Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 1 von 18
HRB 1780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MVV Energie AG
b)
Mannheim
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
mit Zusatz
MVV Energie AG Niederlassung Ost, Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB 94763 B)
c)
Die Erzeugung, der Handel und die
allgemeine Ver- und Entsorgung mit
Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die
Verwertung von Reststoffen, die
Informationsverarbeitung und
Kommunikationstechnik, die Planung,
Errichtung und der Betrieb von
Telekommunikationseinrichtungen, die
Bewirtschaftung von Parkhäusern und
Parkplätzen, der Erwerb, die Verwertung,
Nutzung und Verwaltung von
Grundstücken, die
Grundstücksbewirtschaftung und das
Gebäude- und Facilitymanagement sowie
die Beratung Dritter und die Erbringung von
Dienstleistungen in diesen Bereichen.
129.797.120,0
0 EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern. Zwei Vorstandsmitglieder oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen
vertreten gemeinsam.
b)
Vorstand:
Dr. Dub, Werner, Nürnberg, *XX.XX.1950
Vorstand:
Farrenkopf, Hans-Jürgen, Mannheim,
*XX.XX.1949
Vorstand:
Dr. Schulten, Rudolf, Mannheim, *XX.XX.1955
Vorstand:
Trautmann, Karl-Heinz, Mannheim, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Gommlich, Alexander, Mannheim,
*XX.XX.1964
Dr. Helle, Christoph, Heidelberg, *XX.XX.1961
Homann, Michael, Schwetzingen, *XX.XX.1965
Horix, Michael, Harthausen, *XX.XX.1960
Hägele, Hans-Georg, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1963
Krope, Helfried, Diplom-Ingenieur, Mannheim
Lowak, Michael, Buchen, *XX.XX.1969
Mehl, Christian, Mannheim, *XX.XX.1969
Merkle, Eberhard, Mannheim, *XX.XX.1960
Rischmüller, Ralph, Mannheim, *XX.XX.1956
Schumacher, Bernhard, Mannheim, *XX.XX.1962
Dr. Tödtmann, Ulrich, Dossenheim, *XX.XX.1964
Zeeb, Frank, Stuttgart, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Kühn, Gunter, Bürstadt, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.06.1974 zuletzt geändert am 04.03.2005
b)
Die Hauptversammlung vom 27.01.1999 mit Änderung vom
22.02.2001 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um
1.024.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 400.000 Stück
Aktien beschlossen (bedingtes Kapital I § 5 Abs.1 der Satzung
)
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
wie Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund
der Ermächtigung des Vorstandes vom 27. Januar 1999 bis
zum 31.12.2003 von der MVV Energie AG ausgegeben
werden, von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen. Die
aus der Ausübung dieser Wandlungsrechte hervorgehenden
neuen Aktien der Gesellschaft nehmen vom Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung des
Wandlungsrechts entstehen, am Gewinn teil.
Bedingtes Kapital Hauptversammlung vom 22.02.2001:Das
Grundkapital ist um weitere EURO 2.048.000,00 durch
Ausgabe von bis zu Stück 800.000 Aktien bedingt erhöht
(bedingtes Kapital III § 5 Abs. 2 der Satzung ). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber
von Optionsrechten, die aufgrund der Ermächtigung des
Vorstandes vom 23. Februar 2001 bis zum 31. Dezember
2005 von der MVV Energie AG im Rahmen des Mitarbeiter-
Beteiligungsprogramms der MVVEnergie AG 2001/2005
ausgegeben werden, von ihrem Bezugsrecht auf Aktien
Gebrauch machen. Die aus der Ausübung dieser
Optionsrechte hervorgehenden neuen Aktien der Gesellschaft
nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie
durch die Ausübung des Bezugsrechts entstehen, am Gewinn
teil.
Bedingtes Kapital Hauptversammlung 14.03.2003: Das
Grundkapital ist um weitere 1.024.000,00 Euro durch Ausgabe
von bis zu Stück 400.000 Aktien bedingt erhöht (bedingtes
Kapital IV § 5 Abs. 3 der Satzung ). Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber
von Optionsrechten, die aufgrund der Ermächtigung des
a)
19.10.2005
Rinke
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
19.10.2005.
Tag der ersten
Eintragung: 31.07.1974
Satzung:
Sonderband
Blatt 52-63
Hauptversammlungsbes
chluss:
Sonderband
Blatt 9
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 18
HRB 1780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstands vom 14. März 2003 bis zum 31. Dezember 2007
von der MVV Energie AG im Rahmen des Management-
Beteiligungsprogramms 2003/2007 der MVV Energie AG
ausgegeben werden, von ihrem Bezugsrecht auf Aktien
Gebrauch machen. Die aus der Ausübung dieser
Optionsrechte hervorgehenden neuen Aktien der Gesellschaft
nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie durch
die Ausübung des Bezugsrechts entstehen, am Gewinn teil.
Genehmigtes Kapital Hauptversammlung vom 4.03.2005: Der
Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 3. März 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt 39.000.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes
Kapital § 5 Abs. 4 der Satzung).
Bei Aktienausgaben gegen Sacheinlagen ist der Vorstand
ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung
des Aufsichtsrats auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag
den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher
Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. Diese
Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter
Ausschluss des Bezugsrechts gem. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht
überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf 10% des
Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen; die zur
Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder
Optionsrecht ausgegeben wurden bzw. werden sofern die
Schuldverschreibungen aufgrund einer zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden bzw. an
deren Stelle tretenden Ermächtigung in entsprechender
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss
des Bezugsrechts ausgegeben wurden bzw. werden; die als
eigene Aktien aufgrund einer zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden bzw. an
deren Stelle tretenden Ermächtigung gem. § 186 Abs. 3 Satz
4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
veräußert werden.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 18
HRB 1780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen. Weiterhin ist der Vorstand ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe
festzulegen.
2
b)
Klarstellend zur Eintragung laufende Nummer 68 im
Papierregister wird vermerkt, dass durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 9.12.2004 § 5 Absatz 2 (bedingtes Kapital
II) aufgehoben wurde und sich die Ziffernfolge der
nachfolgenden Absätze entsprechend geändert hat.
Klarstellend zur Eintragung laufende Nummer 71 im
Papierregister wird vermerkt, dass durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.03.2005 das bisherige
genehmigte Kapital (§ 5 Abs. 4 der Satzung) aufgehoben
wurde und durch das dort ersichtliche, neue genehmigte
Kapital ersetzt wurde.
a)
19.10.2005
Heinrich
b)
Von Amts wegen ergänzt
3
Prokura erloschen:
Dr. Gommlich, Alexander, Mannheim,
*XX.XX.1964
a)
26.10.2005
Heinrich
4
129.802.240,0
0 EUR
a)
Aufgrund der am 27.01.1999 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) wurden im
abgelaufenen Geschäftsjahr
Bezugsaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
von zusammen 5.120,00 EUR ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit auf 129.802.240,00 EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 23.09.2005 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital I beträgt noch 1.018.880 EUR.
a)
03.11.2005
Heinrich
b)
Geänderte Satzung:
Sonderband 11
Blatt 89-101
Änderungsbeschluss:
Sonderband 11
Blatt 88
5
142.602.240,0
0 EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital )
a)
15.11.2005
Fries
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 18
HRB 1780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ist das Grundkapital durch Vorstandsbeschluss vom
15.11.2005 auf 142.602.240,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsratsausschuss hat am 15.11.2005 aufgrund der
Ermächtigung durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
04.10.2005 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital)
und § 5 (Bedingtes und genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Genehmigtes Kapital Hauptversammlung vom 4.03.2005: Der
Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 3. März 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt 26.200.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes
Kapital § 5 Abs. 4 der Satzung).
Bei Aktienausgaben gegen Sacheinlagen ist der Vorstand
ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung
des Aufsichtsrats auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag
den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher
Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. Diese
Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter
Ausschluss des Bezugsrechts gem. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht
überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf 10% des
Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen; die zur
Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder
Optionsrecht ausgegeben wurden bzw. werden sofern die
Schuldverschreibungen aufgrund einer zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden bzw. an
deren Stelle tretenden Ermächtigung in entsprechender
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss
des Bezugsrechts ausgegeben wurden bzw. werden; die als
eigene Aktien aufgrund einer zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden bzw. an
deren Stelle tretenden Ermächtigung gem. § 186 Abs. 3 Satz
4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
veräußert werden.
b)
Geänderte Satzung:
Sonderband 12
Blatt 17-28
Beschluss des
Aufsichtsratsausschusse
s
Sonderband 12
Blatt 14-16
Aufsichtsratsbeschluss:
Sonderband 12
Blatt 10-13
Vorstandsbeschluss:
Sonderband 12
Blatt 29-32
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 18
HRB 1780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen. Weiterhin ist der Vorstand ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe
festzulegen.
6
Prokura erloschen:
Krope, Helfried, Diplom-Ingenieur, Mannheim
a)
24.01.2006
Steinborn
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Kalvoda, Simon, Landau-Wollmesheim,
*XX.XX.1969
a)
20.02.2006
Steinborn
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Lübke, Reiner, Wachenheim, *XX.XX.1961
a)
22.02.2006
Steinborn
9
b)
Zweigniederlassung aufgehoben:
MVV Energie AG Niederlassung Ost, Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB 94763 B)
a)
09.03.2006
Steinborn
10
Prokura erloschen:
Dr. Tödtmann, Ulrich, Dossenheim, *XX.XX.1964
a)
28.03.2006
Steinborn
11
a)
Die Hauptversammlung vom 10.03.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital), § 5
(Bedingtes und genehmigtes Kapital), § 13 (Beschlussfassung
des Aufsichtsrates), § 16 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), § 17 (Teilnahme an der
Hauptversammlung), § 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung),
§ 19 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) und § 20
(Jahresabschluss) beschlossen.
a)
06.04.2006
Steinborn
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 6 von 18
HRB 1780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Hauptversammlung vom 27.01.1999 mit Änderung vom
22.02.2001 und 10.03.2006 hat die bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um 1.018.880,00 Euro durch Ausgabe von bis
zu Stück 398.000 auf den Namen lautende Aktien
beschlossen (bedingtes Kapital I, § 5 Abs.1 der Satzung).
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
wie Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund
der Ermächtigung des Vorstandes vom 27.01.1999 bis zum
31.12.2003 von der MVV Energie AG ausgegeben werden,
von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen. Die aus der
Ausübung dieser Wandlungsrechte hervorgehenden neuen
Aktien der Gesellschaft nehmen vom Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung des
Wandlungsrechts entstehen, am Gewinn teil.
Genehmigtes Kapital I der Hauptversammlung vom
04.03.2005 mit Änderung vom 10.03.2006: Der Vorstand ist
ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
03.03.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
26.200.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital I, § 5
Abs. 2 der Satzung).
Bei Aktienausgaben gegen Sacheinlagen ist der Vorstand
ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung
des Aufsichtsrats auszuschließen.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen. Weiterhin ist der Vorstand ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe
festzulegen.
Genehmigtes Kapital II der Hauptversammlung vom
10.03.2006: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 09.03.2011 das Grundkapital der
Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender
Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um
bis zu insgesamt 3.400.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 7 von 18
HRB 1780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital II, § 5 Abs. 3 der Satzung), um die neuen Aktien ab
2006 unmittelbar oder nach Zeichnung durch ein Kreditinstitut
und Rückerwerb durch die Gesellschafter an Arbeitnehmer
der MVV Energie AG sowie an Arbeitnehmer ausgewählter,
mit ihr verbundener Unternehmen auszugeben. Der Vorstand
ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats
festzulegen.
Die Hauptversammlung vom 10.03.2006 hat das am
22.02.2001 beschlossene bedingte Kapital III und das am
14.03.2003 beschlossene bedingte Kapital IV aufgehoben.
12
a)
06.04.2006
Steinborn
b)
Von Amts wegen zu
Eintragung lfd. Nr. 11
ergänzt:
Geänderte Satzung:
Sonderband 12
Blatt 218-229
Änderungsbeschluss:
Sonderband 12
Blatt 57-67
13
b)
Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat nach
Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom
28.12.2005 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 12.01.2006 und 10.03.2006 aus ihrem
Vermögen den gesamten Geschäftsbereich TD Technik
Dienstleistungen mit den Unterbereichen TD.C (Consulting),
TD.B (Industrie- und Bahnstromanlagen), TD.K (Kommunale
Lösungen), TD.S (Business Services) und TD.I (Industrial
Solutions) mit allen Aktiva und Passiva auf die Gesellschaft
mit beschränkter Haftung "MVV Energiedienstleistungen
GmbH", Mannheim (Amtsgericht Mannheim HRB 9705)
a)
24.05.2006
Adam
b)
Ausgliederungs- und
Übernahmevertrag:
Sonderband 13
Blatt 6 - 60
Zustimmungsbeschlüsse
:
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 8 von 18
HRB 1780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausgegliedert (Ausgliederung zur Aufnahme). Auf die bei
Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Sonderband 13
Blatt 61 - 154 und
Blatt 155 - 174.
14
142.764.262,4
0 EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital II)
ist das Grundkapital durch Vorstandbeschluss vom
20.09.2006 um 162.022,40 EUR auf 142.764.262,40 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsratsausschuss hat am 20.09.2006 aufgrund der
Ermächtigung durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
30.06.2006 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital)
und § 5 (Bedingtes und genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.03.2006, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 3.400.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 3.237.977,60 EUR.
a)
28.09.2006
Bischof
b)
Geänderte Satzung:
Sonderband 14
Blatt 27-38
Beschluss des Auf-
sichtsratsausschusses:
Sonderband 14
Blatt 15-17
Aufsichtsratsbeschluss:
Sonderband 14
Blatt 21-22
Vorstandsbeschluss:
Sonderband 14
Blatt 13-14
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Trautmann, Karl-Heinz, Mannheim, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Auer, Martin, Mannheim, *XX.XX.1960
a)
29.11.2006
Bischof
16
Prokura erloschen:
Horix, Michael, Harthausen, *XX.XX.1960
a)
13.12.2006
Bischof
17
Prokura erloschen:
Zeeb, Frank, Stuttgart, *XX.XX.1964
a)
06.02.2007
Bischof
18
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 9 von 18
HRB 1780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Kalvoda, Simon, Landau-Wollmesheim,
*XX.XX.1969
08.03.2007
Bischof
19
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
09.05.2007 und der Versammlungsbeschlüsse der
übertragenden Rechtsträgerin vom 09.05.2007 sowie gemäß
§ 62 Abs. 1 UmwG ohne Hauptversammlungsbeschluss der
übernehmenden Rechtsträgerin
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"SW Kiel Beteiligungsgesellschaft mbH", Mannheim
(Amtsgericht Mannheim HRB 9358)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
23.05.2007
Bischof
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Brückmann, Matthias, Mühlhausen, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Homann, Michael, Schwetzingen, *XX.XX.1965
a)
08.08.2007
Pfrang
21
Grundkapital
nun:
168.721.397,7
6 EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I)
ist das Grundkapital durch Vorstandsbeschluss vom
11.10.2007 auf 168.721.397,76 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsratsausschuss hat am 11.10.2007 aufgrund
Ermächtigung durch die Beschlüsse des Aufsichtsrates vom
20.03.2007 und 29.06.2007 die Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital) und § 5 ( Bedingtes und genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.03.2005 mit Änderung vom
10.03.2006, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu
26.200.000,00 EUR zu erhöhen,
a)
23.10.2007
Pfrang
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 10 von 18
HRB 1780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 242.864,64 EUR.
22
Prokura erloschen:
Mehl, Christian, Mannheim, *XX.XX.1969
a)
14.11.2007
Pfrang
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Kleuker, Hans-Heinrich, Heidelberg,
*XX.XX.1964
a)
28.03.2008
Feißt
24
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Erzeugung, der Handel und die
allgemeine Ver- und Entsorgung mit
Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, die
Verwertung von Reststoffen, die
Informationsverarbeitung und
Kommunikationstechnik, die Planung,
Errichtung und der Betrieb von
Telekommunikationseinrichtungen, der
Erwerb, die Verwertung, Nutzung und
Verwaltung von Grundstücken, die
Grundstücksbewirtschaftung und das
Gebäude- und Facilitymanagement sowie
die Beratung Dritter und die Erbringung von
Dienstleistungen in diesen Bereichen.
a)
Die Hauptversammlung vom 14.03.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3
(Bekanntmachungen), 5 (Bedingtes und genehmigtes Kapital),
14 (Ausschüsse des Aufsichtsrats), 17 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 18 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 14.03.2008 hat das am
27.01.1999 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
I) aufgehoben.
a)
02.04.2008
Feißt
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schulten, Rudolf, Mannheim, *XX.XX.1955
a)
16.10.2008
Feißt
26
b)
Geschäftsanschrift:
Luisenring 49, 68159 Mannheim
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Müller, Georg, Saarbrücken, *XX.XX.1963
a)
19.01.2009
Vatter
27
a)
Der Aufsichtsrat hat am 19.12.2008 die Änderung der
a)
06.02.2009
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 11 von 18
HRB 1780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Überschrift des § 5 der Satzung (jetzt: Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
Fries
28
Prokura erloschen:
Dr. Kleuker, Hans-Heinrich, Heidelberg,
*XX.XX.1964
a)
13.02.2009
Fries
29
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Müller, Georg, Hirschberg-Großsachsen,
*XX.XX.1963
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Brückmann, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.1962
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Dr. Dub, Werner, Mannheim, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Lowak, Michael, Buchen, *XX.XX.1969
a)
04.11.2009
Vatter
30
Prokura erloschen:
Hägele, Hans-Georg, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dr. Lübke, Reiner, Wachenheim, *XX.XX.1961
a)
28.12.2009
Vatter
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Jentsch, Marcus, Viernheim, *XX.XX.1968
Zinser, Elke, Mannheim, *XX.XX.1952
Kirchner, Daniela, Rauenberg, *XX.XX.1973
a)
Die Hauptversammlung vom 12.03.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 16 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 17 (Teilnahme an der
Hauptversammlung), 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung)
und 20 (Jahresabschluss) beschlossen.
a)
17.03.2010
Fries
32
a)
Der Aufsichtsrat hat am 18.01.2011 die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft nach dessen teilweiser
Ausschöpfung noch um bis zu 242.864, 64 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I der Hauptversammlung vom
04.03.2005 mit Änderung vom 10.03.2006) ist durch
a)
03.02.2011
Kretzler
b)
(Fall 54)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 12 von 18
HRB 1780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zeitablauf weggefallen.
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Leckebusch, Philipp, Mannheim, *XX.XX.1963
Dr. Bergmann, Anton, Bonn, *XX.XX.1963
a)
06.05.2011
Kretzler
b)
(Fall 57)
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Heim, Heike, Mainz, *XX.XX.1970
a)
09.02.2012
Kretzler
b)
(Fall 58)
35
a)
Der Aufsichtsrat hat am 08.12.2011 die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft nach dessen teilweiser
Ausschöpfung noch um bis zu 3.237.977,60 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital II der Hauptversammlung vom
10.03.2006) ist durch Zeitablauf weggefallen.
a)
19.03.2012
Kretzler
b)
(Fall 59)
36
Prokura erloschen:
Zinser, Elke, Mannheim, *XX.XX.1952
a)
26.04.2012
Kretzler
37
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 25.04.2012 die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung "MVV Alpha GmbH",
Mannheim (Amtsgericht Mannheim HRB 714648)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei
Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
a)
31.05.2012
Kretzler
b)
(Fall 64)
38
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prokura erloschen:
Heim, Heike, Mainz, *XX.XX.1970
a)
21.01.2013
Kretzler
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 13 von 18
HRB 1780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Farrenkopf, Hans-Jürgen, Mannheim,
*XX.XX.1949
Bestellt als
Vorstand:
Bekker, Udo, Berlin, *XX.XX.1959
b)
(Fall 65)
39
a)
Die Hauptversammlung vom 08.03.2013 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 9
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 16 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
15.03.2013
Kretzler
b)
(Fall 66)
40
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Brückmann, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.1962
a)
22.04.2013
Kretzler
41
Prokura erloschen:
Kühn, Gunter, Bürstadt, *XX.XX.1960
a)
07.06.2013
Kretzler
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Meier, Christoph, Friedrichsdorf, *XX.XX.1971
a)
11.09.2013
Kretzler
43
Personenbezogene Daten (Wohnort) jeweils
geändert bei
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Jentsch, Marcus, Weinheim, *XX.XX.1968
Merkle, Eberhard, Schifferstadt, *XX.XX.1960
a)
11.09.2013
Kretzler
44
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Klöpfer, Ralf, Karlsruhe, *XX.XX.1966
a)
07.10.2013
Kretzler
45
b)
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 14 von 18
HRB 1780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Klöpfer, Ralf, Karlsruhe, *XX.XX.1966
06.11.2013
Kretzler
b)
Organschaftliche
Bezeichnung zu
Eintragung laufende
Nummer 44 berichtigt
46
a)
Die Hauptversammlung vom 14.03.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.03.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 13.03.2019 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 51.200.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2014/I)
a)
27.03.2014
Kretzler
47
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wimmer, Corinna, Weinheim, *XX.XX.1965
a)
28.04.2014
Kretzler
48
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Roll, Hansjörg, Wörth, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Dub, Werner, Mannheim, *XX.XX.1950
a)
16.01.2015
Kretzler
49
Prokura erloschen:
Jentsch, Marcus, Weinheim, *XX.XX.1968
a)
13.03.2015
Kretzler
50
Prokura erloschen:
Leckebusch, Philipp, Mannheim, *XX.XX.1963
a)
31.08.2015
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 15 von 18
HRB 1780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kretzler
51
Prokura erloschen:
Dr. Bergmann, Anton, Bonn, *XX.XX.1963
a)
02.12.2015
Kretzler
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Riemen, Philipp, Solingen, *XX.XX.1970
a)
04.03.2016
Kretzler
53
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bekker, Udo, Berlin, *XX.XX.1959
a)
07.10.2016
Kretzler
54
Prokura erloschen:
Rischmüller, Ralph, Mannheim, *XX.XX.1956
a)
16.03.2017
Kretzler
55
Prokura erloschen:
Wimmer, Corinna, Weinheim, *XX.XX.1965
a)
06.04.2017
Kretzler
56
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Kalvoda, Simon, Landau, *XX.XX.1969
a)
17.08.2017
Kretzler
57
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dinges, Peter, Mannheim, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Dr. Meier, Christoph, Friedrichsdorf, *XX.XX.1971
a)
07.12.2017
Kretzler
58
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Höfer, Ferdinand, Mannheim, *XX.XX.1977
a)
04.01.2018
Melzer
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 16 von 18
HRB 1780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
59
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kunath, Klaus, Birkenheide, *XX.XX.1969
a)
05.10.2018
Kretzler
60
a)
Die Hauptversammlung vom 08.03.2019 hat die Aufhebung
des bisherigen und die Schaffung eines neuen genehmigten
Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.03.2014, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 51.200.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.03.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 07.03.2024 einmal oder
mehrmals um bis zu 51.200.000,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen
werden kann. (Genehmigtes Kapital 2019/I)
a)
22.03.2019
Kretzler
61
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Demuth, Marco, Schwetzingen, *XX.XX.1959
a)
15.05.2019
Kretzler
62
b)
Bestellt als
Vorstand:
Amann, Verena, Karlsruhe, *XX.XX.1981
a)
05.08.2019
Kretzler
63
Prokura erloschen:
Dinges, Peter, Mannheim, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Polzer, Ulrich, Hirschhorn, *XX.XX.1972
a)
05.11.2020
Sautner
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 17 von 18
HRB 1780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
64
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Hofmann, Joachim, Karlstein, *XX.XX.1959
a)
11.03.2021
Sautner
65
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kirchner, Daniela, Rauenberg, *XX.XX.1973
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert
bei
Vorstand:
Dr. Roll, Hansjörg, Mannheim, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Kirchner, Daniela, Rauenberg, *XX.XX.1973
a)
04.02.2022
Sautner
66
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Heming, Sebastian, Bonn, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. Polzer, Ulrich, Hirschhorn, *XX.XX.1972
a)
15.03.2022
Sautner
67
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kirchner, Daniela, Rauenberg, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kirchner, Daniela, Rauenberg, *XX.XX.1973
a)
26.10.2022
Sautner
68
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
van Vulpen, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
24.11.2022
Falzone
69
a)
Die Hauptversammlung vom 10.03.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Vergütung) und Einfügung des § 17a
beschlossen.
a)
20.03.2023
Bechtold
70
Prokura erloschen:
Dr. Hofmann, Joachim, Karlstein, *XX.XX.1959
a)
26.06.2023
Bechtold
71
a)
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 18 von 18
HRB 1780
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fischer, Silvia, Rosbach vor der Höhe,
*XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Demuth, Marco, Schwetzingen, *XX.XX.1959
02.11.2023
Knauf
72
Prokura erloschen:
Riemen, Philipp, Solingen, *XX.XX.1970
a)
13.11.2023
Bechtold
73
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Erzeugung, der Bezug, die Lieferung,
der Handel und die allgemeine Versorgung
mit Elektrizität, Gasen, Wasser und Wärme
sowie allen Arten von Brennstoffen, die
Abscheidung, die Speicherung, der
Transport und die Nutzung von CO2, die
Entwicklung, die Errichtung, die
Vermarktung sowie der Betrieb aller Arten
von Anlagen zur Erzeugung von Energie,
Wärme und Wasser sowie aller Arten von
Infrastrukturen in diesen Bereichen und
Industrieparks, Elektromobilität und Smart
Cities, die Aufbereitung, Behandlung und
die Verwertung von Abfällen und
Reststoffen, die Informationsverarbeitung
einschließlich der Planung, der Errichtung,
der Vermarktung und dem Betrieb von
Rechenzentren, die Planung, die Errichtung
und der Betrieb von
Telekommunikationseinrichtungen, der
Erwerb, die Verwertung, die Nutzung und
die Verwaltung von Grundstücken, die
Grundstücksbewirtschaftung und das
Gebäude- und Facilitymanagement sowie
die Beratung Dritter und die Erbringung von
Dienstleistungen aller Art in den vorstehend
genannten Bereichen.
a)
Die Hauptversammlung vom 08.03.2024 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere die Änderung des § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und § 5 (Genehmigtes
Kapital).
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.03.20219 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 51.200.000 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist
aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.03.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 08.03.2029 einmal oder
mehrmals um bis zu 51.200.000 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen
werden kann. (Genehmigtes Kapital 2024)
a)
14.03.2024
Hillenbrand
Abruf vom 26.03.2024