Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 108581
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bechtle Aktiengesellschaft
b)
Neckarsulm
c)
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von
Beteiligungen an anderen Unternehmen
sowie Übernahme der persönlichen
Haftung und Geschäftsführung von
Handelsgesellschaften. Außerdem
Finanzierung, Übernahme des zentralen
Einkaufs, Buchhaltung, Lagerhaltung,
Marketing, Personalverwaltung und
Schulung der Mitarbeiter der
Gruppengesellschaften. Vertrieb von EDV
und
Kommunikationsprodukteanwendungen mit
den erforderlichen Komponenten (Hard-
und Software), Durchführung von
Schulungen, Organisations- und
Einsatzberatungen, Management von
Projekten sowie Erstellung von Gutachten
im Computeranwendungsbereich.
21.200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Klenk, Ralf, Heilbronn, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Marz, Gerhard, Speyer, *XX.XX.1956
Vorstand:
Schäfer, Jürgen, Heilbronn, *XX.XX.1958
Einzelprokura:
Sagowski, Stefan, Michelfeld, *XX.XX.1964
Louis, Reiner, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.05.1999 zuletzt geändert am 20.06.2006
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 10. Juni 2009 das
Grundkapital bis zu einem Betrag von 10.600.000 Euro durch
Ausgaben neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital I).
a)
31.10.2006
Noll-Breisinger
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
31.10.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 29.03.2004
Geänderte Satzung:
Sonderband
Blatt 675
Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 674
2
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Dr. Olemotz, Thomas, Rabenau, *XX.XX.1962
a)
11.04.2007
Skubinna
3
Prokura erloschen:
Louis, Reiner, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
29.06.2007
Skubinna
4
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 16 - neue Ziffer 16.6 - (Vorsitz in der
Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung der
Hauptversammlung, Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern)
beschlossen.
a)
29.06.2007
Skubinna
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 108581
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Marz, Gerhard, Speyer, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Vorstand:
Schäfer, Jürgen, Heilbronn, *XX.XX.1958
a)
13.08.2007
Skubinna
6
b)
Geschäftsanschrift:
Bechtle Platz 1, 74172 Neckarsulm
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied::
Guschlbauer, Michael, Ludwigsburg,
*XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstandsmitglied::
Schäfer, Jürgen, Heilbronn, *XX.XX.1958
a)
16.03.2009
Skubinna
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Klenk, Ralf, Heilbronn, *XX.XX.1958
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstandsmitglied:
Dr. Olemotz, Thomas, Rabenau, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.03.2009
Skubinna
8
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 4.3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals -
Genehmigtes Kapital), Ziffer 15 (Vertretung in der
Hauptversammlung) beschlossen; Ziffer 4.4. (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals - Bedingtes Kapital 2001) wurde
gestrichen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.06.2004, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 10.600.000,00 EUR zu erhöhen,
a)
20.07.2009
Skubinna
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 108581
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital )
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.06.2009 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.06.2014
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 10.600.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital).
Die Hauptversammlung vom 16.06.2009 hat
das am 01.06.2001 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2001 - Höhe: 2.000.000,00 Euro)
aufgehoben.
9
21.000.000,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Ermächtigungsbeschluss der
Hauptversammlung vom 17.06.2008 bzw. 16.06.2009 in
Verbindung mit dem Beschluss des Vorstands vom
21.09.2009 und der Zustimmung des Aufsichtsrats vom
02.10.2009
auf 21.000.000,00 EUR
durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form nach § 237
Abs. 3 Nr. 2 AktG herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 02.10.2009 die Änderung der
Satzung in Ziffer 4.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
23.12.2009
Skubinna
10
Prokura geändert; nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sagowski, Stefan, Michelfeld, *XX.XX.1964
a)
07.06.2010
Skubinna
11
b)
Nun bestellt als:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Olemotz, Thomas, Rabenau, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
29.07.2010
Skubinna
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 108581
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Drautz, Uli, Weinsberg, *XX.XX.1966
Prokura geändert; nun Gesamtprokura
gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied:
Sagowski, Stefan, Michelfeld, *XX.XX.1964
a)
08.08.2012
Kunze
13
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2014 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 4 Abs. 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals - Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.06.2009, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 10.600.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital )
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.06.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 04.06.2019
das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um
bis zu 10.500.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu
erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen (Genehmigtes Kapital 2014/I).
a)
23.07.2014
Kunze
14
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
15.06.2016
Kunze
15
Grundkapital
nun:
42.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
07.07.2017
Kunze
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 108581
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
auf 42.000.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
16
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.06.2014, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 10.500.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.06.2018 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.06.2023
das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um
bis zu 14.000.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu
erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen (Genehmigtes Kapital 2018/I).
a)
05.07.2018
Kunze
17
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Einberufung, Sitzungen, Beschlüsse und
Willenserklärungen des Aufsichtsrates) und § 16 (Vorsitz in
der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung der
Hauptversammlung, Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern)
beschlossen.
a)
09.06.2020
Kunze
18
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
09.09.2020
Kunze
19
Grundkapital
nun:
126.000.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 4.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
und Ziffer 11 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
29.07.2021
Müller
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 108581
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag um 84.000.000.00 EUR auf 126.000.000,00
EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
20
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4.3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals -
Genehmigtes Kapital) beschlossen. Es wurde außerdem ein
neuer § 4.4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals -
Bedingtes Kapital) eingefügt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.08.2018 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 14.000.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2018/I)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.06.2021 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14.06.2026
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 18.900.000,00 EUR gegen
Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2021/I)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2021 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
6.300.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2021/I)
a)
10.08.2021
Kunze
21
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in
Ziffer Nr. 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Wahl,
Amtsdauer), Ziffer Nr. 14 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und in Ziffer Nr. 16 (Vorsitz in der
Hauptversammlung, Online-Teilnahme, Briefwahl, Bild- und
Tonübertragung der Hauptversammlung, virtuelle
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
06.06.2023
Winddecker
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 108581
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Bestellt als
Vorstand:
Ebert, Konstantin, Hirschberg, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Leminsky, Antje, Baden-Baden, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Vorstandsmitglied::
Schäfer, Jürgen, Heilbronn, *XX.XX.1958
a)
28.02.2024
Winddecker
Abruf vom 13.03.2024