Lädt...
—
100
Nummer
der
Eintragung
aan
ann...
a)
b)
ce)
—
200
—
300
—
400
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts”
“ers
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
LION
bioscience
Aktiengesellschaft
Heidelberg
die
Analyse
und
In-
terpretation
geneti-
‚scher
Informationen
und
Funktionen
auf
dem
Gebiet
der
Bio-
technologie
sowie
de-
ren
Nutzung.
Rn
AARAU
RR
RR
RR,
RR
AU.
N.
RS
111
HAB
Reg.
Kart,
VB4.79
—
500
ei
Grundkapital
oder
Stammkapital
3.000.000
4.500.000,
--
„=
an
aan
ana.
—
600
—
700
—
800
—
900
—
1000
Blatt
_1
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Rechtsverhältnisse
Prokura
Dr.
Friedrich
Aktiengesellschaft.
von
Bohlen
und
Halbach,
Dipl.-Bio=
_chenmiker,
Heidelberg
_
Die
Satzung
ist
am
04.
März
1997
festgestellt.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
bis
zum
22.
Mai
2002
das
Grundkapital
bis
zu
einem
Betrag
von
höchstens
1.500.000
,--
DM
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Einla-
gen
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital).
Die
Anzahl
der
Vorstandsmitglieder
wird
durch
den
Auf-
sichtsrat
festgelegt.
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Mitglieder
des
Vor-
standes
oder
durch
ein
Mitglied
des
Vorstandes
zusammen
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Solange
nur
ein
Vorstand
bestellt
ist,
ist
dieser
alleinvertretungsbe-
rechtigt.
Es
kann
Alleinvertretungsbefugnis
erteilt
werden,
auch
wenn
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt
sind.
‚Aufgrund
der
in
der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
ist_
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
1.500.000,--
DM
auf
4.500.000,--
DM
durchgeführt.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
20.
Januar
1998
ist
die
Satzung
in
Absatz
1
des
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals,
Aktienurkunden)
neu
gefaßt
und
um
8
13
(Bei=
rat)
ergänzt.
*
8
A
Absatz
5
wurde
ersatzlos
gestrichen,
*
Die
bisherigen
88
13
-
16
sind
nunmehr
8S
14
-
17.
AARAU
AR
AR.
ARM
RU
RA
KR
A
U
nn
ARM
ARRA
RR
R
AUR
AU
A
RU
RC
RU
RU
CR
RC
U
TI
U
RR
AU
RU
KR
U
KR
AR
CR
KU
AU
KU
N
I
KR
A
ROH
KR
RR
RR
KR
KR
RR
KR
GR
RT
U
U
RU
U
NS
a)
Tag.
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
22.
Mai
1997
y
Satzung
SB
AS.
49
£f.;
Gründungs-
protokoll
SB
AS.
45
b)
a)
19.
März
1998
N
b)
Beschluß
SB
AS.
143;
Satzung
SB
AS.
151
ff.
Lädt...
—
100
—
200
—
300
—
400
—
500
—
600
-—
700
—
800
—
900
—
1000
j
Blatt
iR
Handelsregister-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
Heidelberg
HRB
)
/
0
6
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
Grundkapital
Vorstand
.
ru
Nummer
a)
Firma
n
d
apıta
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
.
oder
der
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Stammkapital
DM
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
Abwickler
TERN
EEE
TEE
VER
VE
EEE
VE
EEE
VE
ET
VE
7
b)
Bemerkungen
3
5.950.000,-
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
06.
Oktober
1998
|
a)
13.
Januar
1999
wurde
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
von
Nennbetrags=
aktien
in
nennbetragslose
Stückaktien
umgewandelt.
Die
Hauptversammlung
vom
06.
Oktober
1998
und
die
geson=
derte
Versammlung
der
Vorzugsaktionäre
vom
gleichen
Tage,
b)
Beschlüsse:
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
450.000,--
DM
auf
AS.
171-183,
219-225,
4.950.000,--
DM
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
erfolgt
333-347,
503;
durch
Sacheinlage.
Einbringungsvertrag:
AS.
371-415,
541-577;
Die
Hauptversammlung
vom
06.
Oktober
1998
hat
weiterhin
die
Bericht
des
Prüfers
nochmalige
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
1.000.000,--
DM
der
Kapitalerhöhung
auf
nunmehr
5.950.000,--
DM
gegen
Bareinlagen
beschlossen.
AS.
419-423;
Satzung
AS.
517
ff.
Die
Kapitalerhöhungen
sind
durchgeführt.
8
4
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals,
Aktienurkunden)
der
Satzung
ist
entsprechend
sämtlichen
Beschlüssen
geändert.
Ebenfalls
ist
durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
06.
Oktober
1998
und
durch
Beschluß
der
Vorzugsaktionäre
‘vom
gleichen
Tage
8
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapi=
tals,
Aktienurkunden)
der
Satzung
durch
Hinzufügung
des
folgenden
Abs.
5
(Genehmigtes
Kapital)
geändert:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichts=
rats
das
Grundkapital
bis
zum
30.
September
2003
durch
die
Ausgabe
neuer
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
2.050.000,--
DM
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
jeweils
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Bezugsrecht
auszuschließen,
soweit
dies
im
Interesse
der
Gesellschaft
liegt
und
die
sonstigen
gesetzlichen
Voraus=
setzungen
für
einen
Bezugsrechtsausschluß
vorliegen.
Der
Aufsichtsrat
wird
ermächtigt,
die
Fassung
der
Satzung
ent=
sprechend
dem
Umfang
der
Kapitalerhöhung
aus
dem
genehmig=
ten
Kapital
zu
ändern.
PEERREGREEG
nn
er
a
am.
—
nn
ne
nn
a
nn
are
m
er
rn
De
mm
u
nn
m
mn
en
mer
ma
ara
an
A
„an
ar
re
ann
Briten
Ammann
ea
dam
Aa
an
mn
am
nn
a
ade,
Be
En
En
nn
nn
ne
A
an
A
ER
AS
nn
mn
nn
ten
rn
nn
an
mer
une
men
Te
—
|
|
ns
RS
111
HAB
Reg.
Kart.
VB
4.79
Lädt...
-
100
-200
-
300
-
400
-
500
-
600
-
700
-800
-900
-
1000
eidelber
Blatt
EEE
Ä
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
ee
HRB
)
/
0
)
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
Vorstand
Grundkapital
Nummer
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
Eintragung
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
|
1
4
5
|
6
7
4
Klaus
.
Die
Hauptversammlung
vom
19.
November
1998
hat
die
be-
a)
31.
März
1999
|
Sprockamp,
..
dingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
250.000,
--
,
geb.
30.
Ok=
DM
beschlossen.
Die
Satzung
wurde
sodann
durch
diesen
tober
1958,
u
e
Beschluß
der
Hauptversammlung
und
durch
Beschluß
des
Mühltal
|
=
Aufsichtsrats
vom
10.
Februar
1999
entsprechend
in
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals,
Aktienurkunden)
b)
Beschlüsse:
durch
Hinzufügung
von
Abs.
6
(bedingtes
Kapital)
ge-
SB
IAS.
ändert.
287
-
331;
SB
II
AS.
Klaus
Sprockamp,
geb.
30.
Oktober
1958,
Mühltal,
ist
61
-
71,
81;
,
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt.
Satzung
SB
II
39
-
59
Klaus
Sprockamp
und
Dr.
Friedrich
von
Bohlen
und
Halbach
(nunmehr
Vorstandsvorsitzender)
sind
jeweils
_
_
alleinvertretungsberechtigt,
auch
wenn
mehrere
Vor-
standsmitglieder
bestellt
sind.
i
5
00
127:092.500,--|
>
0
[Aufgrund
der
durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
06.
Ok4
a)
20.
Mai
1999
=
a
E
BE
af
een
nn
eo
=
tober
1998
und
durch
Beschluß
der
Vorzugsaktionäre
vom
"
z
gleichen
Tage
erteilten
Ermächtigung,
ist
die
Erhöhung
des
|
.
Grundkapitals
um
1.142.500,--
DM
auf
7.092.500,--
DM
durch=
|
Ä
2.
[geführt.
b)
Beschluß
SB
II
.:
n
AS.
739:
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
23.
März
1999
wurde
die
hin
:
.
ertra
Satzung
in
$
4
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapi=
Fre
_
tals,
Aktienurkunden)
und
&
4
Abs.
5
(Genehmigtes
Kapital)
f
"fer
entsprechend
ändert
oT
Bericht
des
Prüfers
p
ena
geändert.
der
Kapitalerhöhung
SB
II
AS.
717
££.
Satzung
SB
II
6
RS
111
HRB
Reg.
Kant.
(VB
5.98)
.
\
.
Fortsetzung
Rückseite
en
Lädt...
-
100
-200
-
300
-
400
-500
-
600
-
700
-
800
-
900
-
1000
Blatt
2
R
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
{mit
Fortsetzung
Blatt
.
)
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Eintragung
Stammkapital
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
6
7.861.500,
--
7
8.861.500,
--
DM_
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
5.98)
Aufgrund
der
durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
06.
Oktober
1998
und
durch
Beschluß
der
Vorzugsaktionäre
vom
gleichen
Tage
erteilten
Ermächtigung,
ist
die
Er=
höhung
des
Grundkapitals
um
weitere
769.000,--
DM
auf
7.861.500,--
DM
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
21.
April
1999
wurde
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
des
Grund=
kapitals,
Aktienurkunden)
und
$
4
Abs.
5
(Genehmigtes
Kapital)
entsprechend
geändert.
"aan:
ar
mia
ar
rm
ET
nn
ma:
BA
ECT
much
An
Ta
ae
Die
Hauptversammlung
vom
30.
Juni
1999
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
1.000.000,--
DM
auf
8.861.500,--
DM
gegen
Bareinlage
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
$
4
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals,
Aktienurkunden)
der
Satzung
ist
entsprechend
dem
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
30.
Juni
1999
und
dem
Beschluß
des
Vorstands
vom
05.
Aus
gust
1999
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
vom
12.
Au=
gust
1999
geändert.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
16.
Dezember
1999
und
durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
24.
Januar
2000
und
13.
März
2000
ist
$&
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grund=
kapitals,
Aktienurkunden)
der
Satzung
durch
Hinzufügung_
des
folgenden
Abs.
7
(Genehmigtes
Kapital,
Stammaktien)
ge=
ändert:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichts=
rats
das
Grundkapital
bis
zum
30.
November
2004
durch
die
Ausgabe
neuer
Inhaberstammaktien
gegen
Bar-
oder
Sachein=
"Tagen
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
2.000.000,--
DM
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
jeweils
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Bezugsrecht
auszuschließen,
soweit
dies
im
Interesse
der
Gesellschaft
a
rund
liegt
und
die
sonstigen
gesetzlichen
Voraussetzungen
für
einen
Bezugsrechtsausschluß
vorliegen.
Der
Aufsichtsrat
wird
ermächtigt,
die
Fassung
der
Satzung
entsprechend
dem
Umfang
_
der
Kapitalerhöhung
aus
dem
genehmigten
Kapital
zu
ändern.
b)
b)
n.
b)
05.
Juli
1999
Beschluß
SB
III
AS.
69;
Satzung
SB
III
AS.
71
-
91
26.
August
1999
Beschluß
SB
III
AS.
131
-
145;
Satzung
SB
_
III
AS.
455_-
477
22.
März
2000
en
Beschlüsse:
SB
IV
AS.
9-41;
297-313,
353-369,
747;
Satzung
SB_IV
As.
749-771
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Nummer
der
Eintragung
-
100
-200
-
300
-
400
-
500
-
600
-
700
—800
-
900
Handelsregister
-—
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
a)
Firma
.b)Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grundkapital
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
-
1000
Blatt
_?
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
H
R
B
5706
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
6
RS
111
HRB
Reg.
Kart
(VB
5.98)
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
16.
Dezember
1999
und
durch
Beschluss
der
Vorzugsaktionäre
vom
gleichen
Tage
sowie
durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
24.
Januar
2000
ist
_
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals,
Aktienur=
kunden)
der
Satzung
durch
Hinzufügung
des
folgenden
Abs.
8
(Genehmigtes
Kapital,
Vorzugsaktien)
geändert:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichts=
rats
das
Grundkapital
bis
zum
30.
November
2004
durch
die
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lautender
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
einmal
oder
mehr=
‚mals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
800.000,--
DM
zu
er=
höhen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
jeweils
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Bezugsrecht
auszuschließen,
soweit
‚dies
im
Interesse
der
Gesellschaft
liegt
und
die
sonstigen
gesetzlichen
Voraussetzungen
für
einen
Bezugsrechtsaus=
schluß
vorliegen.
Der
Aufsichtsrat
wird
ermächtigt,
die
Fassung
der:
Satzung
entsprechend
dem
Umfang
der
kapital=
erhöhung
aus
dem
genehmigten
Kapital
zu
ändern.
Durch
weiteren
Beschluss
der
Hauptversammlung
wurden
die
auf
den
Namen
lautenden
Stammaktien
der
Gesellschaft
in
auf
den
Inhaber
lautende
Stammaktien
geändert,
jedoch
nicht
die
Bezugsaktien
gem.
8
4
Abs.
6
(Bedingtes
Kapital)
der
Satzung.
$
5
(Inhaberaktien,
Übertragung
von
Namensaktien)
der
Satzung
wurde
neu
gefaßt.
Weiterhin
wurden
durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
16.
Dezember
1999
und
durch
Beschluss
der
Vorzugsaktionäre
vom
gleichen
Tage
(bezüglich
$
16
der
Satzung)
sowie
durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
24.
Januar
2000
die
Satzung
in
$
11
(Aufsichtsrat,
Vergütung)
und
$
16
(Gewinnverwen=
dung)
geändert.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
-100
-
200
-
300
-
400
-
500
-600
-
700
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
Vorstand
Grundkapital
-
800
-900
-
1000
Blatt
_3
R
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
HRB
5706
Nummer
|
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
Stammkapital
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
3
4
5
7
10
9.061.500,
--
DM
11
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
5.98)
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
13.
März
2000
und
durch
Beschluss
der
Vorzugsaktionäre
vom
gleichen
Tage
wurde
das
Grundkapital
um
weitere
885.000,--
DM
durch
Aus=
gabe
von
bis
zu
177.000
Stück
auf
den
Inhaber
lautende
Vor=
zugsaktien
ohne
Stimmrecht
bedingt
erhöht.
8
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals,
Aktienurkunden)
der
Satzung
wurde
durch
Hinzufügung
von
Abs.
9
(Bedingtes
Kapital
II)
entsprechend
geändert.
Durch
weiteren
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
13.
März
2000
wurde
$
12
(Hauptversammlung,
Ort
und
Einberufung,
Abstimmung)
der
Satzung
in
Abs.
5
geändert,
Abs.
6
bis
9
wurden
neu
eingefügt,
die
bisherigen
Absätze
6
bis
10
wurden
zu
Absätzen
10
bis
14.
Die
Hauptversammlung
vom
16.
Dezember
1999
und
die
geson=
derte
Versammlung
der
Vorzugsaktionäre
vom
gleichen
Tage
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
200.000,--
DM
auf
9.061.500,--
DM
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
erfolgt
durch
Sacheinlage.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
11.
April
2000
ist
$
4
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals,
Aktienurkunden)
der
Satzung
entsprechend
geändert.
a)
29.
März
2000
=
b)
Anm.
SBVAS.
1-5;
Beschlüsse
SB
V
AS.
9
f£.,
AS.
53
ff.;
satzung
SB
_V
AS.
97_-
123
a)
22.
Mai
2000
jr
b)
Beschlüsse
SB
IV
AS.
7-351;
SB
V
AS.
221-233
Einbringungsvertrag:
SB
V
AS.
135-191;
Bericht
des
Prüfers
der
Kapitalerhöhung
AS.
215-217,
251;
Satzung_SB
AS.
235-247
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
100
-200°
-
300
F
-
800
-
400
-
500
-
600
-
700
-900
-
1000
H
Ä
Abt.
B
Heidelberg
Blatt
_
andelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
(mit
Fortsetzung
Biat
HRB
5°
Grundkapital
Vorstand
Nummer
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
Stammkapital
mag
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
-
b)
Bemerkungen
Abwickier
1
3
4
5
6
7
11
9.087.500,
Aufgrund
der
durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
a)
19.
Juni
2000
06.
Oktober
1998
und
durch
Beschluss
der
Vorzugs-
.
aktionäre
vom
gleichen
Tage
erteilten
Ermächtigung,
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
26.000,--
DM
auf
9.087.500,--
_DM
durchgeführt.
b)
Beschluss
sBV
Durch
Beschluss
der
Aufsichtsrats
vom
01.
Mai
2000
wur-
AS.
261-301;
de
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
des
Satzung
SB
_V
Grundkapitals,
Aktienurkunden)
und
$
4
Abs.
5
(Geneh-
AS.
313-337
migtes
Kapital)
entsprechend:
geändert.
12
Dr.
Jan
Mous,
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
15.
Mai
2000
a)
19.
Juni
2000
geb.
25.
Juli
wurde
die
Satzung
in
$
1
Abs.
3
(Geschäftsjahr),
$
4
1950,
Abs.
1,
2
und
3
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals,
x
Giebenach
Aktienurkunden)
geändert
sowie
Abs.
6
(Bedingtes
Kapi-
(Schweiz)
tal
I)
bezüglich
der
Aktienart
von
Namensaktien
auf
In-
haberaktien
umgestellt.
In
diesem
Zusammenhang
wurde
$
b)
Beschlüsse
5
(Aktienart,
Inhaberaktien)
geändert.
SB
V
-
AS.
347-435;
Durch
weiteren
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
15.
503-513;
Mai
2000
wurden
die
in
$
4
Abs.
5,
7,
8
enthaltenen
Er-
Satzung
SB
V
mächtigungen
des
Vorstands
zur
Erhöhung
des
Grundkapi-
AS.
445-461
RS
111
HRB
Reg.
Kar.
(VB
5.98)
-
tals
aufgehoben
und
die
Satzungsbestimmungen
bezüglich
der
genehmigten
Kapitalia,
Vorzugsaktien
I
und
II
sowie
Stammaktien
gestrichen.
Der
bisherige
Absatz
9
(Beding-
tes
Kapital
II)
wurde
zu
Abs.
7.
Daran
anschließend
wurde
durch
Beschluss
der
Hauptver-
sammlung
vom
15.
Mai
2000
der
nunmehrige
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals,
Aktienurkunden)
der
Sat-
zung
durch
Hinzufügung
des
folgenden
neuen
Abs.
5
(Ge-
nehmigtes
Kapital)
geändert:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Auf-
sichtsrats
das
Grundkapital
bis
zum
01.
Mai
2005
durch
die
Ausgabe
neuer
Inhaberstammaktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
4.430.000,--
DM
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
jeweils
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
‚das
Bezugsrecht
auszuschließen,
soweit,
für
den
Fall
einer
Barkapitalerhöhung,
diese,
zusammen
mit
veräußer-
ten
eigenen
Aktien,
die
von
der
Gesellschaft
gemäß
$
71
1
Nr.
8
AktG
erworben
wurden,
zehn
von
Hundert
des
Abs.
Grundkapitals
nicht
übersteigt
und
der
Ausgabebetrag
den
Börsenkurs
nicht
wesentlich
unterschreitet,
für
den
Fall
einer
Sachkapitalerhöhung,
der
Ausschluss
des
Bezugsrechts
im
Interesse
der
Gesellschaft
liegt
und
die
sonstigen
gesetzlichen
Voraussetzungen
für
einen
Bezugsrechtsausschluss
vorliegen.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
-
100
-200
-
300
-400
-
500
-
600
-
700
-
800
-
900
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
oder
Vorstand
Persönlich
haftende
-
1000
Blatt_*R
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
H
R
B
5706
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
Stammkapital
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
ı
2
4
5
6
7
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
5.98)
Der
Aufsichtsrat
wird
ermächtigt,
die
Fassung
der
Satzung_entsprechend
dem
Umfang
der
Kapitalerhöhung
aus
dem
genehmigten
Kapital
zu
ändern.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
15.
Mai
2000
und
durch
Sonderbeschlüsse
der
Stammaktionäre
und
der
Vorzugsaktionäre
jeweils
vom
gleichen
Tag
wurde
der
in
&
16
Abs.
2
und
Abs.
3
der
Satzung
bestimmte
Vorzug
der
Vorzugsaktien
aufgehoben.
In
$
16
(Gewinnverwen-
dung)
der
Satzung
entfielen
die
Absätze
2
und
3.
Die
stimmrechtslosen
Vorzugsaktien
wurden
damit
zu
Stammak-
tien
der
Gesellschaft.
In
diesem
Zusammenhang
entfiel
$
4
Abs.
4
der
Satzung
(Ausgabe
von
Vorzugsaktien).
Die
vorstehend
genannten
Absätze
5
und
6
wurden
zu
Absätzen
4
und
5.
Der
vorstehend
genannte
Abs.
7
(Bedingtes
Kapital
II)
wurde
zu
Abs.
6
und
aufgrund
der
Umwandlung
der
stimmrechtslosen
Vorzugsaktien
zu
Stammaktien
der
Gesellschaft
ebenfalls
bezüglich
der
Aktiengattung
ge-
ändert.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
15.
Mai
2000
wurde
$
4
Abs.
1
der
Satzung
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
entsprechend
der
.Umwandlung
der
stimmrechtslosen
Vorzugsaktien
zu
Stammaktien
angepasst.
Durch
weiteren
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
15.
Mai
2000
wurde
$
7
Abs.
1
und
3
(Vorstand,
Zusammenset-
zung
und
Geschäftsführung),
$
8
Abs.
1
(Vertretung),
$
9
(Aufsichtsrat;
Zusammensetzung,
Amtsdauer)
durch
Streichung
von
Abs.
3
geändert.
Der
Absatz
4
wurde
zu
Abs.
3.
$
10
(Aufsichtsrat;
Vorsitzender,
Einberufung,
Beschlussfassung)
wurde
in
Abs.
2
und
in
der
über-
schrift
geändert
und
durch
Hinzufügung
von
Abs.
7
er-
gänzt.
In
$
12
(Hauptversammlung;
Ort
und
Einberufung,
Abstimmung)
wurden
Abs.
3,
7,
8
und
10
geändert,
$
12
Abs.
11
und
14
entfielen,
die
bisherigen
Absätze
12
und
13
wurden
zu
Absätzen
11
und
12.
Weiterhin
wurde
$
14
(Jahresabschluss
und
Lagebericht)
insgesamt
neu
gefasst
sowie
die
$$
6
(Einziehung
von
Aktien)
und
13
(Beirat)
gestrichen.
Die
Ziffernfolge
wurde
dadurch
nochmals
geändert.
Die
$$
7
bis
12
und
14
bis
17
der
Satzung
werden
als
$$
6
bis
15
fortgeführt.
Dabei
wurde
der
nunmehrige
$&
9
(Aufsichtsrat;
Vorsit-
zender,
Einberufung,
Beschlussfassung,
Satzungsänderun-
gen)
in
Abs.
3
Unterabsatz
2
geändert.
Dr.
Jan
Mous,
geb.
25.
Juli
1950,
Giebenach
(Schweiz)
wurde
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
_.
100
-
200
-
300
—
400
—
500
—
600
-
700
—
800
-
900
—
1000
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
(mit
Fortsetzung
Blatt
Vorstand
.
-
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
der
'
B)
Sitz
oder
j
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
Stammkapital
.
j
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
.
Abwickler
“
1
13
Aufgrund
Augfund-
des
Beschlusses
der
Hauptversammlung
vom
19.
No-
vember
1998
mit
Änderungsbeschluß
des
Aufsichtrats
vom
15.
Dezember
1998
und
der
Hauptversammlung
vom
15.
Mai
2000
über
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
wurden
50.000
Stück
neue
nennwertlose
Inhaberstammaktien
ausge-
geben.
Das
Grundkapital
wurde
hierdurch
um
250.000,--
DM
auf
9.337.500,--
DM
erhöht.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtrats
vom
20.
Juni
2000
wurde
die
Satzung
in
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapi-
tals,
Aktienurkunden)
Abs.
1
entsprechend
geändert.
$
4
Abs.
5
wurde
infolge
vollstänidger
Ausnutzung
des
Beding-
ten
Kapitals
I
gestrichen.
$
4
Abs.
6
wird
nunmehr
als
$
4
Abs.
5
fortgeführt.
14
c)
nunmehr
auch:
4.774.187
,94
Durch
Beschluss
:
der
Hauptversammlung
vom.28.
Juni
2000
Euro
wurde
das:
»Grundkapital'und
das
Bedingte:-Kapital
($'4
die
Entwicklung,
die
13.072.500.
-
Abs..
5:der
Satzung)
und
alle
sonstigen
Betragsangaben
Herstellung,
der
Ver-
Euro
-
’
auf
Euro
‚umgestellt
‘
und
sodann
das
Grundkapital
aus
trieb
und
die
Imple-
Gesellschaftsmitteln
ohne
Ausgabe
neuer
Aktien
durch
mentierung
von
so-
[|17.647.875,-
verhältnismäßige
Erhöhung
des
rechnerischen
Anteils
der
wie
der
Handel
[Euro
Stückaktien
am
Grundkapital
um
8.298.312,06
Euro
auf
mit
Produkten,
Syste-
13.072.500,--
Euro
erhöht.
Durch
einen
Aktiensptlitt
men
und
Verfahren
der
wurde
dann
jede
Stückaktie
mit
einem
nunmehrigen
rech-
Informationstechnolo-
nerischen
Anteil
von
7,--
Euro
am
Grundkapital
in
sie-
gie
auf
dem
Gebiet
ben
Stückaktien
mit
einem
rechnerischen
Anteil
von
ei-
der
Biotechnologie
nem
Euro
geteilt.
sowie
die
Erbringung
Das
bedingte
Kapital
($
4
Abs.
5
der
Satzung)
hat
sich
von
Dienstleistungen
em.
218
Abs.
1
Satz
1
AktG
aufgrund
der
Kapitaler-
in
diesem
Gebiet;
au-
höhung
aus
Gesellschaftsmitteln
auf
bis
zu
1.239.000,--
ßBerdem
die
Beratung
|
Euro
erhöht
und
wurde
durch
den
Aktiensplitt
neu
einge-
im
biotechnologischen
I
teilt.
Die
Ermächtigung
der
Hauptversammlung
vom
13.
Bereich
der
Life
März
2000
an
den
Vorstand
zur
Ausgabe
von
Options-
Science-Wissenschaf-
rechten
wurde
ebenfalls
entsprechend
geändert.
j
ten
sowie
wissen-
”
”
schaftliche
Informa-
Die
Hauptversammlung
hat
weiterhin
die
Erhöhung
des
tion
und
Dokumentati-
Grundkapitals
um
4.575.375,--
Euro
auf
17.647.875,--
on.
Euro
gegen
Bareinlagen
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Die
in$&
4
Abs.
4
der
Satzung
enthaltene
Ermächtigung
des
Vorstands
zur
Erhöhung
des
Grundkapitals
(Genehmig-
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
4.79
Blatt
s
|
HRB
5706
b)
a)
b)
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Anm.
SBVAS.
515-519
Beschlüsse
SB
V
AS.
527-553
Satzung.
SB
V
AS
555-571
07.
Aug.
2000
Anm.
SB
AS.
573-579;
647-653;
Beschlüsse
SB
AS.
581-615;
Satzung
SB
AS.
617-635;
Bilanz
SB
AS.
637
ff.
Lädt...
—
100
-
200.
—
300
—
400
—
500
—
600
—
700
—
800
—
900
—
1000
Heidelberg
Blatt
>
R
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
HRB
5]
N)
6
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b}
Sitz
a
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
tammkapital
.
Eintragung
J]
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Sta
pi
Geschäftsführer,
b)
Bemerkungen
DM
Abwickler
TEE
EEE
EEE
BEE:
DEE
EEE
SEE
VE
DE
VE
7
tes
Kapital
gemäß
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
15.
Mai
2000)
wurde
aufgehoben
und
die
entsprechende
Satzungsbestimmung
gestrichen.
Daran
anschließend
wurde
durch
Beschluss
der
Hauptver-
sammlung
vom
28.
Juni
2000
der
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals,
Aktienurkunden)
der
Satzung
durch
Einfügung
des
folgenden
neuen
Abs.
4
(Genehmigtes
Kapi-
tal)
geändert:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Auf-
sichtsrats
das
Grundkapital
bis
zum
01.
Juni
2005
durch
die
Ausgabe
neuer
Inhaberstammaktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
5.825.000,--
_Euro
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
jeweils
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
rats
das
Bezugsrecht
auszuschließen,
soweit,
für
den
Fall
einer
Barkapitalerhöhung,
diese,
zusammen
mit
den
in
Ausnutzung
der
in
$
4
Abs.
6
der
Satzung
enthaltenen
neuen
Ermächtigung
geschaffenen
und
veräu-
Rerten
eigenen
Aktien,
die
von
der
Gesellschaft
gemäß
$
71
Abs.
1
Nr.
8
AktG
erworben
wurden,
zehn
von
Hundert
des
Grundkapitals
nicht
übersteigt
und
der
Ausgabebe-
trag
den
Börsenkurs
nicht
wesentlich
unterschreitet,
für
den
Fall
einer
Sachkapitalerhöhung,
diese
dem
Er-
werb
von
Unternehmen,
Unternehmensteilen,
Beteiligungen
an
Unternehmen
oder
sonstigen
wesentlichen
Betriebsmit-
teln
dient.
Der
Aufsichtsrat
wird
ermächtigt,
die
Fassung
der
Satzung
entsprechend
dem
Umfang
der
Kapitalerhöhung
aus
dem
genehmigten
Kapital
zu
ändern.
In
diesem
Gesamtzusammenhang
wurde
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals),
$
4
Abs.
4
(Genehmigtes
Kapital
I),
$
4
Abs.
5
(Bedingtes
Kapital)
und
$
10
(Vergütung
der
Aufsichtsratsmitglie-
der)
sowie
bezüglich
aller
sonstigen
Betragsangaben
(außer
dem
Gründungsaufwand),
die
in
DM
lauteten,
ge-
ändert.
‚Durch
weiteren
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
_28.
Juni
2000
wurde
daran
anschließend
der
$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals,
Aktienurkunden)
der
Sat-
zung
durch
Einfügung
des
folgenden
Abs.
6
(Genehmigtes
Kapital
II)
geändert:
RS
111
HAB
Reg.
Kart.
V84.79
Lädt...
<
-
100
-
200
-
300
-
400
-500
-
600
-
700
-
800
-900
-
1000
Hand
'
,
Abt.
B
‚
Heidelberg
Blatt
6
|
andelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
(mit
Fortsetzung
Bit
HRB
°°
Grundkapital
|
Vorstand
N
I
Nummer
a)
Tag
der
Eintragung
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
Prokura
Rechtsverhältniss
i
Eintragung
)
Stammkapital
Gesellschafter
nisse
und
Unterschrift
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
4
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Auf-
sichtsrats
das
Grundkapital
bis
zum
01.
Juni
2005
durch
die
Ausgabe
neuer
Inhaberstammaktien
gegen
Bareinlagen
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
352.125,--
Euro
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
ist
ermäch-
_292£2.3£9,77
EUrO
zu
erhöhen.
Der
vorstand
15t
ermact
tigt,
jeweils
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
_ge-
setzliche
Bezugsrecht
auszuschließen,
wenn
die
Kapitalerhöhun
egen
Bareinlagen
erfolgt
und
diese,
zusammen
mit
den
in
Ausnutzung
der
in
$
4
Abs.
4
der
Satzung
enthaltenen
neuen
Ermächtigung
geschaffenen
und
veräußerten
eigenen
Aktien,
die
von
der
Gesell-
schaft
gemä
71
Abs.
1
Nr.
8
AktG
erworben
wurden
zehn
von
Hundert
des
Grundkapitals
nicht
übersteigt
und
der
_Ausgabebetrag
den
Börsenkurs
nicht
wesentlich
un-
terschreitet,
um
innerhalb
von
dreißi
Tagen
nach
der
erstmaligen
Notierung
der
Aktien
an
einer
in-
oder
ausländischen
Börse
bis
zu
352.125
Aktien
mit
einem
auf
diese
insgesamt
entfallenden
anteiligen
Betrag
des
Grund-
co.
kapitals
von
352.125,--
Euro
Morgan
Stanley
&
Ldt.,
London
(GB),
zur
Deckung
der
International
‚anläßlich
des
Börsengangs
der
Gesellschaft
eingeräumten
Mehrzuteilungsoption
zu
_
Verfügung
zu
stellen,
sofern
_Ssich
Morgan
_
Stanley
&
Co.
International
_
_Ltd.,
ver-
traglich
verpflichtet
hat,
die
Differenz
zwischen
dem
Ausgabebetrag
der
neuen
Aktien
und
dem
Plazierungspreis
abzüglich
von
_
der
Gesellschaft
zu
tragender
Kosten
und
Provisionen
an
die
Gesellschaft
abzuführen.
Der
Aufsichtsrat
ist
ermächtigt,
den
Ausgabebetrag
und
die
sonstigen
Bedingungen
der
Aktienausgabe
zu
bestim-
men
sowie
die
Fassung
der
Satzung
entsprechend
dem
Um-
fang
der
Kapitalerhöhung
aus
dem
genehmigten
Kapital
zu
ändern.
Ebenfalls
wurde
durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
28.
Juni
2000
$
2
der
Satzung
(Gegenstand
des
Un-
ternehmens)
in
Abs.
2
neu
gefasst.
Der
bisherige
Absatz
2
wird
als
Absatz
3
fortgeführt.
Der
Gegenstand
lautet
nun
auch,
wie
aus
Spalte
2
c)
ersichtlich.
15
Fortsetzung
Rückseite
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
5.98)
Lädt...
-100
-200
-
300
—
400
-500
-600
-
700
-
800
-
900
-
1000
Blatt
_$_
R
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
mit
Fortsetzung
Blatt
HRB
>;
Grundkapital
Vorstand
Nummer
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
n,
vr
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
nragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Euro
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
15
18.254.000,
-
Aufgrund
der
durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
a)
05.
September
2000
nn
28.
Juni
2000
erteilten
Ermächtigungen
(8
4
Abs.
4
und
6
der
Satzung)
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
352.125,--
Euro
auf
18.000.000,--
Euro
sowie
um
weitere
254.000,--
Euro
auf
18.254.000,--
Euro
durchgeführt.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
21.
August
2000
wurde
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
des
Grund=
kapitals,
Aktienurkunden)
und
$
4
Abs.
4
(Genehmigtes
Ka=
b)
Beschluss:
SB
VI
pital
I)
geändert
und
$
4
Abs.
6
(Genehmigtes
Kapital
II)
AS.
17
-
65;
aufgehoben.
Satzung
SB_VI
AS.
93
-
109
j:
ren
D.-
Auf
Grund
der
Ermächtigung
des
Vorstandes
in
$
4
Abs.
4
der
Satzung
a)
29.
März
2001
—}
vom
28.
Juni
2000
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
in
Höhe
von
500.000,--
Euro
durchgeführt
und
das
_
—
CH
Grundkapital
auf
18.754.000,--
Euro
erhöht.
I
b)
Beschluß
SB
VI
Das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ist
ausgeschlossen.
AS
135,
Sat-
.
’
u
zung
SB
VIAS
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
13.
und
14.
März
2001
ist
die
EIEY
In
Satzung
in
$
4
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals,
Aktienuf-
kunden)
und
$
4
Abs.
4
(„genehmigtes
Kapital“)
geändert.
Das
genehmigte
_Kapital
beträgt
noch
5.071.000,--
Euro.
AT
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
5.98)
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Nr
-
100
-200
|
-
300
-
400
-500
-600
-
700
-800
-900
-
1000
|
Blatt
_7
|
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
(mit
Fortsetzung
Diät
2
HRB
5706
Grundkapital
Vorstand
|
Nummer
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
'
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse,
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
"EUR
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
;
1
2.
4
5
-
6
7
17
Die
Hauptversammlung
vom
18.
Juli
2001
hat
folgende
Kapitalmaßnah-
a)
29.
August
2001
u
men
und
Satzungsänderungen
beschlossen:
84
wird
um
fol
genden
Absatz
6
ergänzt:
Ion
-
A
„Das
Grundkapital
ist
um
bis
zu
EUR
636.400
durch
Aus
sgabe
von
bis
zu
b)
Beschluss
SB
Stück
636.400
auf
den
Inhaber
lautende
Stammaktien
als
Stückaktien
VI
AS
262
ff,
bedingt
erhöht
(Bedingtes
Kapitalll).
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
270,
Satzung
nur
insoweit
durchgeführt,
wie
Inhaber
von
Optionsrechten,
die
aufgrund
‚SB
VIAS
389°
der
Beschlussfassung
der
Hauptversammlung
vom
18.
Juli
2001
bis
zum
Pr
31.12.2005
von
der
LION
bioscience
AG
ausgegeben
werden,
von
ihrem
m
Optionsrecht
Gebrauch
machen
und
nach
den
Optionsbedingungen
neue
Aktien
auszugeben
sind.
Die
aus
der
Ausübung
dieser
Options-
rechte
hervorgehenden
neuen
Aktien
der
Gesellschaft
nehmen
vom
Be-
_
ginn
des
Geschäftsjahres
an,
in
dem
die
Ausübung
des
Optionsrechts
_
i
erklärt
wird,
am
Gewinn
teil.“
_
ur
Im
weiteren
wurden
folgende
Änderungen
beschlossen:
>
'
89
Abs.
4
Satz
3
(Aufsichtsrat;
Vorsitzender,
Einberufung,
Beschluss-
fassung,
Satzungsänderungen)
8
11
Abs.
7
und
11
und
14
—
die
bisherigen
Absätze
11
und
12
werden
x
zu
12
und
13
—
(Hauptversammlung;
Ort
und
Einberufung,
Abstimmung).
18
Dr.
Reinhard.
|
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
|
a)
21.
Dez.
2001
Schneice,
Dr.
Reinhard
Schneider,
geb.
3.
Dezember
1960,
Edingen-Neckarhausen
geb.
3.
Dezem-
ber
1960,
U
Edingen-
Neckarhau:
b)
Beschluss
SB
arhausen
VI
AS
421
FE
EEE
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
-
100
-200
-
300
-
400
-
500
-
600
-
700
-
800
-
900
-
1000
Blatt__7R
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Imit
Fortsetzung
Blatt
HRB
5706
.
Vorstand
.
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
un
a)
Tag
der
Eintragung
_
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
en
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
19
19.870.175,
Auf
Grund
der
Ermächtigung
des
Vorstandes
in
$
4
Abs.
4.
der
Satzung.
|
a)
04.
März
2002
ur
vom
28.
Juni
2000
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
in
Höhe
von
1.116.175,--
Euro
durchgeführt
und
das
.
Und
Grundkapital
auf
19.870.175,--
Euro
erhöht.
__
en
b)
Beschlüsse
SB
Das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ist
ausgeschlossen.
VI
AS
453-465,
Satzung
SB
VI
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
28.
Januar
-
31.
Januar
2002
AS
515
ff
(Umlaufverfahren)
ist
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals,
Aktienurkunden)
und
&
4
Abs.
4
(„genehmigtes
Kapital“)
|
geändert.
Das
genehmigte
Kapital
beträgt
noch
3.954.825,--
Euro._
20
a
MartinHolen
|
"Tr
Martin
Hollenhorst,
geb.
28.
August
1959,
Geseke
ist
zum
weiteren
Vor-
|
a)
01.
Jum2002
host,
_standsmitglied
bestellt.
en
Augus
Klaus
Johannes
Strockamp
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Geseke
b)
Beschluss
SB
m
VI
AS
549-559
1
Dr.
Daniel
Kees-
„Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt
2)
26.
Juli
2002
man
_Dr.
Daniel
Keesman
,
geb.
7.Juli
1962,
Wilhelmsfeld
_
|
geb.
7.
Juli
1962,
LION
‚Wilhelmsfeld
b)
Beschluss
SB
Vi
AS
567
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
-
100
-
200
-
300
-
400
-
500
-
600
-
700
-
800
-900
-
1000
on
Blatt
__8
i
j
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
mit
Fortsetzung
Biatt_
BR
w
41
HRB
5706
Grundkapital
Vorstand
.
Nummer
|
a)Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
|
4
5
6
7
22
|
Die
Hauptversammlung
vom
19.Juli
2002
hat
folgende
Änderungen
|
a)
19.
Sept.
2002
der
Satzung
beschlossen:
Der
bisherige
$
4
Absatz
4
(genehmigtes
Kapital)
wird
aufgehoben
Lion
A
und
wie
folgt
neu
gefasst.
b)
Beschluss
SB
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates,
VILAS
597
ff,
das
Grundkapital
bis
zum
1.
Juli
2007
durch
Ausgabe
neuer
auf
den]
Satzung
SB
VIl
Inhaber
lautenden
Stammaktien
als
Stückaktien
gegen
Bar-
oder|
ASS77ff
Sacheinlagen
einmalig
oder
mehrmalig,
insgesamt
jedoch
höchs-
|
tens
um
bis
zu
Euro
9.935.087,--
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital).
|
Der
Vorstand
darf
nur
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
ge-
setzliche
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ausschließen
nn
-
für
Spitzenbeträge
|
BE
|
-
zur
Gewährung
von
Aktien
gegen
Einbringung
von
Sacheinlagen,
|
|
insbesondere
im
Rahmen
von
Zusammenschlüssen
mit
Unter-|
ee
nehmen
oder
im
Rahmen
des
Erwerbs
von
Unternehmen
oder
Un-
en
BE
ternehmensbeteiligungen
|
=
|
-
wenn
die
Kapitalerhöhung
gegen
Bareinlagen
erfolgt
und
der
auf
|
die
neuen
Aktien,
für
die
das
Bezugsrecht
ausgeschlossen
wird,
insgesamt
entfallende
anteilige
Betrag
des
Grundkapitals
Euro
1.900.000,--
und
10
%
des
im
Zeitpunkt
der
Ausgabe
der
neuen
Aktien
eingetragenen
Grundkapitals
nicht
übersteigt
und
der
Aus-
gabebetrag
den
Börsenpreis
der
bereits
börsennotierten
Aktien
gleicher
Gattung
und
Ausstattung
zum
Zeitpunkt
der
endgültigen]
Festlegung
des
Ausgabebetrages
durch
den
Vorstand
nicht
we-
sentlich
im
Sinne
von
$$
203
Abs.
1
und
2,
186
Abs.
3
Satz
4
AktG
unterschreitet.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates,
die
weiteren
Einzelheiten
der
Durchführung
der
Kapitalerhöhung
aus
dem
genehmigten
Kapital
festzulegen.
&
4
wird
um
folgenden
Absatz
7
(bedingtes
Kapital
Ill)
ergänzt.
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
2.99}
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
-
100
-
200
-
300
-
400
-500
-
600
-
700
-
800
-
900
-
1000
Blatt_seR
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
yejdelberg
mit
Fortsetzung
Biat
HRB
5
/
0
6
Vorstand
Grundkapital
.
Nummer
|
a)
Firma
en
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
e;
ser
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
intragun
sung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
DM/EUR
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
„Das
Grundkapital
der
LION
bioscience
AG
wird
um
bis
zu
Euro
111.617
durch
Ausgabe,
von
bis
zu
Stück
111
.617
auf
den
Inhaber
mn
Kapital
Ill).
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
durch-
geführt,
wie
die
Inhaber
von
Optionsrechten
auf
Aktien,
die
auf-
grund
der
Ermächtigung
der
Hauptversammlung
vom
19.
Juli
2002
von
der
LION
bioscience
AG
bis
zum
31.
Dezember
2006
begeben
werden,
von
ihrem
Bezugsrecht
Gebrauch
machen.
Die
neuen
Ak-
tien
nehmen
vom
Beginn
des
Geschäftsjahres
an
dem
Gewinn
teil,
in
dem
die
‚Ausübung
des
Optionsrechts
erfolgt.“
a)
24.
März
2003
Lond
b)
Beschluss
SB
AS
713-721
Dr.
Jan
Mous
ist
nicht
mehr
Vorstand.
Dr.
Reinhardt
Schneider
ist
nicht
mehr
Vorstand.
a)
14.
April
2003
b)
Beschluss
SB
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
-
100
-200
-
300
-
400
-500
-600
-700
-
800
-900
-
1000
a
Blatt
_9
.
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
mit
Fortsetzung
Blatt
|
HRB
5706
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
'
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
’
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
25
u
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
7.
August
2003
wurde
die
|a)
10.
Nov.
2003
Satzung
in
$
6
Absatz
1
Satz
1
(Zusammensetzung
des
Vorstands),
$
6
Absatz
3
(Beschlüsse
des
Vorstands)
und
$
7
Absatz
1
und
Absatz
2
oı
(Vertretung)
geändert.
on
Die
Gesellschaft
wird
nunmehr
durch
zwei
Mitglieder
des
Vorstandes
b)
ae
*
Loder
durch
ein
Mitglied
des
Vorstandes
zusammen
mit
einem
Prokuristen
|
Satzung
SB
VIi
vertreten.
AS
801
ff
Es
kann
Alleinvertretungsbefugnis
erteilt
werden.
Te
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
7.
August
2003
wurde
die
Satzung
in
$
8
Absatz
1
(Zusammensetzung
des
Aufsichtsrates),
$
9
Ab-
Satz
2
Satz
1
(Sitzungen
des
Aufsichtsrates),
$
3
(Bekanntmachungen)
geändert.
$
11
Absatz
3
(Ort
und
Einberufung
der
Hauptversammlung)
wurde
in
Satz
3
und
Satz
4
geändert,
Satz
5
wurde
gestrichen,
die
Absätze
15
und
16
wurden
in
$
11
hinzugefügt.
|
Weiterhin
wurden
$
10
Absatz
1
(Aufsichtsrat;
Vergütung)
und
$
12
(nunmehr:
Jahresabschluss,
Lagebericht,
Konzernabschluss,
Konzernla-
gebericht)
abgeändert.
Durch
weiteren
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
7.
August
2003
wurde
das
Bedingte
Kapital
I
($
4
Absatz
5
der
Satzung),
das
Bedingte
Kapital
Il
($
4
Absatz
6
der
Satzung)
und
das
Bedingte
Kapital
IIN($
4
Ab-
Satz
7
der
Satzung)
jeweils
in
voller
Höhe
aufgehoben;
die
Absätze
5,6
und
7
zu
$
4
der
Satzung
wurden
entsprechend
gestrichen.
26
Dr.
Friedrich
von
Bohlen
und
Halbach
ist
nicht
mehr
a)
08.
März
2004
Vorstandsmitglied
/
Vorstandsvorsitzender.
3
b)
Beschl.
SB
VII
AS
927
£f£f
RS
111
HRS
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Fortsetzung
Rückseite
——mm——
m
Lädt...
-
100
-200
-
300
-
400
-500
-
600
-700
-
800
-900
-
1000
Blatt__oR_
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
mit
Fortsetzung
Biat
HRB
5706
Vorstand
Nummer
|
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
27
Dr.
Thure
Etzold,
Zu
Vorstandsmitgliedern
sind
bestellt:
a)
04.
November
2004
geb.
07.
Juni
_
1960,
Dr.
Thure
Etzold,
geb.
07.
Juni
1960,
Cambridge
CBI
DZ/Großbritannien
|
_TShmn
PR
Cambridge
CBl
und
DZ/
Joseph
F.
Donahue,
geb.
24.
Februar
1963,
Cambridge,
Massachu-
|
»)
Beschluss
SB
VII
Großbritannien
setts/USA
AS.
985
ff.
JosephF.
Dona-
Sie
sind
jeweils
alleinvertretungsberechtigt,
auch
wenn
mehrere
Vor-
hue,
standsmitglieder
bestellt
sind.
geb.
24.
Februar
1963,
Dr.
Daniel
Keesmann
und
Martin
Hollenhorst
sind
nicht
mehr
Vor-
Cambridge,
Mas-
standsmitglieder.
sachusetts/USA
li
Z
iteren
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
a)22.
Dezember
2004
4
Peter
Willinger,
um
wei
zZ
eb.
30.
März
\
.
2%
1965,
Walldorf
Peter
Willinger,
geb.
30.
März
1965,
Walldorf.
Ver
Er
ist
alleinvertretungsberechtigt,
auch
wenn
mehrere
Vorstandsmitglieder
be-
b)Beschl.
SB
VIt
AS.
stellt
sind.
999
2
.
Joseph
F.
Donahue
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
.
13
RS
111
HAB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
-
100
—
200
-
300
-
400
-
500
-
600
-
700
-
800
-
900
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
Vorstand
-
1000
Blatt
_u0
{mit
Fortsetzung
Blatt
)
H
R
5706
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
-
-
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
29
c)
1.
Die
Analyse
und
die
Inter-
pretation
genetischer
Informa-
tionen
und
Funktionen
auf
dem
Gebiet
der
Biotechnolo-
gie
sowie
deren
Nutzung,
2.
die
Entwicklung,
die
Her-
stellung,
der
Vertrieb
und
die
Implementierung
von
sowie
der
Handel
mit
Produkten,
Systemen
und
Verfahren
der
Informationstechnologie
auf
dem
Gebiet
der
Biotechnolo-
gie
sowie
die
Erbringung
von
Dienstleistungen
in
diesem
Gebiet;
außerdem
die
Bera-
tung
im
biotechnologischem
Bereich
der
Life
Science-
Wissenschaften
sowie
wis-
senschaftliche
Informationen
und
Dokumentation,
3.
der
Erwerb,
das
Halten,
das
Verwalten
und
der
Ver-
kauf
von
Beteiligungen,
ins-
besondere
im
Bereich
der
Life
Science-
/
IT-Branche,
d.h.
Minderheits-
und
Mehrheits-
beteiligungen
an
Unterneh-
men
dieser
Art,
in
jeglicher
Rechtsform,
im
In-
und
Aus-
land
und
für
eine
beliebige
Zeitdauer,
4.
der
Erwerb,
die
Verwer-
tung,
die
Veräußerung
und
der
Schutz
von
Technologien
und
geistigem
Eigentum
der
Gesellschaft
oder
von
Dritten,
insbesondere
in
der
Life
RS
111
HAB
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Die
Hauptversammlung
vom
24.
März
2005
hat
die
Änderung
von
&
2
(Gegen-
stand
des
Unternehmens),
$
6
Absatz
1
Satz
1
(Vorstand,
Zusammensetzung),
$
7
Absatz
1
(Vertretung)
und
$
14
(Gewinnverwendung)
der
Satzung
be-
schlossen.
|
Der
Gegenstand
des
Unternehmens
lautet
nun
wie
aus
Spalte
2c)
ersichtlich.
Die
Gesellschaft
wird
nunmehr
durch
zwei
Mitglieder
des
Vorstandes
oder
durch
ein
Mitglied
des
Vorstandes
zusammen
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Solange
nur
ein
Vorstand
bestellt
ist,
ist
dieser
alleinvertretungsberechtigt.
Es
kann
Alleinvertretungsbefugnis
erteilt
werden,
auch
wenn
mehrere
Vor-
standsmitglieder
bestellt
sind.
a)14.
Juni
2005
Ds
IN
_
b)Beschl.
SB
VII
AS.
1009
ff,
Satzung
SB
VII
AS.
1079
ff
Fortsetzung
Rückseite
Bu
Lädt...
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-200
-
300
-400
-500
-600
-700
-800
-900
-
1000
Blatt
_uon_
HRB
5706
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
(mit
FortsetzungBlatt__
—
—
—
)
Vorstand
a)
Tag
der
Eintragung
Nummer
I
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintrasung
b)
Sitz
-
oder
.
Gesellschafter
>
”
b)
Bemerkungen
9
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Abwickler
4
5
Science-
/
IT-Branche,
im
In-
und
Ausland
und
für
eine
be-
liebige
Zeitdauer.
Die
Gesellschaft
ist
berech-
tigt,
die
Geschäftsführung
oder
Mitarbeiter
von
Unter-
nehmen,
an
denen
sie
betei-
ligt
ist,
sowie
von
sonstigen
Unternehmen,
zu
beraten
(mit
Ausnahme
von
Rechts-
und
Steuerberatung
sowie
der
den
Wirtschaftsprüfern
vorbehal-
tenen
Wirtschaftsberatung)
und
sonstige
Dienstleistungen
für
diese
zu
erbringen.
Die
Gesellschaft
kann
ihren
Be-
trieb
ganz
oder
teilweise
in
verbundene
Unternehmen
ausgliedern.
Sie
kann
ihren
Unternehmensgegenstand
unmittelbar
oder
mittelbar
über
Unternehmen,
an
denen
sie
beteiligt
ist,
wahrnehmen.
Sie
kann
sich
auch
auf
die
Verwaltung
von
Beteiligungen
beschränken.
Die
Gesellschaft
ist
außerdem
berechtigt,
Beteiligungen
an
operativ
tätigen
Unternehmen
und
sonstigen
Unternehmen,
die
in
den
unter
1)
bis
4)
ge-
nannten
Bereichen
oder
ver-
wandten
Bereichen
tätig
sind,
aktiv
zu
halten
und
zu
verwal-
ten,
deren
Geschäftsführung
und/oder
die
Konzernleitung
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
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1000
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
(mit
Fortsetzung
Bist
HRB
%
/
Ü
Ö
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäffsführer
”
[|
b)
Bemerkungen
”
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
zu
übernehmen
sowie
strate-
gische
Planungs-
und
Bera-
tungsleistungen
zu
erbringen,
Finanzierungsaufgaben
zu
übernehmen
und
die
Verwal-
tung
von
Finanzmitteln
eines
Konzerns
zu
übernehmen.
Die
Gesellschaft
ist
schließ-
lich
zu
allen
Geschäften
und
Maßnahmen
berechtigt,
die
den
Gegenstand
des
Unter-
nehmens
unmittelbar
oder
mittelbar
zu
fördern
geeignet
sind.
Sie
darf
zu
diesem
Zweck
auch
im
In-
und
Aus-
land
Zweigniederlassungen
errichten.
Aulgrund
der
Verordnung
des
Justizministeriums
Baden-Württemberg
vom
12.12.2005
ist
die
Zuständigkeit
zur
Registerführung
auf’
das
Amtsgericht
Mannheim
übergegangen.
Durch
Anordnung
des
Oberlandesgerichts
Karlsruhe
vom
09.01.2006
wurde
dem
bisherigen
Amtsgerichtsbezirk
Heidelberg
die
Kennziffer
33
zugeordnet.
Das
Registerzeichen
wird
unter
Voranstellung
dieser
Kennziffer
und
Beibehaltung
der
bisherigen
Ordnungsnummer
sechsstellig
fortgeführt.
Zwischenräume
werden
hierbei
durch
Nullen
aufgefüllt.
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
-
100
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-300
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400
-500
-
600
-
700
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
-800
Vorstand
Nurnmer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Eintragung
.
Kae
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Abwickler
1
3
4
-900
Prokura
—
1000
Blatt
(mit
Fortsetzung
Blatt
RS
111
HAB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(vB
1.02)
Rechtsverhältnisse
HRB
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b}
Bemerkungen
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt