Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 705638
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
OSYPKA AG
b)
Rheinfelden Baden
Geschäftsanschrift:
Earl-H.-Wood-Straße 1, 79618 Rheinfelden
Baden
c)
die Forschung, Entwicklung, Herstellung
und der Vertrieb von elektronischen
Geräten, Mess- und Therapiegeräten,
künstlichem Organersatz,
medizintechnischen Geräten, Kathetern,
medizinischen Implantaten und
Datenverarbeitungsanlagen sowie alle
damit im Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten.
512.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Vorstandsmitglieder können von den
Beschränkungen des § 181 2.Alternative BGB
allgemein befreit werden.
b)
Vorstand:
Dr. Rubenstein, Nicola, geb. Osypka, Basel
(Schweiz), *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Perschon, Andreas, Schopfheim, *XX.XX.1970
Meyer, Cornelia, Maulburg, *XX.XX.1953
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.06.2010.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Dr. Osypka GmbH", Rheinfelden Baden (Amtsgericht
Freiburg i. Br. HRB 410669)
gemäß § 190 ff. UmwG.
Mit der
"PNC GmbH", Rheinfelden (Amtsgericht Freiburg HRB
412559)
wurde am 25.11.2002 ein
Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Gesellschafterversammlung der Dr. Osypka GmbH am
25.11.2002 zugestimmt hatte.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden
(Unternehmensvertrag und Zustimmungsbeschlüsse) wird
Bezug genommen.
Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren
ab dieser Eintragung
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 256.000,00 EUR gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2010 I)
a)
05.08.2010
Müller
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kitschmann, Achim, Lausanne (Schweiz),
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
19.11.2010
Hügel
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 705638
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
Einzelprokura:
Roensch, Michael, Bad Saulgau, *XX.XX.1965
a)
08.03.2012
Hügel
4
b)
Nachname (bisher: Rubenstein) und Wohnort
geändert bei
Vorstand:
Dr. Osypka, Nicola, Wörthsee, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt.
Wohnort geändert bei
Vorstand:
Kitschmann, Achim, Basel (Schweiz),
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Wohnort geändert bei
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Meyer, Cornelia, Basel (Schweiz), *XX.XX.1953
a)
19.09.2013
Mueller
5
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"PNC GmbH", Rheinfelden Baden (Amtsgericht Amtsgericht
Freiburg i. Br. HRB 412559)
am 25.11.2002 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag
wurde geändert.
Die Hauptversammlung und die Gesellschafterversammlung
haben der Änderung am 23.10.2013 zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
07.11.2013
Tänzel
6
a)
Die Hauptversammlung vom 29.01.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Nr. 1 (Aufsichtsratszusammensetzung)
beschlossen.
a)
03.03.2014
Maier
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
07.11.2014
Maier
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
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HRB 705638
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Derjung, Guido, Niederzier, *XX.XX.1967
8
Prokura erloschen:
Roensch, Michael, Bad Saulgau, *XX.XX.1965
a)
16.04.2016
Maier
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schwierskott, Michael, Rheinfelden Baden,
*XX.XX.1966
a)
08.01.2018
Hügel
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Göttsche, Thorsten, Rheinfelden Baden,
*XX.XX.1974
a)
02.05.2018
Maier
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Assi, Sally Sami, Rheinfelden Baden,
*XX.XX.1987
Kastner, Ilse Karin, geb. Hummel, Steinen,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Dr. Schwierskott, Michael Joachim, Rheinfelden
Baden, *XX.XX.1966
a)
01.04.2019
Paiva Galvão
12
Prokura erloschen:
Meyer, Cornelia, Basel (Schweiz), *XX.XX.1953
a)
08.02.2021
Tänzel
13
a)
Die Hauptversammlung vom 12.08.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Entsendungsrecht,
Amtsdauer, Amtsniederlegung), § 11 (Beschlussfassung) und
§ 14 (Sitzungsort, Einberufung) beschlossen.
a)
19.08.2021
Tänzel
Abruf vom 11.12.2024
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HRB 705638
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jordan, Rosemarie Renate, Mainz, *XX.XX.1967
a)
22.09.2022
Wendling
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nitsche, Patrick, Steinen, *XX.XX.1987
Prokura erloschen:
Perschon, Andreas, Schopfheim, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Derjung, Guido, Niederzier, *XX.XX.1967
a)
30.11.2022
Tänzel
16
b)
Zweigniederlassung unter gleicher Firma in
79618 Rheinfelden Baden I,
Geschäftsanschrift: Gottlieb-Daimler-Str. 2,
79618 Rheinfelden Baden
79618 Rheinfelden Baden II,
Geschäftsanschrift: Gottlieb-Daimler-Str. 5,
79618 Rheinfelden Baden
a)
04.07.2023
Tänzel
17
Prokura erloschen:
Assi, Sally Sami, Rheinfelden Baden,
*XX.XX.1987
a)
12.02.2024
Tänzel
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmitz, Stephanie, Lörrach, *XX.XX.1967
Selissois, Athanasius Christoph, Schopfheim,
*XX.XX.1965
Gesamtprokura erloschen, nun:
Einzelprokura:
Nitsche, Patrick, Steinen, *XX.XX.1987
a)
01.08.2024
Tänzel
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 705638
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Selissios, Athanasius Christoph, Schopfheim,
*XX.XX.1965
a)
08.08.2024
Tänzel
Abruf vom 11.12.2024