Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
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HRB 10398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
INA Beteiligungsverwaltungs GmbH
b)
Herzogenaurach
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens
einschließlich Vermietung von
Vermögensgegenständen, Lizenzierung von
Rechten und Gewährung von Darlehen.
800.100,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Jeder Geschäftsführer ist befugt, die
Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit sich selbst und als
Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Geißinger, Jürgen M., Plüderhausen,
*XX.XX.1959
Geschäftsführer:
Dr. Gresens, Mary Jo, Herzogenaurach,
*XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Deißenberger, Klaus, Erlangen, *XX.XX.1955
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der INA
Beteiligungsverwaltungs oHG mit dem Sitz in Herzogenaurach
(Amtsgericht Fürth HRA 7559).
a)
21.11.2005
Dr. Schultheiß
b)
Gesellschaftsvertrag und
Umwandlungsbeschluss
Bl. 5 ff SB;
2
810.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Gresens, Mary Jo, Herzogenaurach,
*XX.XX.1955
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2005 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 9.900,00 EUR auf
810.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der
Satzung beschlossen.
a)
30.01.2006
Dr. Schultheiß
b)
Ges.-Beschluss Bl. 41 ff.
SB;
neuer
Gesellschaftsvertrag Bl.
58 ff. SB;
3
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hetmann, Thomas, Herzogenaurach,
*XX.XX.1962
a)
19.05.2006
Ilgenfritz
4
815.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2006 hat die
a)
27.12.2006
Abruf vom 01.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
Dr. Schultheiß
b)
Ges.-Beschluss Bl. 71 ff.
SB;
neuer
Gesellschaftsvertrag Bl.
83 ff. SB;
5
b)
Geschäftsanschrift:
Industriestraße 1 - 3, 91074
Herzogenaurach
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Rosenfeld, Klaus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hetmann, Thomas, Herzogenaurach,
*XX.XX.1962
a)
29.05.2009
Ilgenfritz
6
888.835,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2009 hat die
Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlage um
73.835,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der
Satzung beschlossen.
a)
15.03.2010
Dr. Bierlein
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2010 hat die
Änderung der §§ 5 (Geschäftsjahr) und 6
(Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
a)
22.11.2010
Dr. Bierlein
8
b)
Die Gesellschaft hat am 01.12.2010 mit der Schaeffler
Technologies GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Herzogenaurach
(Amtsgericht Fürth HRA 9349) als herrschender Gesellschaft
einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit
Beschluss vom 01.12.2010 zugestimmt.
a)
22.12.2010
Linhardt-Ostler
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2010 hat die
Änderung des § 5 (Geschäftsjahr) des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
23.12.2010
Linhardt-Ostler
Abruf vom 01.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bauerreis, Stefan, Herzogenaurach, *XX.XX.1972
Dewert, Harald, Osnabrück, *XX.XX.1964
Rüth, Carsten, Nürnberg, *XX.XX.1970
a)
15.09.2011
Ilgenfritz
11
Prokura erloschen:
Rüth, Carsten, Nürnberg, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Börsig, Wolfgang, Frankfurt, *XX.XX.1972
a)
07.02.2013
Strauß
12
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Geißinger, Jürgen M., Herzogenaurach,
*XX.XX.1959
a)
06.11.2013
Strauß
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ditt, Thomas, Herzogenaurach, *XX.XX.1974
a)
13.08.2014
Strauß
14
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Rosenfeld, Klaus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Hauck, Ulrich, Leverkusen, *XX.XX.1964
Bestellt:
Geschäftsführer:
Deißenberger, Klaus, Nürnberg, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Deißenberger, Klaus, Erlangen, *XX.XX.1955
a)
15.09.2016
Gieseke
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
27.03.2017
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Nummer der Firma:
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HRB 10398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mayer, Jürgen, Roth, *XX.XX.1970
Gieseke
16
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Hauck, Ulrich, Ottobrunn, *XX.XX.1964
a)
06.04.2017
Gieseke
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Hauck, Ulrich, Ottobrunn, *XX.XX.1964
Bestellt:
Geschäftsführer:
Heinrich, Dietmar, Sankt Ingbert, *XX.XX.1963
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dewert, Harald, Nürnberg, *XX.XX.1964
a)
24.08.2017
Gieseke
18
a)
Schaeffler Verwaltungsholding Sechs
GmbH
c)
ist der Erwerb sowie das Halten und
Verwalten von Beteiligungen, die
Verwaltung eigenen Vermögens
einschließlich Vermietung von
Vermögensgegenständen, Lizensierung von
Rechten und Gewährung von Darlehen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.05.2018 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
01.08.2018
Dr. Höfling
19
Prokura erloschen:
Ditt, Thomas, Herzogenaurach, *XX.XX.1974
a)
18.09.2018
Gieseke
20
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Deißenberger, Klaus, Nürnberg, *XX.XX.1955
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Wittenberg, Jan, Würzburg, *XX.XX.1970
a)
04.07.2019
Peters
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 10398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schreiber, Dirk, Bad Camberg, *XX.XX.1972
a)
25.09.2019
Gieseke
22
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Heinrich, Dietmar, Sankt Ingbert, *XX.XX.1963
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Wittenberg, Jan, Herzogenaurach,
*XX.XX.1970
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Patzak, Klaus, Oberhaching, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Börsig, Wolfgang, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1972
a)
17.08.2020
Gieseke
23
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Patzak, Klaus, Oberhaching, *XX.XX.1965
a)
10.08.2021
Gieseke
24
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bauer, Claus, Fürth, *XX.XX.1966
a)
17.09.2021
Hamberger
25
Prokura erloschen:
Schreiber, Dirk, Bad Camberg, *XX.XX.1972
a)
04.01.2022
Czernek
26
Prokura erloschen:
Bauerreis, Stefan, Herzogenaurach, *XX.XX.1972
a)
09.06.2022
Czernek
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kappeller, Roswitha, Herzogenaurach,
*XX.XX.1973
a)
01.08.2022
Czernek
Abruf vom 01.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 10398
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kappeller, Roswitha, Erlangen, *XX.XX.1973
a)
04.07.2023
Czernek
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