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Gesellschaftsvertrag vom 09.12.1993 zuletzt geändert am 16.09.1994

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Tag der ersten Eintragung: 08.11.1994. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 6 So.

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Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2002 mit Nachtrag vom 19.07.2002 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 1.653.108,91 EUR auf 40.000.000 EUR und die Änderung der §§ 5 (Stmmkapital), 17 (Stimmrecht) und 25 (Nebenabreden) der Satzung beschlossen.

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Beschluß Bl. 58 SB; Nachtrag Bl. 59 SB; Neue Satzung Bl. 62 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2002 hat die Änderung der §§ 1 (Bezeichnung des Sitzes) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

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Ergänzung zu Eintragung Nr. 5

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2005 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000.000,00 EUR auf 50.000.000,00 EUR und die Änderung der §§ 5 (Stammkapital) und 25 (Nebenabreden) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 80 SB; neue Satzung Bl. 84 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2006 hat die Änderung der §§ 9 (Aufsichtsrat), 11 (Geschäftsordnung, Ausschüsse) und 13 (Aufgaben des Aufsichsrats) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 95 SB; neuer Gesellschaftsvertrag Bl. 96 SB;

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Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 14.06.2007 sowie Beschluss ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.06.2007 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 14.06.2007 ihren Kommanditanteil an der Zeppelin Power Systems GmbH & Co.KG mit dem Sitz in Hamburg, AG Hamburg HRA 104845, auf die Zeppelin GmbH mit dem Sitz in Friedrichshafen (Amtsgericht Ulm HRB 630217) übertragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2007 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000.000,00 EUR und die Änderung des § 5 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.

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Berichtigung zu Eintrag Nr. 23

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Die Gesellschaft hat am 28. April 1994 mit der "Zeppelin-Metallwerke Gesellschaft beschränkter Haftung" (nunmehr: ZEPPELIN GmbH) mit Sitz in Friedrichshafen als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag beschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 13. Juni 1994 zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2012 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand.

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Der mit der ZEPPELIN GmbH mit dem Sitz in Friedrichshafen (Amtsgericht Ulm HRB 630217) abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 28.04.1994 ist durch Vertrag vom 29.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2013 hat zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2019 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand.

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.01.2022 hat die Änderung der §§ 4 (Geschäftsführung und Vertretung) und 5 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Die Klickparts GmbH mit dem Sitz in Hallbergmoos (Amtsgericht München HRB 241013) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.02.2023 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die A B S Hydraulik-Service GmbH mit dem Sitz in Hallbergmoos (Amtsgericht München HRB 70458) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2025 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.