Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 23000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SURTECO SE
b)
Buttenwiesen
c)
Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die
insbesondere in der Entwicklung, der
Herstellung und dem Vertrieb von
veredelten Papieren, Dekordruck sowie
Kunststoffen und weiteren Werkstoffen
aller Art und für jeden Verwendungszweck
tätig sind; Halten und Erwerb von
Beteiligungen, Übernahme von
Geschäftsführungstätigkeiten und
Erbringung von Dienstleistungen für
Unternehmen, die die vorgenannten
Produkte entwickeln, herstellen und
vertreiben.
11.075.522,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Päfgen, Friedhelm, Buttenwiesen, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Ing. Müller, Herbert, Heiligenhaus,
*XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hartmuth, Andreas, Neusäß, *XX.XX.1960
Dr. Schunk, Stephan, Augsburg, *XX.XX.1959
Riedl, Andreas, Donauwörth, *XX.XX.1969
Gallersdörfer, Günther, Gablingen, *XX.XX.1963
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 31.08.2007.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
SURTECO AKTIENGESELLSCHAFT mit dem Sitz in
Buttenwiesen (Amtsgericht Augsburg HRB 2012).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.07.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 07.07.2010 gegen Bareinlagen einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.100.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005 /I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.07.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 07.07.2010 gegen Bareinlagen oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.400.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2005 /II).
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung gemäß § 52
AktG am 31.07.1999 einen Einbringungs- und
Übertragungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat
am 31. Juli 1999 zugestimmt. Die Gesellschaft hat im Wege
der Nachgründung gemäß § 52 AktG am 07.09.1999 einen
Einbringungs- und Übertragungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat am 07.09.1999 zugestimmt.
a)
19.11.2007
Konnerth
2
b)
Geschäftsanschrift:
Johan-Viktor-Bausch-Straße 2, 86647
Buttenwiesen
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2009 hat die Änderung der
§§ 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) in Abs.2,
15 (Teilnahmerecht) und 16 (Stimmrecht) in Abs.2 der
Satzung beschlossen.
a)
23.07.2009
Hübler
3
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2010 hat die Aufhebung
a)
28.06.2010
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 23000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der bisherigen Genehmigten Kapitalia I und II, die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals I und eines neuen
Genehmigten Kapitals II und die Änderung der §§ 3 Abs.3 und
Abs.4 (Genehmigtes Kapital I und II), 14 (Ordentliche
Hauptversammlung) sowie 15 (Teilnahmerecht) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.06.2015 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.100.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.06.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.400.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010/II).
Hübler
4
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2012 hat die Änderung des
§
12 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen.
a)
26.06.2012
Hübler
5
a)
Der Aufsichtsrat hat am 22.06.2012 die Änderung der Fassung
des § 22 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
a)
27.06.2012
Hübler
6
15.505.731,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.06.2010
erteilten Ermächtigungen (Genehmigtes Kapital 2010/I und
Genehmigtes Kapital 2010/II) ist die Erhöhung des
Grundkapitals um insgesamt 4.430.209,00 EUR auf
15.505.731,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 31.10.2013 ist die Satzung in §§ 3 Abs.1,
Abs. 3 und Abs.4 (Grundkapital) sowie 24 (Festsetzung von
Sacheinlagen) geändert.
a)
04.11.2013
Hübler
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 23000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 24.06.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.069.791,00 EUR.
Das weitere Genehmigte Kapital vom 24.06.2010
(Genehmigtes Kapital 2010/II) ist ausgeschöpft.
7
Name von Amts wegen berichtigt;
Prokura erloschen:
Dr. Schunck, Stephan, Augsburg, *XX.XX.1959
a)
28.11.2013
Gloge
b)
(Fall 17)
8
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2014 hat die Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals I, die Schaffung von
zwei neuen Genehmigten Kapitalia und die entsprechende
Änderung des § 3 in Abs.3 (Genehmigtes Kapital I) mit
Ergänzung um Abs.4 (Genehmigtes Kapital II) sowie die
Änderung des § 12 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 24.06.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.06.2019 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.500.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.06.2019 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
6.200.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2014/II).
a)
02.07.2014
Hübler
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 23000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Schäfer, Gereon, Kempen, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura geändert, nun:
Einzelprokura:
Riedl, Andreas, Donauwörth, *XX.XX.1969
a)
07.04.2015
Gloge
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Päfgen, Friedhelm, Buttenwiesen, *XX.XX.1951
a)
17.07.2015
Gloge
11
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Schunck, Stephan, Münster, *XX.XX.1959
a)
16.12.2016
Gloge
12
b)
Bestellt:
Vorstand:
Riedl, Andreas, Donauwörth, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Riedl, Andreas, Donauwörth, *XX.XX.1969
a)
05.07.2017
Diemer
b)
(Fall 28)
13
Prokura erloschen:
Hartmuth, Andreas, Neusäß, *XX.XX.1960
a)
21.08.2017
Gloge
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Schäfer, Gereon, Kempen, *XX.XX.1960
a)
05.04.2018
Gloge
15
a)
SURTECO GROUP SE
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2018 hat die Änderung des
a)
04.07.2018
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 23000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
§ 1 (Firma, Sitz) der Satzung beschlossen.
Laser
16
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Walkenhorst, Peter, Wörth, *XX.XX.1974
a)
10.01.2019
Gloge
17
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Streichung
der Absätze 3 und 4 des § 3 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
a)
03.07.2019
Laser
18
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 27.06.2019 die
Streichung der Absätze 3 und 4 des § 3 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen.
a)
08.07.2019
Laser
19
b)
Bestellt:
Vorstand:
Moyses, Wolfgang, München, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Ing. Müller, Herbert, Heiligenhaus,
*XX.XX.1955
a)
01.10.2019
Gloge
20
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Bracher, Manfred, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.02.2020
Gloge
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 23000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Riedl, Andreas, Donauwörth, *XX.XX.1969
a)
09.07.2020
Diemer
b)
(Fall 44)
22
Erteilt:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Pötz, Andreas, Weißenberg, *XX.XX.1972
a)
10.07.2020
Diemer
b)
(Fall 45)
23
a)
Die Hauptversammlung vom 02.10.2020 hat die Änderung der
§§ 10 Abs. 1 und 2 (Einberufung und Beschlussfassung), 13
(Ort und Einberufung) und 15 (Teilnahmerecht) der Satzung
beschlossen.
a)
07.10.2020
Laser
24
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied, mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Pöhlmann, Karl-Heinz, Eltville, *XX.XX.1966
a)
03.02.2021
Gloge
25
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2022 hat die Änderung des
§ 12 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen.
a)
28.01.2022
Fuchs-Spengler
26
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 23.06.2021 hat die Änderung des
§ 12 (Aufsichtsratsvergütung der Satzung beschlossen.
a)
28.01.2022
Fuchs-Spengler
27
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 23000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Pötz, Andreas, Weißensberg, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Pötz, Andreas, Weißenberg, *XX.XX.1972
19.04.2022
Gloge
28
Prokura erloschen:
Walkenhorst, Peter, Wörth, *XX.XX.1974
a)
17.10.2022
Gloge
29
Prokura erloschen:
Dr. Schunck, Stephan, Münster, *XX.XX.1959
a)
29.11.2022
Gloge
30
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Bracher, Manfred, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1964
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schneider, Christian, Unterföhring, *XX.XX.1981
Dr. Golla, Stefan, Bad Staffelstein, *XX.XX.1962
Rahn, Gunnar, Dachau, *XX.XX.1969
Wenzl, Jutta, München, *XX.XX.1966
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Pöhlmann, Karl-Heinz, Eltville, *XX.XX.1966
a)
13.02.2023
Gloge
31
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gallersdörfer, Günther, Gablingen, *XX.XX.1963
Pöhlmann, Karl-Heinz, Eltville, *XX.XX.1966
a)
06.03.2023
Gloge
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 23000
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
32
Prokura erloschen:
Schneider, Christian, Unterföhring, *XX.XX.1981
a)
09.05.2023
Gloge
33
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2023 hat die Änderung des
§ 13 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen.
a)
20.06.2023
Fuchs-Spengler
34
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bäumer, Bettina, Langweid a. Lech, *XX.XX.1961
Möller, Daniel, Mühlheim an der Ruhr,
*XX.XX.1965
a)
08.09.2023
Gloge
35
Prokura erloschen:
Wenzl, Jutta, München, *XX.XX.1966
a)
25.10.2023
Gloge
36
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Staiger, Martin, Westerstetten, *XX.XX.1964
a)
15.11.2024
Gloge
37
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kuhlow, Kai, Lonnerstadt, *XX.XX.1966
a)
13.06.2025
Gloge
Abruf vom 22.07.2026