Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Tognum Group Holding GmbH", Friedrichshafen (Amtsgericht Ulm HRB 720290) gemäß § 190 ff. UmwG. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 05.06.2007 hat die Einfügung eines neuen § 5 Abs. 6 (Bedingtes Kapital) in die Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 05.06.2007 hat weiter die Neufassung der Satzung insbesondere in § 1 Abs. 1 (Firma) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist das Grundkapital um 11.350.000,00 EUR auf 131.375.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Präsidialausschuss des Aufsichtsrats hat am 21.06.2007 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Ort und Einberufung) und § 18 (Teilnahmerecht und Vollmachten) sowie die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 4 und die Neufassung des § 5 (Grundkapital) Abs. 4 beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 04.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 5 (Grundkapital), § 6 (Aktien), § 7 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Vorstands), § 8 (Vertretung der Gesellschaft), § 9 (Zusammensetzung, Wahl, Amtszeit des Aufsichtsrats), § 10 (Vorsitzender und Stellvertreter des Aufsichtsrats), § 11 (Geschäftsordnung, Einberufung, Verfahren), § 12 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), § 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 18 (Teilnahmerecht und Vollmachten), § 19 (Ablauf der Hauptversammlung), § 21 (Jahresabschluss und Konzernabschluss) beschlossen. § 22 (Gewinnverwendung) der Satzung wurde gestrichen; § 23 ist nun § 22, § 24 ist nun § 23.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 5.000,00 EUR auf 131.380.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 13.12.2013 hat die Änderung der Satzung in §§ 1 (Firma und Sitz), 10 (Vorsitzender und Stellvertreter) und 11 (Geschäftsordnung, Einberufung, Verfahren) beschlossen.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2015 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 15.07.2015 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Rolls-Royce Power Systems Holding GmbH", Friedrichshafen (Amtsgericht Ulm HRB 727641) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Unternehmensvertrag (014)
Text
Mit der "Rolls-Royce plc", London / Vereinigtes Königreich (Companies House Cardiff 01003142) wurde am 02./15.07.2015 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 15.07.2015 zugestimmt hat.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen (019)
Gegenstand
Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von Unternehmen, insbesondere in den Tätigkeitsbereichen der Entwicklung, Herstellung, des Vertriebs von und des Kundendienstes für Verbrennungskraftmaschinen, Getriebe, Anlagen zur zentralen und dezentralen Energieerzeugung, Gelenkwellen, Einspritzanlagen, Brennstoffzellen und Gasmotoren sowie deren Regelungs- und Überwachungseinrichtungen einschließlich Zubehör und Ersatzteilen für Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge sowie für stationäre Verwendung. Die Gesellschaft kann in den zuvor genannten Tätigkeitsbereichen auch selbst tätig werden. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die entgeltliche Erbringung von finanziellen, administrativen und kaufmännischen Dienstleistungen im Konzern und an Dritte soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist