient der Absicherung und Einlösung von
Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 18.07.2001 (Stock Option Plan
2001), sowie in Höhe von 11.608 EUR auch aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17.07.2002 (Stock
Option Plan 2002) der Gesellschaft ausgegeben werden.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.07.2002 um 164.668 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das Bedingte Kapital dient
der Absicherung und Einlösung von Aktienoptionen, die
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
17.07.2002 (Stock Option Plan 2002) ausgegeben werden.
6
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
von der Locht, Roy, Pöcking, *XX.XX.1964
a)
18.09.2002
Rauch
7
b)
Ausgeschieden:
a)
14.04.2003
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 120849
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Weichenhain, Gerhard, Freilassing, *XX.XX.1967
Bestellt:
Vorstand:
Wollny, Joachim, Ratingen, *XX.XX.1953
Legath
8
1.111.918,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2003 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -6.671.508,00 EUR auf 1.111.918,00
EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die
Aufhebung der Genehmigten Kapitalien 2000/I und 2002/II,
die Änderung der Bedingten Kapitalien 1998/I, 2000/I, 2001/I,
die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2002/I und die
Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals), 5 (Genehmigtes Kapital), 6
(Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
b)
Das Bedingte Kapital 1998/I beträgt nach Beschluß der
Hauptversammlung vom 27.08.2003 noch 36.953 EUR.
Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Beschluß der
Hauptversammlung vom 27.08.2003 noch 27.857,-- EUR.
Das Bedingte Kapital 2001/I beträgt nach Beschluß der
Hauptversammlung vom 27.08.2003 noch 22.857,-- EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
27.08.2003 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.08.2008 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
555.959.-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2003/I).
Das bisherige Bedingte Kapital 2001/I ist aufgehoben.
Die bisherigen Genehmigten Kapitalia sind aufgehoben.
a)
01.10.2003
Dr. Willer
b)
Beschluss Bl. 205 SB;
neue Satzung Bl. 206 SB;
9
b)
Ausgeschieden:
a)
22.01.2004
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 120849
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Hartley, Philip Scott, München, *XX.XX.1960
Höfer
10
1.223.109,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.08.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
111.191,00 EUR auf 1.223.109,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.12.2003 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.08.2003 (Genehmigtes
Kapital 2003/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
444.768,00.
a)
02.03.2004
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 215 SB;
neue Satzung Bl.221 SB;
11
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2004 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals vom 27.08.2003, die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Genehmigtes Kapital), 3 (Bekanntmachungen), 13 (Innere
Ordnung des Aufsichtsrates) und 17 (Stimmrecht) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.08.2003 (Genehmigtes
Kapital 2003/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.05.2009 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
611.554,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2004/I).
a)
07.06.2004
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 223 SB;
neue Satzung Bl. 226 SB;
12
b)
Die DataDesign Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 124389) ist auf Grund des
a)
07.09.2004
Gawinski
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 120849
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2004 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 30.06.2004 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
b)
Beschluss Bl. 32 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 32 SB;
13
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2005 hat die Änderung der
§§
16 (Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung)
und 18 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
04.11.2005
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 236 SB;
neue Satzung Bl. 237 SB;
14
1.630.812,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.05.2004
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
407.703,00 EUR auf 1.630.812,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2006 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.05.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
203.851,00 EUR.
a)
02.06.2006
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 240 SB;
neue Satzung Bl. 246 SB;
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bauch, Peter, München, *XX.XX.1971
Göpper, Michael, München, *XX.XX.1975
a)
30.08.2006
Krautwurst
16
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2006 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals vom 28.05.2004, die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
a)
12.09.2006
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 249 SB;
neue Satzung Bl. 252 SB;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 120849
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.08.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
815.406,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/I).
Das Genehmigte Kapital vom 28.05.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004 /I) wurde aufgehoben.
17
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bauch, Peter, München, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Bauch, Peter, München, *XX.XX.1971
a)
08.05.2007
Maier
18
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wollny, Joachim, Ratingen, *XX.XX.1953
a)
19.12.2007
Unglaub
19
a)
Die Hauptversammlung vom 02.10.2007 hat die Änderung des
§
3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 02.10.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 5.930.845,00 EUR auf bis zu
7.561.657,00 EUR beschlossen.
a)
08.04.2008
Brinkmöller
20
b)
Bestellt:
Vorstand:
Berger, Wilhelm, Obertrum/Österreich,
*XX.XX.1950
Bestellt:
Vorstand:
Schier, Heinz, Hof bei Salzburg/Österreich,
a)
30.09.2008
Drexler
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 120849
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1945
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Bauch, Peter, München, *XX.XX.1971
21
3.133.009,00
EUR
a)
Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom
02.10.2007 ist die Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von
1.502.197,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 30.09.2008 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital) geändert.
a)
06.10.2008
Brinkmöller
22
6.209.933,00
EUR
a)
Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom
2.10.2007 ist die Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von
3.076.924,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 30.09.2008 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital) geändert.
a)
06.10.2008
Brinkmöller
23
a)
B+S Banksysteme Aktiengesellschaft
a)
Die Hauptversammlung vom 02.10.2007 hat die Änderung des
§
1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
06.10.2008
Brinkmöller
24
a)
Die Hauptversammlung vom 02.10.2007 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.10.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.10.2012 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.270.769,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I).
a)
13.10.2008
Brinkmöller
25
b)
Geschäftsanschrift:
Rüdesheimer Straße 7, 80686 München
a)
Die Hauptversammlung vom 05.11.2008 hat die Änderung des
§
3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
10.11.2008
Brinkmöller
26
a)
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 120849
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 21.04.2009 hat die Änderung der
§§
15 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), 16
(Hauptversammlung) und 17 (Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
28.04.2009
Brinkmöller
27
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schier, Heinz, Hof bei Salzburg/Österreich,
*XX.XX.1945
a)
15.07.2010
Dorfmeister
28
a)
Die Hauptversammlung vom 24.02.2011 hat die Aufhebung
der Genehmigten Kapitalia 2006 /I und 2007I sowie die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die
Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital), 16
(Hauptversammlung), 17 (Stimmrecht) und 18 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.08.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 02.10.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.02.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 23.02.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.104.996,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I).
a)
12.04.2011
Kuhn
29
b)
Schreibfehler von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.02.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 23.02.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.104.966,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I).
a)
19.04.2011
Kurscheidt
30
a)
Die Hauptversammlung vom 09.01.2013 hat die Aufhebung
a)
24.01.2013
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 120849
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Bedingten Kapitalia 1998/I, 2000/I und 2001/I sowie
Aufhebung des §
6 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 31.08.1998, zuletzt geändert am
17.07.2002 (Bedingtes Kapital 1998/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 09.08.2000, geändert am
17.07.2002, (Bedingtes Kapital 2000/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 18.07.2001, geändert am
17.07.2002, (Bedingtes Kapital 2001/I) wurde aufgehoben.
Brinkmöller
31
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Elsenheimerstr. 45, 80687 München
a)
15.05.2013
Herklotz
32
a)
Die Hauptversammlung vom 02.02.2016 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2011/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 24.02.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.02.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.02.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.104.966,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I).
a)
08.02.2016
Brinkmöller
33
Prokura erloschen:
Göpper, Michael, München, *XX.XX.1975
a)
14.01.2019
Dorfmeister
34
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Elsenheimerstr. 57, 80687 München
a)
08.05.2019
Herklotz
35
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 120849
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Haberlandner, Johannes, Plainfeld /
Österreich, *XX.XX.1965
21.07.2020
Hinterleitner
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Berger, Simon, Obertrum am See / Österreich,
*XX.XX.1984
a)
06.11.2020
Maier
37
a)
Die Hauptversammlung vom 21.01.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5
(Genehmigtes Kapital) und 16 (Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.01.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 20.01.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.104.966,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
Das Genehmigte Kapital vom 02.02.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
a)
15.02.2021
Dr. Koller
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fritz, Markus, Markt Indersdorf, *XX.XX.1975
a)
11.04.2022
Köhler
39
a)
Die Hauptversammlung vom 09.02.2023 hat die Änderung des
§ 16 (Die Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
24.02.2023
Dr. Schwarz
40
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 120849
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Berger, Wilhelm, Obertrum/Österreich /
Österreich, *XX.XX.1950
Bestellt:
Vorstand:
Berger, Simon, Obertrum am See / Österreich,
*XX.XX.1984
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Berger, Simon, Obertrum am See / Österreich,
*XX.XX.1984
03.08.2023
Haydu
41
a)
Die Hauptversammlung vom 18.01.2024 hat die Änderung der
§§ 16 (Hauptversammlung) und 18 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
30.01.2024
Dr. Schwarz
Abruf vom 13.03.2024