Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
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HRB 17661
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
EvoCare Holding AG
b)
Fürth
Geschäftsanschrift:
Siemensstr. 3, 90766 Fürth
c)
Entwicklung, Verkauf und Betreiben von
Produkten im Bereich der Telemedizin,
Erbringung von hiermit im Zusammenhang
stehenden Dienstleistungen sowie Halten
und Verwalten von
Unternehmensbeteiligungen im Bereich
Telemedizin.
1.052.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Kohnen, Ralf, Puschendorf, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.03.2018.
Die Hauptversammlung vom 09.09.2019 hat die Änderung des
§ 1 (Sitz, bisher Nürnberg, Amtsgericht Nürnberg HRB 35266)
der Satzung beschlossen.
a)
25.09.2019
Dr. Höfling
2
b)
von Amts wegen ergänzt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 08.07.2024 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2019/I).
a)
08.10.2019
Linhardt-Ostler
3
a)
Die Hauptversammlung vom 09.10.2019 hat die Änderung der
§§ 4 (Grundkapital), 9 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung und
Amtsdauer) und 16 (Hauptversammlung: Ort, Einberufung,
Teilnahme) der Satzung beschlossen.
a)
12.11.2019
Linhardt-Ostler
4
1.277.600,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.07.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
225.600,00 EUR auf 1.277.600,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.07.2019 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
a)
09.03.2020
Linhardt-Ostler
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
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HRB 17661
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 09.07.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
274.400,00 EUR.
5
1.327.600,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.07.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR auf 1.327.600,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.04.2020 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.07.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
224.400,00 EUR.
a)
14.01.2021
Linhardt-Ostler
6
1.454.170,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.07.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
126.570,00 EUR auf 1.454.170,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2020 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.07.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
97.830,- EUR.
a)
17.03.2021
Dr. Höfling
7
2.452.170,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.12.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 998.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital), 16 (Ort, Einberufung und Teilnahme der
Hauptversammlung), 19 (Jahresabschluss) und 20
(Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
20.04.2021
Pyka
8
a)
Die Hauptversammlung vom 11.09.2020 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die die Schaffung eines
Bedingten Kapitals, sowie die Änderung des § 4 (Genehmigtes
Kapital; Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes
a)
17.12.2021
Pyka
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
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HRB 17661
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 08.07.2024 gegen Bar- oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.09.2020 um 500.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II). Das Bedingte
Kapital dient der Ausgabe von Mitarbeiterbeteiligungen,
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen.
9
2.456.170,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.000,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.09.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
960.000,00 EUR.
a)
21.12.2021
Pyka
10
b)
Berichtigung von Amts wegen:
Das Genehmigte Kapital vom 11.09.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
996.000,00 EUR.
a)
30.12.2021
Pyka
11
a)
Die Hauptversammlung vom 10.11.2021 hat die Änderung des
§ 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer) der Satzung
beschlossen.
a)
11.05.2022
Pyka
12
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.09.2020
a)
27.01.2023
Heß
Abruf vom 08.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 17661
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
4.000,00 EUR auf 2.456.170.00,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.05.2021 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Berichtigung von Amts wegen:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 08.07.2024 gegen Bar- oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
Berichtigung von Amts wegen:
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.09.2020 um 500.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II). Das Bedingte
Kapital dient der Ausgabe von Mitarbeiterbeteiligungen,
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen.
13
a)
Die Hauptversammlung vom 11.09.2020 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2019/I und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.07.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) wurde aufgehoben.
a)
14.02.2023
Heß
14
2.506.170,00
EUR
a)
Auf Grund des am 11.09.2020 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2020/II) wurden 50.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.05.2021, berichtigt
durch Beschluss vom 30.09.2022, die Änderung des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2020/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 450.000,00 EUR.
a)
30.06.2023
Heß
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 17661
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Hein, Achim, Dietenhofen, *XX.XX.1964
a)
15.08.2023
Wegner
16
a)
Die Hauptversammlung vom 28.12.2023 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 9
(Aufsichtsrat; Zusammensetzung und Amtsdauer), 12
(Beschlüsse des Aufsichtsrats), 16 (Hauptversammlung; Ort,
Einberufung und Teilnahme), 17 (Vorsitz in der
Hauptversammlung), 18 (Beschlussfassung) und 19
(Jahresabschluss) sowie die Schaffung eines neuen § 4 Abs.
6 (Bedingtes Kapital III) und Abs. 7 (Einziehung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.12.2023 um 500.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023 bzw. Bedingtes Kapital
III). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von
Umtauschrechten an die Inhaber von Wandel- und/ oder
Optionsschuldverschreibungen.
a)
24.01.2024
Denzinger
Abruf vom 08.04.2024