Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
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HRB 462
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
lndustriewerk Schaeffler INA-
Ingenieurdienst-, Gesellschaft mit
beschränkter Haftung.
b)
Herzogenaurach
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung von eigenem Vermögen,
insbesondere Grundvermögen und der
Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen.
52.500,00 EUR a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft alleine und
ist von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreit. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so
wird die Gesellschaft jeweils durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertretne.
b)
Geschäftsführer:
Schaeffler, Georg Friedrich Wilhelm, Industrieller,
Herzogenaurach
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Schaeffler, Maria-Elisabeth, Herzogenaurach,
*XX.XX.1941
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Geißinger, Jürgen, Plüderhausen, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Deißenberger, Klaus, Erlangen, *XX.XX.1955
Mierike, Uwe, Höchstadt a.d. Aisch, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.03.1953 zuletzt geändert am
28.02.2000
b)
Zwischen der Gesellschaft und der
Industrieaufbaugesellschaft Schaeffler KG mit dem Sitz in
Herzogenaurach besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag, der am 20. Dezember 1976
geschlossen und am 20. November 1992 durchgreifend neu
gefasst worden ist und dem die Gesellschafterversammlung
der beherrschten Gesellschaft am 20. November 1992 und die
Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft
am 21. November 1992 zugestimmt haben. Auf den
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag und die
Zustimmungsbeschlüsse wird Bezug genommen.
a)
17.10.2002
Meier
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.03.1953.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 55 ff. So.
2
a)
Nach EDV-Umschreibungsfehler von Amts
wegen berichtigt:
Industriewerk Schaeffler INA-
Ingenieurdienst-, Gesellschaft mit
beschränkter Haftung.
a)
30.01.2003
Greiner
3
53.000,00 EUR
a)
a)
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
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HRB 462
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2003 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 500,00 EUR auf 53.000,00
EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung
beschlossen.
15.12.2003
Linhardt-Ostler
b)
Ges.-Beschluss Bl. 70 ff.
SB;
neue Satzung Bl. 78 ff.
SB;
4
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
20.12.1976 mit der INA-Schaeffler KG mit dem Sitz in
Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRA 2681) ist durch
Aufhebung zum 31.12.2004 beendet.
a)
03.01.2005
Dr. Schultheiß
5
60.000,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2004 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 7.000,00 EUR auf 60.000,00
EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung
beschlossen.
a)
09.05.2005
Dr. Schultheiß
b)
Beschluss Bl. 96 ff SB;
neue Satzung Bl. 89 ff
SB;
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schmale, Stefan, Gräfelfing, *XX.XX.1963
a)
20.07.2005
Ilgenfritz
7
65.000,00 EUR b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schaeffler, Georg Friedrich Wilhelm, Industrieller,
Herzogenaurach, *XX.XX.1964
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schaeffler, Maria-Elisabeth, Herzogenaurach,
*XX.XX.1941
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2005 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR auf 65.000,00
EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung
beschlossen.
a)
20.12.2005
Dr. Schultheiß
b)
Beschluss Bl.115 ff SB;
neuer
Gesellschaftsvertrag
Bl.128 ff SB;
8
b)
Bestellt:
a)
29.05.2006
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
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HRB 462
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Schaeffler, Georg Friedrich Wilhelm,
Herzogenaurach, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schaeffler, Maria-Elisabeth, Herzogenaurach,
*XX.XX.1941
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ilgenfritz
9
b)
Die Gesellschaft hat am 11.08.2006 mit der INA
Beteiligungsverwaltungs GmbH mit dem Sitz in
Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB 10398) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
14.08.2006 zugestimmt.
a)
18.08.2006
Dr. Schultheiß
b)
Zustimmungsbeschluss
Bl. 146 ff SB;
Beherrschungs- und
Gewinnabfühungsvertrag
Bl. 142 ff SB;
10
Prokura erloschen:
Dr. Schmale, Stefan, Gräfelfing, *XX.XX.1963
a)
16.01.2007
Ilgenfritz
11
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hetmann, Thomas, Herzogenaurach,
*XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Dewert, Harald, Osnabrück, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Mierike, Uwe, Höchstadt a.d. Aisch, *XX.XX.1961
a)
21.03.2007
Ilgenfritz
12
b)
b)
a)
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 462
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Industriestraße 1-3, 91074 Herzogenaurach
Bestellt:
Geschäftsführer:
Rosenfeld, Klaus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hetmann, Thomas, Herzogenaurach,
*XX.XX.1962
29.05.2009
Ilgenfritz
13
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schaeffler, Maria-Elisabeth, geb. Kurssa,
Herzogenaurach, *XX.XX.1941
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schaeffler, Georg Friedrich Wilhelm,
Herzogenaurach, *XX.XX.1964
a)
14.07.2010
Ilgenfritz
14
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
11.08.2006 mit der INA Beteiligungsverwaltungs GmbH mit
dem Sitz in Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB 10398)
ist durch Aufhebung zum 31.12.2012, 24.00 Uhr beendet.
a)
25.01.2013
Sargo-Wiedner
15
b)
Die Gesellschaft hat am 28.02.2013 mit der Schaeffler
Verwaltungsholding Drei GmbH mit dem Sitz in
Herzogenaurach (Amtsgericht Füth HRB 13807) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
05.03.2013 zugestimmt.
a)
11.03.2013
Sargo-Wiedner
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
18.07.2013
Peters
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
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HRB 462
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Bauerreis, Stefan, Herzogenaurach, *XX.XX.1972
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Geißinger, Jürgen, Plüderhausen, *XX.XX.1959
a)
30.10.2013
Peters
18
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Hauck, Ulrich, Leverkusen, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.09.2016
Peters
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mayer, Jürgen, Roth, *XX.XX.1970
a)
09.03.2017
Hamberger
20
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Hauck, Ulrich, Ottobrunn, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.04.2017
Hamberger
21
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Hauck, Ulrich, Ottobrunn, *XX.XX.1964
Bestellt:
Geschäftsführer:
Heinrich, Dietmar, St. Ingbert, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura und Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dewert, Harald, Nürnberg, *XX.XX.1964
a)
24.08.2017
Hamberger
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
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HRB 462
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
Prokura erloschen:
Deißenberger, Klaus, Rechtsanwalt, Nürnberg,
*XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wittenberg, Jan, Würzburg, *XX.XX.1970
a)
03.07.2019
Strauß
23
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Heinrich, Dietmar, St. Ingbert, *XX.XX.1963
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Patzak, Klaus, Oberhaching, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wittenberg, Jan, Herzogenaurach,
*XX.XX.1970
a)
18.08.2020
Strauß
24
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Patzak, Klaus, Oberhaching, *XX.XX.1965
a)
01.09.2021
Wegner
25
a)
Geändert, nun:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen
b)
a)
08.10.2021
Wegner
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 462
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bauer, Claus, Fürth, *XX.XX.1966
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kagels, Marc, Nürnberg, *XX.XX.1974
a)
03.01.2022
Wegner
27
Prokura erloschen:
Bauerreis, Stefan, Herzogenaurach, *XX.XX.1972
a)
07.06.2022
Wegner
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kappeller, Roswitha, Herzogenaurach,
*XX.XX.1973
a)
02.08.2022
Wegner
29
Personendaten (Wohnort) geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kappeller, Roswitha, Erlangen, *XX.XX.1973
a)
03.07.2023
Wegner
Abruf vom 27.03.2024