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Satzung vom 26.05.1999 zuletzt geändert am 25.07.2001

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Entstanden durch Umwandlung der "Keller & Hosp KG" mit Sitz in Augsburg (HRA 8854 AG Augsburg)

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Tag der ersten Eintragung: 31.08.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 21 So.

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Beschluß Bl. 27 SB;

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Die Hauptversammlung vom 05.09.2002 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 11 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) und 14 (Teilnahmerecht an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 32 SB; neue Satzung Bl. 33 SB;

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Blatt 41 SB

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Bl. 42 SB

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Die Hauptversammlung vom 24.06.2013 hat die Änderung des § 16 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.

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(Fall 20)

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Die Hauptversammlung vom 21.06.2016 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

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Die AMS GmbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 25410) ist als übertragender Rechtsträger auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.06.2016 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 21.06.2016 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 20.06.2016 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 19.08.2019 hat den Vorstand bis 31.12.2023 zum Erwerb eigener Aktien bis zu 10 % des bestehenden Grundkapitals sowie zu deren Einziehung ermächtigt. Die Einziehung ohne Herabsetzung des Grundkapitals ist in Höhe von 150.000 Stückaktien durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 16.08.2023 hat den Erwerb eigener Aktien in Höhe von 418.000 Stückaktien und deren Einziehung ohne Herabsetzung des Grundkapitals beschlossen. Die Einziehung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Vorstands vom 18.09.2023 wurde § 5 Abs. 1 der Satzung (Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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(Fall 45)