Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 2326
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
FUCHS Finanzservice GmbH
b)
Mannheim
c)
Die Errichtung, der Erwerb, die Verwaltung
und die Verwertung von Grundbesitz und
sonstigen Anlagevermögen aller Art sowie
die Führung aller damit
zusammenhängenden Geschäfte;
ferner die Erbringung erlaubnisfreier
Service-, Dienst- und
Finanzdienstleistungen für das
Management anderer Unternehmen,
insbesondere für Unternehmen des FUCHS
Konzerns.
6.550.400,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Schmidt, Reiner, Diplom- Volkswirt, Viernheim
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Selent, Alexander, geb.16.10.1952,
Limburgerhof
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schmitt, Gerhard, Bammental, *XX.XX.1949
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.12.1977 zuletzt geändert am
11.08.2004
b)
Mit der "Fuchs Petrolub Aktiengesellschaft" mit Sitz in
Mannheim (Amtsgericht Mannheim HRB 003762) wurde am
21.12.2001 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung vom 21.12.2001 zugestimmt hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden
(Unternehmensvertrag und Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlung und der Hauptversammlung) wird
Bezug genommen.
a)
09.11.2005
Köhler
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
09.11.2005.
Tag der ersten
Eintragung: 25.01.1978
Beherrschungs- und
Gewinnabführungs-
vertrag u. Zustimmungs-
beschlüsse:
Sonderband 2
Blatt 17-44
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband 2
Blatt 80-85
Änderungsbeschluss:
Sonderband 2
Blatt 72-79
2
a)
Aus technischen Gründen neu vorgetragen:
Gesellschaftsvertrag vom 21.12.1977 zuletzt geändert am
11.08.2004
a)
21.12.2005
Neuhauser
3
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Friesenheimer Straße 17, 68169 Mannheim
a)
16.02.2012
Boch
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 2326
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Prokura erloschen:
Schmitt, Gerhard, Bammental, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schäfer, Tobias, Limburgerhof, *XX.XX.1972
a)
14.05.2012
Knauf
5
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
ergänzt bei
Geschäftsführer:
Schmidt, Reiner, Viernheim, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
04.12.2012 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 04.12.2012
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"WISURA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH", Bremen
(Amtsgericht Bremen HRB 6426 HB)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
11.04.2013
Knauf
6
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der "FUCHS PETROLUB
AG", Mannheim (Amtsgericht Mannheim, HRB 3762), nach
formwechselnder Umwandlung nunmehr mit der "FUCHS
PETROLUB SE", Mannheim (Amtsgericht Mannheim, HRB
717394) bestehende, am 21.12.2001 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde durch
Vereinbarung vom 11.03.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 04.04.2014
zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird
Bezug genommen.
a)
19.05.2014
Kretzler
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Rheinboldt, Ralph Roland Richard,
Mannheim, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.12.2014
Neber
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 2326
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
c)
Gegenstand geändert; nun:
Der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen jeder
Rechtsform sowie die Übernahme von
Holding-Funktionen oder betrieblichen
Teilfunktionen für Beteiligungs- und
sonstige Unternehmen des von der FUCHS
PETROLUB SE mit Sitz in Mannheim
geführten Konzerns ("FUCHS-Konzern") im
In- und Ausland, insbesondere im
Gesamtbereich der Schmierstoffe auf
Mineralöl- und Petrochemie-Basis, der
Chemie sowie verwandter technischer
Gebiete; der Erwerb, die Verwaltung und
die Verwertung von Grundbesitz und
sonstigen Anlagevermögens aller Art sowie
die Führung aller damit
zusammenhängenden Geschäfte; ferner
die Erbringung erlaubnisfreier Service-,
Dienst- und Finanzdienstleistungen für das
Management anderer Unternehmen,
insbesondere für Unternehmen des
FUCHS-Konzerns.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften,
Maßnahmen und Rechtshandlungen
berechtigt, die zur Erreichung des
Unternehmenszwecks erforderlich oder
zweckmäßig erscheinen. Sie kann im In-
und Ausland Zweigniederlassungen
errichten sowie Unternehmen gleicher oder
ähnlicher Art erwerben oder gründen.
Stammkapital
nun:
20.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und § 4 (Stammkapital) beschlossen.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
um 13.449.600,00 EUR auf 20.000.000,00 EUR
erhöht.
a)
23.01.2015
Neber
9
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Geschäftsführer:
Dr. Rheinboldt, Ralph Roland Richard,
Heddesheim, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
a)
12.02.2015
Neber
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 2326
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Steinert, Dagmar, geb. Hermann, Mannheim,
*XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Selent, Alexander, Limburgerhof,
*XX.XX.1952
a)
29.12.2015
Melzer
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wald, Silke, Ketsch, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Schlindwein, Wencke, Kronau, *XX.XX.1979
a)
15.02.2019
Neber
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmidt, Reiner, Viernheim, *XX.XX.1958
a)
04.03.2019
Prellwitz
13
Stammkapital
nun:
21.100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2020 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und hierbei
insbesondere die Änderung der Bestimmung zum
Stammkapital beschlossen.
a)
11.01.2021
Neber
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 2326
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
um 1.100.000,00 EUR auf 21.100.000,00 EUR
erhöht.
14
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
13.04.2021 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 13.04.2021
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"inoviga GmbH", Mannheim (Amtsgericht Mannheim HRB
726590)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
19.04.2021
Neber
15
Prokura geändert; nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Schäfer, Tobias, Limburgerhof, *XX.XX.1972
a)
10.08.2021
Neber
16
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Einsteinstraße 11, 68169 Mannheim
a)
05.04.2022
Salgar
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Adelt, Isabelle, Frankfurt am Main, *XX.XX.1984
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Steinert, Dagmar, geb. Hermann, Mannheim,
*XX.XX.1964
a)
06.12.2022
Staiger
Abruf vom 27.03.2024