Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 354145
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Künemund Wälzlager Holding AG
b)
Pliezhausen
c)
a) Erwerb, Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Gesellschaften im Sinne
einer Holding sowie b) Handel mit
Erzeugnissen der Antriebs- und
Pumpentechnik, insbesondere Dichtungen,
Freiläufe, Kupplungen, Kolbenringe und
Wälzlager.
535.027,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstandsmitglied:
Dürr, Uwe, Pliezhausen, *XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstandsmitglied:
Schneider, Johann, Willstätt, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.10.2002 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt
geändert am 18.11.2005.
b)
Die Hauptversammlung vom 19.12.2003 hat die Änderung der
Satzung in Abschnitt II § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) durch Hinzufügen einer weiteren Ziff. 5
beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, binnen höchstens fünf Jahren
vom Tage dieser Eintragung an das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrmals bis zu
einem Betrag von höchstens 128.074,-- EUR gegen Bar- oder
Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
Der Aufsichtsrat hat am 08.12.2004 die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Das genehmigte Kaptial beträgt nunmehr 114.973,-- EUR.
a)
09.01.2007
Oesterle
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
09.01.2007.
Tag der ersten
Eintragung: 03.12.2002
Satzung:
Sonderband
Blatt 13ff.
2
Grundkapital
nun:
603.498,00
EUR
a)
Aufgrund der am 19.12.2003 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital ) ist das Grundkapital um 68.471,00
EUR auf 603.498,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 07.03.2008 und am 07.08.2008 die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.12.2003, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 128.074,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital) erlischt durch Zeitablauf am
13.02.2009.
a)
12.02.2009
Schneider
3
b)
Geschäftsanschrift:
Egertstr. 4, 72124 Pliezhausen
a)
Die Hauptversammlung vom 25.10.2008 und der Aufsichtsrat
durch Beschluss vom 23.02.2009 haben die Änderung der
Satzung jeweils in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
13.03.2009
Schneider
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 354145
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.10.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 13.03.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 150.000,00 EUR gegen Bar- oder
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009 / I.).
4
622.671,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.10.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2009/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 19.173,00
EUR durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 14.10.2010 die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.10.2008, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 150.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2009/I), beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 130.827,00 EUR.
a)
06.09.2011
Späth
5
Grundkapital
nun:
642.863,00
EUR
a)
Aufgrund der am 25.10.2008 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2009/I) ist das Grundkapital um
20.192,00 EUR auf 642.863,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 22.12.2011 die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.10.2008 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 150.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2009/I), beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 110.635,00 EUR.
a)
25.09.2012
Späth
6
a)
a)
Abruf vom 30.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aus registertechnischen Gründen erneut
vorgetragen:
Der Aufsichtsrat hat am 22.12.2011 die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
25.09.2012
Späth
7
Grundkapital
nun:
658.563,00
EUR
a)
Aufgrund der am 25.10.2008 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2009/I)) ist das Grundkapital um
15.700,00 EUR auf 658.563,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 14.02.2014 die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.10.2008, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 150.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2009/I), beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 94.935,00 EUR.
a)
27.02.2014
Späth
8
a)
Die Hauptversammlung vom 21.03.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.03.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 329.281,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu
erhöhen.
(Genehmigtes Kapital I/2015)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 150.000,00 EUR
zu erhöhen,
a)
20.04.2015
Späth
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 354145
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2009 / I.)
ist durch Zeitablauf erloschen.
9
b)
Sitz verlegt; nun:
Stuttgart
Neue
Geschäftsanschrift:
Schockenriedstraße 46 A, 70565 Stuttgart
c)
Gegenstand geändert; nun:
1.a) der Erwerb, das Halten und das
Verwalten von Beteiligungen an
Gesellschaften im Sinne einer Holding
sowie
b) der Handel mit Erzeugnissen der
Antriebs- und Pumpentechnik,
insbesondere Dichtungen, Freiläufe,
Kupplungen, Kolbenringe und Wälzlager.
c) der Betrieb eines Rechenzentrums, die
Erstellung und der Vertrieb von EDV-
Programmen sowie der Handel mit
Hardware. Des Weiteren wird die
Gesellschaft kaufmännische
Dienstleistungen, wie das Buchen laufender
Geschäftsvorfälle, Betriebsabrechnungen,
laufende Lohn- und Gehaltsabrechnungen
sowie Controlling erbringen.
2. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
berechtigt, die dem Gegenstand des
Unternehmens dienen. Sie kann sich zu
diesem Zweck bei anderen Unternehmen
beteiligen, solche erwerben oder neu
gründen.
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Dr. Dürr, Kai Uwe, Pliezhausen, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Meyer, Christian, Kappel-Grafenhausen,
*XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Dürr, Uwe, Pliezhausen, *XX.XX.1943
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Schneider, Johann, Willstätt, *XX.XX.1946
Einzelprokura:
Burger, Christian, Stuttgart, *XX.XX.1963
Gerdemann, Benjamin, Pfullingen, *XX.XX.1981
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und § 7
(Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung)
beschlossen.
a)
03.07.2017
Michaelis
10
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitäls) und §
7 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung)
a)
24.07.2018
Michaelis
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 354145
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
11
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2019 hat die Änderung der
Satzung in Abschnitt IV. § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer
und Amtsniederlegung) beschlossen.
a)
05.08.2019
Ehrhardt
12
Prokura erloschen:
Gerdemann, Benjamin, Pfullingen
a)
28.04.2022
Gall
Abruf vom 30.03.2024