Lädt...
Amtsgeriht
Coburg
|
|
|
9
|
8
7?
0
Nr.
.
Grund-
Vorstand
der’
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
:
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag.
der
Eintragung
tragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
‚und
Unterschrift
Abwickler
\
b)
Bemerkungen
L
2
4
_
ö
.
5
6
7
a)
Krankenversicherungs-
|4.000.000,|
Dr.
Gerhard
Aktiengesellschaft
der
-
Schramm,
HUK-Coburg
(HUK-Coburg-
Direktor
in
Krankenversicherung)
Coburg;
b)
Coburg
“
Manfred
Klos,
.
.
Direktor
in
c)
Private
Krankenversiche-
Bruchköbst:
—
m
nn
Bruchköbel;
Direktor
in
Dachau.
Gesamtprokurist:
Reinnard
Dietrich,
Er’
vertritt
gemeinschaftlich
mit
einem
Vorstandsmitglied.
f
a)
5.
VA
b)
Satzung
B1.16
ff.
SB.
1
Aktiengesellschaft.
x
Die
Satzung
ist
am
21.
Oktober
1987:
festge-
stellt
und
am
18.
Mai
1988
geändert
worden.
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmit-
glieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
ge-
meinschaftlich
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Die
Vorstandsmitglieder
Manfred
Klos
und
Christian
Hofer
wohnen
in
Goburg.
a)
9.
Iyni
1989
nf
[b)
BL.
6
a)
15.dJan.
1990
Om
a)
9.
Juli
1990
Mit
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
14.
Juli
la)
19%
Manfred
Klos
und
Christian
Hofer
sind
nun
or-
dentliche
Vorstandsmitglieder,
ie
W
c)
Private
Krankenversiche-
rung
im
In-
und
Ausland
oo.
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
’
Arbeitsverwattung
Straubing
"
Fortsetzung
Rückseite
1990
wurde
der
Gegenstand
des
Unternehmens
ge-
ändert
und
dahingehend
neu
gefaßt
,
daß
die
Ge-
sellschaft
die
private
Krankenversicherung
im
|b)
Beschluß
In-
und
Ausland
betreibt.
$
2
der
Satzung
wuree
Bl.
62
SB
entsprechend
geändert
und
neu
gefaßt.
Gleich-
neues
Satzung
zeitig
wurde
die
Satzung
in
$
1
(Wegfall
der
Bl.
68
SB.
Festlegung
eines
Geschäftsgebietes)
und
$
6
(Zustimmungspflichtige
Geschäfte)
geändert.
Dr.
Gerhard
Schramm
ist
aus
dem
Vorstand
aus-
geschieden,
Rolf-Pseter
Hoenen
und
Winfried
Huber
sind
zu
ordentlichen
Vorstandsmitgliedern
bestellt,
Rolf-Peter
Hoenen,
a)
8.Jan.
1991.
Ymıh
Lädt...
Amtsgeriht
Coburg
Rückseite
von
Blatt
.........
|
FÄN
3
Z
|
Nr.
Grund-
Vorstand
HR
B
der
oder
Persönlich
haftende
E
Ein-
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragung
tragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
.
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
)
2
3
A.
|
5
6
|
7
7
Beck
Friedrich
Friedrich
Beck,
Walter
Michel
und
Dr»
Wolfga
a)
14.Aug.
1991
Direktor
in
Weiler
sind
zu
ordentlichen
Vorstand$mitgiie-
g
Doburg;
dern
bestellt,
"
’
Michel
Walter,
.
L
f
2
|
Direktor
in
h
ze
|
Coburg;
Dr.
Weiler
Wolfgang,
Direktor
in
Coburg.
8
Gesamtprokuristen:
a)
24.
Okt.
1991
-IJohann-Friedrich
Ehemann
geb.
19.09.1944,
Coburg;
Y1
%
Erich
Josef
Häs,
DR
geb.
18.03.1951,
Coburg;
Claus
Lohrenz,
geb.
27.07.1941,
Coburg;
\
Robert
Neubauer
geb.
04.07.1938,
Coburg;
Manfred
von
Nida,
geb.
24.01.1947,
Dörfles-Esbach
Klaus
Otto
geb.
25.01.1935,
Coburg;
Dietrich
Reifenscheid,
Igeb.
16.06.
1935,
Rödental;
ans-Peter
Richter,
geb.
20.04.1942,
Ahorn;
Dr.
Günther
Schedelbeck,
geb.
08.03.1946,
Dörfles-Esbach
Bernd
Schirmer,
geb.
28.05.1948m
Ahorn.
Sie
vertreten
gemeinschaftlich
mit
einem
Vorstandsmitglied,.
9
Die
Gesellschaft
hat
mit
der
Haftpflicht-Unter-
|
a)
10
Dez
,„/1991
stützungs-Kasse
kraftfahrender
Beamter
Deutsch-
z
Zu,
nn
b)
Beschluß
Bl
.62
S.
10
Beherrschungss
vertrag
BL.62-
zusestimmt.
SäB.
Anl.
.6
R
Du;
Fortsetzung
auf
dem
.."\...
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Coburg
|
|
9
|
8
ı|6
4
Nr.
,
“1°
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
.
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
.
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragung
Ein-
Stammkapital
Fo
und
Unterschrift
tragun
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
—_
2
3
4
I
—
5
___
—
—6
nn
?
a)
9.
Jan.
1992
Du
Gesamtprokuristen:
Klaus
Schröter,
geb,
13.06.1949
Coburg;
Roland
Weidmann,
geb.
29.05.1957,
Coburg.
Sie
vertreten
gemeinschaftlich
mit
einem
Vorstandsmitglied,
‚_Manfreä
Kilos
ist
aus
dem
Vorstand
ausgeschie-
en.
a)
8.April
1992
Gesamtprokuristen:
Dieter
Beck,
geb.
09.06.1951,
Coburg;
Volker
Franck,
geb.
16.11.1947
Coburg.
Sie
vertreten
gemeinschaftlich
mit
einem
Vorstandsmitglied,
Gesamtprokurist:
_
Gerald
Söhlemann,
geb.
13.12.1949,
Coburg.
Er
vertritt
Er
verir
ib
gemeinschaft
ea
mit
einem
Vorstandsmitglied,
a)
29.
Juli
1993
Und
sureu
Kurt
Jaks
ist
zum
_stellvertretenden
Vorstands-
a)
2
Dez,
‚1993
mitglied
bestellt.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
anderen
vVorstandsmitglied
oder
in
Gemein
schaft
mit
einem
Prokuristen,
ang
‚schaft
mit
einem
Prokuristen,
Die
Hauptversammlung
hat
am
10.
Juli
1993
die
b)
neue
Satzung
Bl.
162
SB
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
6.000.000,--
DM
auf
10.000.000,--
DM
beschlossen
und
diesbe-
züglich
5
3
Abs.
1
der
Satzung
geändert.
Die
Kapitalerhöhung
ist
satzungsgemäß
durchge-
16
10.000.000.
000.000
T)
17
17
Gesamtprokurist:
a)
3.
dan.
1
94
Dieter
Seybert,
Weitramsdorf.
/
Er
vertritt
zusammen
mit
einem
Vorstandsmitglied,
AS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
.
Arbeıtsvorwaltung
Straubing
2
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
_
Amtsgericht
Coburg
Rückseite
von
Blatt
........
Deren.
Nr.
Grund-
.
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
em:
.
Ein-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragung
tragun
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
Bu
und
Unterschrift
gung
Abwickler
|
b)
Bemerkungen
I
2
3
4
18
_
6
7
Die
Prokura_
Gerald
Söhlemann
_
a)
9.Jami
1994
ist
erloschen.
'
Gesamtprokurist:
a)
1.März
1995
Jürgen
Marpert,geb.14.11.1939
€
oburg;
Duft
er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied,.
a)
Vu
1995
19
Kurt
Jaks
ist
nunmehr
ordentliches
Vorstands-
Die
Vertretungsbefugnis
ist
unverändert.
Gesamtprokurist:
Alois
Schnitzer,
Ahorn
Er
vertritt
gemeinsam
mit
eineh
Vorstandsmitglied,
21
stellvertretend:
a)
4.Februar
1997
Tr
>’
23
a)
09.
Mai
1997
sche
Die
Hauptversammlung
hat
am
19.Juli
1997
die
Erhöhung
des
|a)
17.Dezember
1997
Grundkapitals
um
10.000.000,--
DM
auf
20.000.000,--
DM
und
die
entsprechende
Änderung
des
$
3
Abs.1
der
Satzung
beschlossen.
-
Die
Kapitalerhöhung
ist
satzungsgemäß
mit
Einzahlung
von
50
%
des
Nennwertes
durchgeführt.
Ferner
sind
weitere
Änderungen
der
Satzung
in
den
88
1
Abs.4,
3
Abs.
2,
7
Abs.
1,
12
Abs.2,
13
Abs.1
und
2,
14
sowie
deren
Neufassung
beschlossen
worden.
a)
19.Janvar
1998
BL
24
20.000.000
..-
b)
Beschlüss
Bl.
202
ff
SBd.
neue
Satzung
Bl.
236
ff
SBd.
Gesamtprokura:
Jörn
Sandig,
Hamburg.
Er
vertritt
gemeinschaftlich
mit
einem
Vorstandsmitglied.
25
nm
m
h
Lädt...
Amtsgericht
Coburg
u
7
Vorstand
Grund-
Wolfgang
Flaßhoff
ist
nunmehr
ordentliches
Vorstands-
mitglied
und
in
Coburg
wohnhaft.
Seine
Vertretungsbefugnis
ist
unverändert.
Walter
Michel
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Winfried
Huber
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Dieter
Beck
ist
zu
ordentlichen
Vorstandsmitglied
bestellt.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen,
Die
Prokuren
Dietrich
Reifenscheid
und
Dieter
Beck
sind
erloschen.
Gesamtprokura:
Dr.
jur.
Ulrich
Eberhardt,
geb.
10.01.1964,
Rödental.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
zusammen
mit
einem
Vorstandsmitglied.
Gesamtprokura:
Bernd
Hüttling,
geb.17.09.1946,
Coburg,
Reiner
Klug,
geb.04.11.1963,
Coburg,
Dr.
Rainer
Reitzler,
geb.12.02.1964,
Coburg,
Günther
Schlechta,
geb.26.01.1952,
Seßlach.
Sie
vertreten
die
Gesellschaft
ge-
meinschaftlich
mit
einem
Vorstands-
mitglied.
Die
Prokura
Dr.
Rainer
Reitzler
ist
erloschen.
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
a)
Firma
d
Persönlich
haftende
b)
Sitz
St
o
en
ital
Gesellschafter
an:
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
a
al
Geschäftsführer
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
4
7
a)
01.Oktober
1998
I
retgLg
b)
Beschluß
B1.241
SBd.
a)
27.
Januar
1999
b)
Beschluß
B1.245
ff
SBd.
ee
1999
I
Aha
a)
5.August
1999
LS
Selb
b)
Beschluß
Bl.
254
SBd.
a)
03.Januar
2000
-
a)
16.Januar
2001
L
BL
a)
16.
Mai
2001
(Bagof
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Coburg
-
Nr.
der
Eintra-
gung
Vorstand
Grund-
Persönlich
haftende
a)
Firma
oder
b)
Sitz
;
Gesellschafter
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
‚„
Prokura
Abwickler
Rückseite
von
Blatt__..
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
33
34
35
36
Die
Prokura
Robert
Neubauer
is
erloschen.
Die
Prokura
Johann-Friedrich
Ehemann
ist
erloschen.
Zwischen
dieser
Gesellschaft
und
der
HUK-COBURG
Holding
GmbH
mit
dem
Sitz
in
Coburg
(AG
Coburg,
HRB
3099)
wurde
am
14.Mai
2001
ein
Beherrschungs-
und
Gewinnabführungs-
vertrag
geschlossen.
Die
Hauptversammlung
dieser
Gesell-
schaft
und
die
Gesellschafterversammlung
des
herrschenden
Unternehmens
haben
dem
Unternehmensvertrag
am
07.Juli
2001
zugestimmt.
Wegen
des
weitergehenden
Inhalts
wird
auf
den
Unternehmensvertrag
und
die
Zustimmungsbeschlüsse
Bezug
genommen.
Die
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
vom
24.September
2001
hat
die
Änderung
der
Firma
und
insoweit
die
Änderung
des
$
1
der
Satzung
beschlossen.
Weiterhin
wurde
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
15.204.940,--
DM
auf
35.204.940,--
DM,
die
Umstellung
des
Grundkapitals
auf
Euro
nach
dem
amtlich
festgeleg-
ten
Umrechnungskurs
auf
_18.000.000,--
EUR
und
insoweit
die
Änderung
des
$
3
(Grundkapital)
der
Satzung
beschlos-
sen.
Zudem
wurde
die
Änderung
der
Satzung
in
den
881
(Firma
und
Sitz),
2
(Gegenstand
des
Unternehmens),
5
(Vorstand),
6
(Zustimmungspflichtige
Geschäfte),
7
(Aufsichtsrat),
8
(Der
Vorsitzende
des
Aufsichtsrats),
11
(Hauptver-
sammlung),
12
(Stimmrecht)
und
die
Änderung
der
Über-
schrift
des
Abschnitts
IV
(Vermögensanlage,
Jahresab-
schluß,
Gewinnverwendung
und
Rückstellung
für
Beitrags-
rückerstattung)
beschlossen.
=
8
13
(Anlagegrundsätze)
wurde
neu
eingefügt,
der
bisheri-
ge
$
13
wird
$
14
(künftig:
Jahresabschluß,
Lagebericht,
Gewinnverwendung)
und
der
bisherige
8
14
wird
8
15.
Abschnitt
V
fällt
weg.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
7
a)
20.September
2001
au
b)
Unternehmens-
vertrag
Bl.
293
R
ff.
SBd.
Zustimmungsbe-
schlüsse
Bl.
271
£f.
SBd.
und.
Bl.
297
ff.
SBd.
a)
20.September
2001
a)
17.Dezember
2001
7
>
b)
Beschluß
BI.
330
ff.
SBd.
Neue
Satzung
Bl.
345
f.
SBd.
a)
20.Dezember
2001
age
Fortsetzung
auf
dem
___ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Coburg
9
8
7
6
5
4
Vorstand
Nr.
.
Grund-
.
der
a)
Firma
der
Persönlich
haftende
Eintra-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
Abwickler
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Der
Beherrschungsvertrag
zwischen
dieser
Gesellschaft
und
der
HUK-COBURG
Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse
kraftfahrender
Beamter
Deutschlands
a.6.
in
Cobur
(vormals:
Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse
kraftfahrender
Beamter
Deutschlands
a.G.
in
Coburg
(HUK-Coburg)
)
vom
21.
April
1989
ist
aufgrund
Aufhebungsvertrags
vom
18.
Oktober
2001
mit
Wirkung
zum
31.
Dezember
2001
beendet.
u
Rolf-Peter
Hoenen,
Dieter
Beck,
Wolfgang
Flaßhoff
und
Dr.
Wolfgang
Weiler
sind
nicht
mehr
Vorstandsmitglieder.
T
a)
20.Februar
2002
AR
b)
Aufhebungsvertrag
Bl.
355
SBd.
Die
Prokura
Jürgen
Marpert
ist
erloschen.
“
Die
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
vom
15.Juni
2002
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
8.000.000,--
EUR
und
insoweit
die
Änderung
des
$
3
(Grundkapital)
der
recht
geb.
03.11.1962
Satzung
beschlossen.
Coburg
j
"
—_—n
u
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Die
HUK-COBURG
Holding
GmbH
mit
dem
Sitz
in
Coburg
Vorstandsmitglied.
(AG
Coburg,
HRB
3099),
mit
der
ein
Beherrschungs-
und
Gewinnabführungsvertrag
geschlossen
ist
(s.lfd.Nr.33),
wurde
formwechselnd
umgewandelt
in
die
HUK-COBURG-Holding
AG
mit
dem
Sitz
in
Coburg
(AG
Coburg,
HRB
3533).
Kurt
Jaks
ist
nicht
mehr
Vorstandsni
e
Stefan
Gronbach
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
be-
stellt.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
gemeinschaftlich
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
oder
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen.
Stefan
Gronbach,
geb.
14.10.1963,
Coburg
39
RS
103;
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(1.99)
Arbeitsverwaltung
Straubing
a)
10.September
2002
b)
Pan
Bl.
362
ff.
SBd.
Neue
Satzung
Bl.
388
ff.
SBd.
a)
23.Juli
2003
Bl.
397
£f£.SBd.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Coburg
Rückseite
von
Blatt
Nr.
.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
.
b)
Sitz
.
Gesellschafter
i
Eintra-
Stammkapital
m
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
4
7
Fortsetzung
auf
dem
Blatt