Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 17278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LSMW GmbH Total Life Science Solutions
b)
Stuttgart
c)
Das Erbringen von Ingenieur-Leistungen
sowie von Leistungen in den Bereichen
Materialbeschaffung, Bauleitung, integrierte
Ingenieur-Bauleitung, Betrieb, Wartung,
Validierung, Software und von sonstigen
Dienstleistungen und Arbeiten,
einschließlich Lieferung von technischen
Anlagen, Materialien, Ausrüstungen, Bau-,
Konstruktions- und Installationsanlagen im
Zusammenhang mit der Errichtung und
dem Betrieb von Anlagen für
pharmazeutische, biotechnologische,
chemische und Lebensmittelindustrie.
1.500.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Schwarzkopf, Hermann Ottmar, Ditzingen,
*XX.XX.1954
Geschäftsführer:
Dr. Lücke, Tobias, Kirchheim unter Teck,
*XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schneider, Gerald, Simmozheim, *XX.XX.1964
Taschner, Heinrich, Nürnberg, *XX.XX.1953
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.06.1995 zuletzt geändert am
27.06.2001
a)
20.10.2005
Galera-Ramos
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
20.10.2005.
Tag der ersten
Eintragung: 02.08.1995
Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 119
2
Stammkapital
nun:
767.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2005 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
22.09.2005 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt.
Das Stammkapital ist ferner durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
um 62,18 EUR auf 767.000,00 EUR
erhöht.
a)
21.11.2005
Mall
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kain, Alf, Neunkirchen am Brand, *XX.XX.1965
a)
26.01.2006
Mall
4
b)
Mit der
"Lang und Peitler Automation GmbH", Ludwigshafen
a)
02.10.2006
Graue
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 17278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Ludwigshafen HRB 3539)
wurde am 01.01.2006 ein
Beherrschungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Gesellschafterversammlung am 25.08.2006 zugestimmt
hat.
b)
Vertrag u. Zust.beschl
Sonderband Blatt 135
5
b)
Geschäftsanschrift:
Lotterbergstr. 30, 70499 Stuttgart
b)
Mit der
"Lang und Peitler Automation GmbH", Ludwigshafen
(Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein, HRB 3539)
wurde am 06.10.2009 ein
Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Gesellschafterversammlungen am 23.09.2009 und am
06.10.2009 zugestimmt haben.
a)
11.11.2009
von Au
6
a)
Firma geändert; nun:
M+W Process Industries GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 ( Firma und Sitz )
beschlossen.
a)
27.11.2009
von Au
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Wilde, Frank, Besigheim, *XX.XX.1964
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der "Lang und Peitler
Automation GmbH", Ludwigshafen (Amtsgericht Amtsgericht
Ludwigshafen HRB 3539) am 01.01.2006 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2009
beendet.
a)
28.01.2010
Sommer
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.08.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6
(Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.
a)
28.09.2011
Sommer
9
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 17278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schwarzkopf, Hermann Ottmar, Ditzingen,
*XX.XX.1954
Wilde, Frank, Besigheim, *XX.XX.1964
Vertretungsbefugnis der Prokuristen wie folgt
geändert:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schneider, Gerald, Simmozheim, *XX.XX.1964
Taschner, Heinrich, Nürnberg, *XX.XX.1953
Kain, Alf, Neunkirchen am Brand, *XX.XX.1965
Prokura mit gleicher Vertretungsberechtigung
erteilt an:
Olbrich, Armin, Gerlingen, *XX.XX.1961
15.01.2014
Siol
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 Abs. 2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
24.07.2014
Siol
11
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"Lang und Peitler Automation GmbH", nunmehr "M+W
Process Automation GmbH", Ludwigshafen (Amtsgericht
Ludwigshafen HRB 3539)
am 06.10.2009 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag
ist mit Wirkung zum 31.07.2014 beendet.
a)
04.08.2014
Siol
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Dauer,
Geschäftsjahr, Jahresabschluß, Ergebnisverwendung)
beschlossen.
a)
03.12.2014
Krzykowski
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 17278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Mit der
"M+W Facility Engineering GmbH", Stuttgart (Amtsgericht
Stuttgart HRB 20438)
wurde am 24.11.2014 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am
27.11.2014 zugestimmt hat.
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schneider, Gerald, Simmozheim, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Schneider, Gerald, Simmozheim, *XX.XX.1964
a)
18.05.2015
Kozak
14
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Dr. Lücke, Tobias, Kirchheim unter Teck,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.07.2015
Letsch
15
a)
Firma geändert; nun:
M+W Central Europe GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
beschlossen.
a)
11.08.2015
Letsch
16
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
24.07.2015 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 24.07.2015
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
a)
19.08.2015
Letsch
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 17278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
"M+W IPSC GmbH", Schwedt (Amtsgericht Neuruppin HRB
10443 NP)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
17
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
24.07.2015 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 24.07.2015
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"M+W Engineering Services GmbH", Leverkusen (Amtsgericht
Köln HRB 51623)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
a)
27.08.2015
Letsch
18
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
24.07.2015 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 24.07.2015
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"M+W Integrated Solutions GmbH", Stuttgart (Amtsgericht
Stuttgart HRB 720144)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
a)
02.09.2015
Cerekwicki
19
c)
Gegenstand geändert; nun:
Gegenstand des Unternehmens ist das
Erbringen von Leistungen zur Planung und
Errichtungen von Anlagen und Teilanlagen
für die Industrien Life Sciences, Consumer
Goods, Chemie, Halbleiter- und
Solartechnologie, Energietechnik und High
Tech Infrastruktur, einschließlich
Beschaffung, Bauleitung, Inbetriebsetzung
und Validierung, Anschluss spezieller
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Vogt, Oliver, Stuttgart, *XX.XX.1965
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (1) (Gegenstand
des Unternehmens) beschlossen.
a)
02.09.2015
Cerekwicki
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 17278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prozessanlagen (Hook-Up) sowie Wartung
und Technisches Facility Management.
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Lücke, Tobias, Kirchheim unter Teck,
*XX.XX.1963
a)
25.01.2016
Letsch
21
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kriegl, Josef, Ebreichsdorf / Österreich,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wortmann, Andreas, Gräfelfing, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.02.2016
Letsch
22
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Hortig, Peter, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
22.06.2016
Cerekwicki
23
Prokura erloschen:
Vogt, Oliver, Stuttgart, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Taschner, Heinrich, Nürnberg, *XX.XX.1953
a)
18.07.2016
Letsch
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 17278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
15.08.2016 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 15.08.2016
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"LSMW Engineering Services GmbH", Stuttgart (Amtsgericht
Stuttgart HRB 723245)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
a)
01.09.2016
Letsch
25
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
22.08.2016 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 22.08.2016
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"M+W Power Solutions GmbH", Schkeuditz (Amtsgericht
Leipzig HRB 19081)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
a)
07.09.2016
Letsch
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schneider, Gerald, Simmozheim, *XX.XX.1964
a)
04.05.2017
Letsch
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kriegl, Josef, Ebreichsdorf / Österreich,
*XX.XX.1969
a)
17.07.2017
Letsch
28
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Löwentorbogen 9b, 70376 Stuttgart
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Viertel, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
a)
10.08.2017
Letsch
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 17278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kain, Alf, Neunkirchen am Brand, *XX.XX.1965
29
Prokura von Amts wegen berichtigt bei
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Viertel, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1968
a)
22.08.2017
Letsch
30
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kirchner, Holger, Höhenkirchen-Siegertsbrunn,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hortig, Peter, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1967
a)
29.01.2018
Letsch
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Göggel, Sebastian, Winnenden, *XX.XX.1988
Renz, Philipp, Karlsruhe, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Olbrich, Armin, Gerlingen, *XX.XX.1961
a)
13.02.2018
Letsch
32
c)
Gegenstand geändert; nun:
(1) Gegenstand des
Unternehmens ist das Erbringen von
Leistungen zur Planung und
Errichtung von Anlagen und
Teilanlagen für die Industrien Life
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.04.2018 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
18.04.2018
Letsch
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 17278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sciences, Consumer Goods, Chemie,
Halbleiter- und Solartechnologie,
Energietechnik und High Tech Infrastruktur,
einschließlich Beschaffung, Bauleitung,
Inbetriebsetzung und Validierung,
Anschluss
spezieller Prozessanlagen
(Hook-Up) sowie Wartung und Technisches
Facility Management.
33
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"M+W Facility Engineering GmbH", Stuttgart ( Amtsgericht
Stuttgart HRB 20438)
am 24.11.2014 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
ist mit Wirkung zum 30.04.2018 beendet.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
14.05.2018
Letsch
34
Prokura erloschen:
Viertel, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1968
a)
23.05.2018
Letsch
35
a)
Firma geändert; nun:
Exyte Central Europe GmbH
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Steinbrink, Matthias, Stuttgart, *XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wortmann, Andreas, Gräfelfing, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma der
Gesellschaft) beschlossen.
a)
17.08.2018
Krzykowski
36
a)
a)
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 17278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Dauer der
Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.
b)
Mit der
"Exyte Europe Holding GmbH", Stuttgart (Amtsgericht
Stuttgart HRB 762316)
wurde am 04.10.2018 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Gesellschafterversammlung am 28.09.2018 zugestimmt
hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
30.11.2018
Kummler
37
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hagen, Ulf, Bad Zwischenahn, *XX.XX.1988
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Steinbrink, Matthias, Stuttgart, *XX.XX.1979
a)
13.07.2020
Knezevic
38
Prokura erloschen:
Göggel, Sebastian, Winnenden, *XX.XX.1988
a)
11.02.2021
Knezevic
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Asser, Regine, Ditzingen, *XX.XX.1968
a)
20.04.2021
Letsch
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 17278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
40
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Büchele, Wolfgang, Römerberg, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mag. Schönhofer, Peter, Wien / Österreich,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kirchner, Holger, Höhenkirchen-Siegertsbrunn,
*XX.XX.1971
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hagen, Ulf, Bad Zwischenahn, *XX.XX.1988
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kuebler, Alexandra, Kornwestheim, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Asser, Regine, Ditzingen, *XX.XX.1968
a)
11.02.2022
Knezevic
41
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bassi, Hernan Giovanni Mario, Ostfildern,
*XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mag. Schönhofer, Peter, Wien / Österreich,
*XX.XX.1962
a)
11.04.2022
Letsch
42
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
28.06.2022
Letsch
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 17278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Griffin, Jesse, Stuttgart, *XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Büchele, Wolfgang, Römerberg, *XX.XX.1959
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Friedel, Benjamin, Stuttgart, *XX.XX.1978
a)
27.10.2022
Letsch
44
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
Exyte Central Europe GmbH, 9120
Beveren/Belgien (Kruispuntbank van
Ondernemingen/Banque-Carrefour des
Entreprises, 9001.362.448) EUID:
BEKBOBCE.9001.362.448,
Geschäftsanschrift:
Schaarbeekstraat(MEL) 23, bus A, 9120
Beveren/Belgien
a)
16.11.2022
Letsch
45
b)
Ausländische Zweigniederlassung:
Exyte Central Europe GmbH -
Zweigniederlassung Österreich, 1200
Wien/Österreich (Österreichisches
Firmenbuch, 608371-001) EUID:
ATBRA.608371-001,
Geschäftsanschrift:
Handelskai 94-96, 1200 Wien/Österreich
a)
20.07.2023
Letsch
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 17278
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
46
b)
Von Amts wegen ergänzt:
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
Exyte Central Europe GmbH -
Zweigniederlassung Österreich, 1200
Wien/Österreich (Österreichisches
Firmenbuch, 608371-001) EUID:
ATBRA.608371-001,
Geschäftsanschrift:
Handelskai 94-96, 1200 Wien/Österreich
a)
20.07.2023
Letsch
Abruf vom 05.02.2024