Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 25472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
synlab.vet GmbH
b)
Augsburg
Geschäftsanschrift:
Gubener Straße 39, 86156 Augsburg
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Zweigniederlassung Köln, 50996 Köln,
Geschäftsanschrift: An der Wachsfabrik 25,
50996 Köln
c)
Erstellung von Analysen, insbesondere aus
den Bereichen Tiermedizin, Humanmedizin
und Hygiene, Herstellung von Therapeutika,
sowie Produktion von Kontrollseren und
Reagenzien, Vertrieb von Diagnostika und
Laborzubehör, Vermietung von
Laboratoriumsgeräten, ferner Vertrieb von
Soft- und Hardware samt Zubehör,
insbesondere für den medizinisch-
pharmazeutischen Bereich, sowie Beratung
und Betreuung bei der Anwendung solcher
Systeme.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Wimmer, Bartl, Berchtesgaden, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Maier, Johann, Augsburg, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura beschränkt auf die
Zweigniederlassung 50996 Köln:
Dr. Federhen-Bilzer, Claudia, Köln, *XX.XX.1958
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.08.2010.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
synlab.vet GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Augsburg
(Amtsgericht Augsburg HRA 13901).
a)
02.09.2010
Hübler
2
b)
Die synlab.vet GmbH, Labor Berlin mit dem Sitz in Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB 78509 B) und die synlab.vet
Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht
Augsburg HRB 18217) sind als übertragende Gesellschaften
auf Grund des jeweiligen Verschmelzungsvertrages vom
06.08.2010 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
03.09.2010
Hübler
3
b)
Die synlab.vet GmbH. mit dem Sitz in Geesthacht
(Amtsgericht Lübeck HRB 590 GE) ist als übertragender
Rechtsträger auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
a)
16.09.2010
Menn
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 25472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
06.08.2010 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der
Gesellschaft verschmolzen.
4
b)
Die Gesellschaft hat am 26.11.2010 mit der synlab Services
GmbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB
24496) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
26.11.2010 zugestimmt.
a)
06.12.2010
Menn
5
b)
Geschäftsanschrift der nachfolgenden
Zweigniederlassung geändert, nun:
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Zweigniederlassung Köln, 50996 Köln,
Geschäftsanschrift: Paracelsusstraße 13,
51375 Leverkusen
a)
23.08.2011
Eikelmann
6
b)
Sitz der Zweigniederlassung verlegt von
Köln nach Leverkusen, nun:
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Zweigniederlassung Leverkusen, 51375
Leverkusen,
Geschäftsanschrift: Paracelsusstraße 13,
51375 Leverkusen
Prokura geändert, nun:
Einzelprokura beschränkt auf die
Zweigniederlassung 51375 Leverkusen:
Dr. Federhen-Bilzer, Claudia, Köln, *XX.XX.1958
a)
24.10.2011
Eikelmann
7
b)
Der mit der synlab Services GmbH mit dem Sitz in Augsburg
(Amtsgericht Augsburg HRB 24496) abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
26.11.2010 ist durch Vertrag vom 10.12.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 10.12.2014 hat zugestimmt.
a)
15.12.2014
Dr. Kirchmayer
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2015 hat die
Änderung des § 3 Ziff. 2 (Dauer der Gesellschaft und
Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
29.07.2015
Dr. Kirchmayer
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 25472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
a)
SYNLAB.vet GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2015 hat die
Änderung der §§ 1 Ziff. 1 (Firma) und 3 Ziff. 2 (Dauer der
Gesellschaft und Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
09.11.2015
Dr. Kirchmayer
10
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Mahnke, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.10.2016
Gloge
11
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Wimmer, Bartl, Berchtesgaden, *XX.XX.1960
Bestellt:
Geschäftsführer:
Floreani, Mathieu Olivier, München, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schlieszeit, Doris Marlene, Stadtbergen,
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.12.2017
Muno
12
Prokura erloschen:
Dr. Federhen-Bilzer, Claudia, Köln, *XX.XX.1958
a)
28.11.2018
Muno
13
b)
Aufgehoben:
Zweigniederlassung Leverkusen
a)
23.07.2019
Eikelmann
Abruf vom 27.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 25472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
51375 Leverkusen,
Geschäftsanschrift: Paracelsusstraße 13,
51375 Leverkusen
14
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Floreani, Mathieu Olivier, München, *XX.XX.1967
a)
07.01.2021
Eikelmann
15
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Hampel, Herwig, Augsburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.06.2021
Eikelmann
16
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Maier, Johann, Augsburg, *XX.XX.1959
a)
13.07.2021
Eikelmann
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2023 hat die
Änderung des § 3 Abs. 2 (Dauer der Gesellschaft und
Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
09.06.2023
Meurer
18
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
26.11.2010 mit Änderung vom 10.12.2014 mit der SYNLAB
Holding Deutschland GmbH (vormals: synlab Services GmbH)
mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 24496)
ist durch Aufhebung zum 30.06.2023 beendet.
a)
25.08.2023
Meurer
19
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Baker, Eleanor Fontenot, Weinheim, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2023 hat die
Satzung neu gefasst.
a)
13.10.2023
Meurer
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 25472
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Mahnke, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1965
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schlieszeit, Doris Marlene, Stadtbergen,
*XX.XX.1971
20
a)
Antech Lab Germany GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2023 hat die
Änderung der Ziffer 1.1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
12.12.2023
Meurer
Abruf vom 27.02.2024