Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 263273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TFX Holding GmbH
b)
Kernen im Remstal
c)
- Der Erwerb und das Halten von
Beteiligungen an anderen Gesellschaften
("Beteiligungsunternehmen") sowie die
Finanzierung dieser Gesellschaften,
- der EDV-Service für Hard- und Software,
der Betrieb von Rechenzentren und die
Beratung in allen damit
zusammenhängenden Fragen.
Die Gesellschaft bestimmt die Richtlinien
der Geschäftspolitik der
Beteiligungsunternehmen. Die Finanzierung
der Beteiligungsunternehmen erfolgt
insbesondere durch zentrale Aufnahme von
Fremdmitteln und deren Weiterleitung an
die Beteiligungsunternehmen. Die
Gesellschaft nimmt Holdingfunktionen
wahr.
100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Larsen, Sven-Erik, Esslingen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Faulmüller, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1958
Wagner, Thomas Hermann, Esslingen,
*XX.XX.1957
Guther, Jochen, Aichwald, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20.10.1993 mit Nachtrag vom
10.11.1993 zuletzt geändert am 20.01.2005
a)
15.09.2006
Noll-Breisinger
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.09.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 08.12.1993
Geänderter
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband
Blatt 47
Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 41, 46
2
b)
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Willy Rüsch GmbH", Kernen im Remstal (Amtsgericht
Stuttgart HRB 264308) hat im Wege der Abspaltung nach
Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom
25.8.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 25.8.2006 Teile ihres Vermögens auf die
Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) abgespalten
(Abspaltung zur Aufnahme).
Die Abspaltung wird erst mit der Eintragung der Abspaltung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers
wirksam.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
09.11.2006
Hägele
b)
Abspaltungsvertrag:
Sonderband
Blatt 62
Zustimmungsbeschlüsse
:
Sonderband
Blatt 62
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 263273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
25.8.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 25.8.2006
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"TF Beteiligungsgesellschaft mbH", Kernen im Remstal
(Amtsgericht Stuttgart HRB 264068)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
13.11.2006
Hägele
b)
Verschmelzungsvertrag:
Sonderband
Blatt 72
Zustimmungsbeschlüsse
:
Sonderband
Blatt 72
4
b)
Die Eintragung der Abspaltung ist im Register des Sitzes des
übertragenden Rechtsträgers
"Willy Rüsch GmbH", Kernen im Remstal (Amtsgericht
Stuttgart HRB 264308) am 16.11.2006 erfolgt. Gemäß § 130
Abs. 2 UmwG von Amts wegen eingetragen.
a)
06.12.2006
Hägele
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zahn, Oskar, Woking GU22 0DB UK,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wagner, Thomas, Esslingen, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Larsen, Sven-Erik, Esslingen, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Wagner, Thomas Hermann, Esslingen,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Rayher, Sonja Isabell, Stuttgart, *XX.XX.1981
a)
06.07.2007
von Au
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 263273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Merz, Christoph, Bühl, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Rayher, Sonja Isabell, Stuttgart, *XX.XX.1981
a)
23.04.2008
von Au
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zahn, Oskar, Woking GU22 0DB UK,
*XX.XX.1964
a)
16.10.2008
von Au
8
b)
Geschäftsanschrift:
Willy-Rüsch-Str. 4-10, 71394 Kernen im
Remstal
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Goldmann, Hans-Peter, Kernen im Remstal,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wagner, Thomas, Esslingen, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Guther, Jochen, Aichwald, *XX.XX.1961
a)
26.05.2009
von Au
9
b)
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt
bei
Geschäftsführer:
Goldmann, Hans-Peter, Kernen im Remstal,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.06.2009
von Au
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
10.11.2009
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 263273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hanselmann, Josephine Ann, Korb, *XX.XX.1963
von Au
11
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
29.12.2008 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 29.12.2008
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Hudson RCI ( Deutschland ) GmbH", (Amtsgericht Siegburg,
HRB 5512)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
a)
17.11.2009
von Au
12
Prokura erloschen:
Merz, Christoph, Bühl, *XX.XX.1972
a)
29.12.2009
von Au
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Price, Daniel, gen. Dan, Heckingham
(Großbritannien), *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
McCaffrey, Gerard, gen. Gerry, Moira (Irland),
*XX.XX.1954
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kelly, Liam, Ballina (Irland), *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
11.05.2011
von Au
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 263273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
24.07.2012 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Arrow Deutschland GmbH", Erding (Amtsgericht München,
HRB 189446)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
a)
09.08.2012
von Au
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Haak, Dirk, Stuttgart, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Hanselmann, Josephine Ann, Korb, *XX.XX.1963
a)
06.02.2013
Siol
16
Stammkapital
nun:
52.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
09.08.2013 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt.
Das Stammkapital ist ferner durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
um 870,81 EUR auf 52.000,00 EUR
erhöht.
Die Gesellschafterversammlung vom 09.08.2013 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
12.02.2014
Krzykowski
17
Prokura erloschen:
Faulmüller, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
28.01.2016
Krzykowski
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 263273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Leers, Fabian, Berlin, *XX.XX.1965
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Price, Daniel, gen. Dan, Heckingham
(Großbritannien) / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kelly, Liam, Ballina (Irland) / Irland, *XX.XX.1966
a)
25.04.2016
Krzykowski
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gill, Annette, Winnenden, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Leers, Fabian, Berlin, *XX.XX.1965
a)
03.09.2018
Letsch
20
b)
Sitz verlegt; nun:
Fellbach
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Welfenstraße 19, 70736 Fellbach
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 Absatz 1.2
(Sitz) beschlossen.
a)
24.09.2018
Drexler
21
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
James, Matthew, Buckinghamshire / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mulvihill, Sinead Patricia, Westmeath / Irland,
*XX.XX.1985
a)
06.12.2021
Knezevic
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 263273
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
McCaffrey, Gerard, gen. Gerry, Moira (Irland) /
Irland, *XX.XX.1954
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Goldmann, Hans-Peter, Kernen im Remstal,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
22
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krebs, Alexander Kurt, Fellbach, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Goldmann, Hans-Peter, Kernen im Remstal,
*XX.XX.1965
a)
23.06.2023
Knezevic
23
Prokura erloschen:
Gill, Annette, Winnenden, *XX.XX.1980
a)
26.01.2024
Knezevic
Abruf vom 25.03.2024