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Satzung vom 15.06.2000.

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Die Hauptversammlung vom 05.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Firma und Sitz), § 15 Abs. 1 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 17 Abs. 3 bis 5 (Beschlussfähigkeit, Stimmrecht und Abstimmung) beschlossen.

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Der Sitz ist von Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 76796) nach Baden-Baden verlegt.

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Die Gesellschaft ist entstanden infolge Verschmelzung der Aktiengesellschaft "Verwaltungsgesellschaft Hesse Newman & Co. Aktiengesellschaft", Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 14847) und der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Hesse Newman Projekt GmbH", Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 76339) aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 15.06.2000 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom gleichen Tag (Verschmelzung zur Neugründung). Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft am 31.08.2000 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag abgeschlossen, dem die außerordentliche Hauptversammlung am 31.08.2000 zugestimmt hat.

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Mit der "GRENKELEASING AG", Baden-Baden (Amtsgericht Mannheim HRB 201836) wurde am 23.03.2009 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 28.04.2009 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden (Unternehmensvertrag und Zustimmungsbeschlüsse) wird Bezug genommen.

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Tag der ersten Eintragung: 28.08.2000

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Fall 3

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Fall 4

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Fall 5

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Fall 6

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Fall 7

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Fall 9

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Fall 11

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Fall 12

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Fall 13

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Fall 14

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Fall 16

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Die Hauptversammlung vom 01.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Der Aufsichtsrat - Zusammensetzung, Wahl und Amtszeit) Absatz 1 beschlossen.

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Der zwischen der Gesellschaft und der jetzt firmierend als "GRENKE AG", Baden-Baden (Amtsgericht Mannheim HRB 201836) am 23.03.2009 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag wurde geändert. Die Hauptversammlung hat der Änderung am 01.07.2021 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Fall 20

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Fall 21

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Fall 23

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Fall 24

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Fall 25

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Die Hauptversammlung vom 23.12.2022 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) durch Ergänzung um Abs. 3 beschlossen.

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Fall 27

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Fall 28

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Fall 29

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Die Hauptversammlung vom 15.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 50.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht.

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Fall 31

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Fall 32

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Fall 33

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Fall 34

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Fall 35

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Fall 36

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Fall 37

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Fall 38

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Fall 39

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Fall 40

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Fall 41

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Fall 42

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Fall 43