Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
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HRB 16072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MEDANDU AG
b)
Erlangen
Geschäftsanschrift:
Henkestraße 91, 91052 Erlangen
c)
Die Entwicklung und der Betrieb von
Internetportalen und Softwareapplikationen
für den Gesundheitsmarkt.
104.086,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Freitag, Timo, Erlangen, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Reinhardt, Frank Michael, Heroldsberg,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.02.2017.
a)
23.02.2017
Dr. Höfling
2
b)
Bestellt:
Vorstand:
Balzer, Christian, Erlangen, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.07.2017
Peters
3
111.997,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 7.911,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
24.01.2018
Dr. Höfling
4
c)
Tätigkeit eines eHealths-Inkubators, der
sich auf die Finanzierung/Beteiligung,
112.858,00
EUR
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
a)
Die Hauptversammlung vom 01.04.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 861,00 EUR und die Änderung der §§ 2.1
a)
26.04.2019
Linhardt-Ostler
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
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HRB 16072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Entwicklung, den Betrieb oder die
Ausgründung von Geschäftsideen sowie
sonstigen Projekten (Inkubatorprojekte) im
Bereich der digitalen Medizin spezialisiert
hat. Darüber hinaus unterstützt die
MEDANDU die Inkubatorprojekte mit der
Bereitstellung kritischer Ressourcen
(personell, materiell und immateriell),
erzeugt Synergien durch Vernetzung unter
den einzelnen Inkubatorprojekten
(Ausgründungen) und organisiert ihren
möglich Exit.
Balzer, Christian, Absberg, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
(Gegenstand des Unternehmens), 4.1 (Grundkapital), 6.1
(Aufsichtsrat), 7.4 (Innere Ordnung des Aufsichtsrats) und
12.9 (Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung,
Niederschrift) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 01.04.2019 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4.1.1
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.04.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
55.998 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2019/I).
5
113.719,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.04.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
861,00 EUR auf 113.719,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.05.2019 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.04.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
55.137 EUR.
a)
19.07.2019
Dr. Höfling
6
114.150,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.04.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
431,00 EUR auf 114.150,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.02.2020 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.04.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
54.706,00 EUR.
a)
25.03.2020
Dr. Höfling
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 16072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
c)
die Entwicklung und der Betrieb von
Internetportalen und Softwareapplikationen
für den Gesundheitsmarkt.
a)
Die Hauptversammlung vom 02.03.2021 hat die Änderung des
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
a)
05.03.2021
Dr. Höfling
8
114.842,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.04.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
692,00 EUR auf 114.842,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.05.2021 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.04.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
54.014.- EUR.
a)
17.06.2021
Dr. Höfling
9
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.04.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
692,00 EUR auf 114.842,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.05.2021 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
25.06.2021
Pyka
10
115.879,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.04.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.037,00 EUR auf 115.879,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.05.2022 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.04.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
52.977,00 EUR.
a)
26.07.2022
Dr. Höfling
11
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.04.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
01.08.2022
Dr. Höfling
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 16072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1.037,00 EUR auf 115.879,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.05.2022 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
12
116.076,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.04.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
197,00 EUR auf 116.076,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.10.2022 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.04.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
52.780,00 EUR.
a)
14.06.2023
Dr. Höfling
13
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Reinhardt, Frank Michael, Heroldsberg,
*XX.XX.1964
a)
18.08.2023
Wegner
14
116.291,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.04.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
215,00 EUR auf 116.291,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.10.2023 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 01.04.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
52.565,00 EUR.
a)
07.12.2023
Dr. Höfling
15
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2023 hat unter Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2019/I die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4.1.1
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
a)
06.02.2024
Dr. Höfling
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 16072
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.12.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.11.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
58.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2023/I).
Abruf vom 04.06.2026