Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 31776
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Greiffenberger Aktiengesellschaft
b)
Augsburg
Geschäftsanschrift:
Eberlestraße 28, 86157 Augsburg
Aufgehoben:
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
mit Zusatz:
Zweigniederlassung Augsburg,
86157 Augsburg
c)
Erwerb und Verwaltung, im eigenen Namen
und auf eigene Rechnung, von
Beteiligungen an Unternehmen aller Art,
insbesondere im Bereich Industrie und
Handel
6.372.750,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Braun, Thorsten, Augsburg, *XX.XX.1982
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Döring, Martin, Augsburg, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brandenburg, Norbert, Augsburg, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.11.1986, zuletzt geändert am 27.06.2017.
Die Hauptversammlung vom 27.06.2017 hat die Änderung des
§ 1 Abs. 2 (Sitz, bisher Marktredwitz, Amtsgericht Hof HRB
1273) der Satzung beschlossen.
b)
Entstanden durch Umwandlung der "GreiffenbergerGmbH" mit
dem Sitz in Marktredwitz (AG Hof HRB 239).
Die "C.Behrens Holding Aktiengesellschaft" mit dem Sitz in
Alfeld (Leine) (AG Alfeld HRB 9) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 5. Juli 1995 und der
zustimmenden Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 28.
Juni 1995 (übernehmende Gesellschaft) und 5. Juli 1995
(übertragende Gesellschaft) unter Ausschluß der Abwicklung
durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese
Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.06.2019 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.362.764,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2014/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.06.2019 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
5.451.060,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2014/II).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.06.2014 um bis zu 4.000.000,00
EUR zur Durchführung von bis zum 25.06.2019 begebenen
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen bedingt
a)
09.08.2017
Dr. Kirchmayer
b)
Tag der ersten
Eintragung:
20.11.1986
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 31776
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I).
2
7.010.023,80
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.06.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
637.273,80 EUR auf 7.010.023,80 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.09.2017 ist die Satzung
in § 4 Absatz 1 und 3 Satz 1 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
725.490,20 EUR.
a)
06.10.2017
Dr. Kirchmayer
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Braun, Thorsten, Augsburg, *XX.XX.1982
a)
30.01.2018
Muno
4
b)
Bestellt:
Vorstand:
Braun, Thorsten, Augsburg, *XX.XX.1982
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
08.03.2018
Fälschle
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bertram, André, Starnberg, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
23.11.2018
Muno
6
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Braun, Thorsten, Augsburg, *XX.XX.1982
a)
14.01.2019
Eikelmann
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 31776
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2019 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals 2014/I - soweit noch
nicht ausgenutzt -, die Aufhebung des Bedingten Kapitals
2014/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und
die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.08.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.08.2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
701.002,38 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2019/I).
Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/II) ist durch Zeitablauf erloschen.
Das Bedingte Kapital vom 26.06.2014 (Bedingtes Kapital
2014/I) wurde aufgehoben.
a)
30.09.2019
Fuchs-Spengler
8
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Döring, Martin, Augsburg, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.12.2020
Eikelmann
9
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bertram, André, Starnberg, *XX.XX.1969
a)
26.01.2021
Eikelmann
10
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2020 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4
Abs. 4 (Grundkapital), 13 Abs. 2 (Aufsichtsratsvergütung) und
15 Abs. 2 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
a)
28.01.2021
Worthmann
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 31776
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.12.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 17.12.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt
2.804.009,52 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/II).
11
b)
Bestellt:
Vorstand:
Egretzberger, Gernot, Nürnberg, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Döring, Martin, Augsburg, *XX.XX.1963
a)
08.09.2022
Muno
12
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2023 hat die Einfügung der
§ 14 Abs. 3 und Abs. 4 (Einberufung der Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
a)
14.07.2023
Meurer
Abruf vom 19.02.2024