Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 2033
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Secura Gumpp AG
b)
Augsburg
c)
Vermittlung von Versicherungen,
Immobilien, Darlehen und sämtliche
Anlagen nach § 34 c Abs. l Ziffer l b
Gewerbeordnung. Erstellen von
Honorargutachten und Finanzgutachten,
Beratung und Vermittlung von Verträgen
aus dem Gebiet der Finanz-, Vermögens-,
Wirtschafts- und Unternehmensberatung.
Finanz-, Immobilien- und
Versicherungsmakler (courtageorientiert) §
93 HGB und Versicherungsmakler
(honorarorientiert) tätig im Sinne des
Rechtsberatungsgesetzes (RBerG) Art. 1, §
5 Abs. l. Ausgenommen sind
erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Sinne des
Kreditwesengesetzes.
58.500,00 EUR a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Gumpp, Siegfried, Augsburg, *XX.XX.1961
Einzelprokura
Silvia, Zinke, Diedorf, *XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.12.1999 zuletzt geändert am 14.08.2000
b)
Entstanden durch Ausgliederung der Firma "Siegfried Gumpp,
Versicherungsmakler, Sachwertanlagen" mit Sitz in Augsburg
(HRA 12635 AG Augsburg) aus dem Vermögen des Inhabers
Siegfried Gumpp.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01. Juli
2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe bis
zu 16.500 neuer Namensaktien gegen Bareinlage einmalig
oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.500,-- EUR zu
erhöhen. Der Vorstand kann mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen.
Sofern der Vorstand von der genannten Ermächtigung zum
Bezugsrechtsausschluß keinen Gebrauch macht, kann das
Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spitzenbeträge
ausgeschlossen werden; über den Inhalt der jeweiligen
Aktienrechte und die sonstigen Bedingungen der
Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrates (genehmigtes Kapital).
a)
12.08.2002
Egerer
b)
Tag der ersten
Eintragung: .
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 36 SB.
2
b)
Stadtbergen
a)
28.07.2003
Schamberger
b)
Eintragung laufende Nr.
1 von Amts wegen
berichtigt
3
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Gumpp, Siegfried, Augsburg, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.04.2004
Schamberger
b)
Beschluss Bl. 49 SB
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 2033
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Schamel, Michael, Gablingen, *XX.XX.1961
4
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Augsburger Straße 1, 86391 Stadtbergen
a)
30.11.2009
Eikelmann
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
Gumpp, Sabine, Augsburg, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.01.2010
Gärtner
6
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schamel, Michael, Gablingen, *XX.XX.1961
a)
30.07.2010
Gärtner
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Gumpp, Sabine, Augsburg, *XX.XX.1963
a)
05.05.2022
Wanie
8
a)
Die Hauptversammlung vom 08.09.2022 hat die Änderung des
§ 7 Ziffer 1 (Aufsichtsrat - Zusammensetzung,
Amtsniederlegung, Abberufung) der Satzung beschlossen.
a)
21.09.2022
Müller
9
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schröter, Matthias, Kissing, *XX.XX.1988
Ausgeschieden:
Vorstand:
Gumpp, Siegfried, Augsburg, *XX.XX.1961
a)
18.10.2022
Strobel
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Augsburg
Nummer der Firma:
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HRB 2033
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Die Gesellschaft hat am 27.04.2023 mit der Policen Direkt
Holding GmbH mit dem Sitz in Fellbach (Amtsgericht Stuttgart
HRB 758872) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 20.06.2023
zugestimmt.
a)
03.07.2023
Müller
11
b)
Bestellt:
Vorstand:
Eckstein, Markus, Allmannshofen, *XX.XX.1986
einzelvertretungsberechtigt.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Schröter, Matthias, Kissing, *XX.XX.1988
einzelvertretungsberechtigt.
a)
31.01.2024
Strobel
Abruf vom 26.03.2024