Lädt...
—
100
—
200
—
300
—
400
—
500
—
600
—
700
—
800
—
900
—
1000
Blatt
__
|
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
ssss2
überlingen
HRB
1
fi
7
\
(mit
Fortsetzung
Blatt
Vorstand
Nummer
a)
Firma
d
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
ocer
Gesellschafter
Prokura
;
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
:
Stammkapital
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Ka
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
(EEE
EEE
VE
VER
DEE
EV
VE
7
Grundkapital
a)
Tag
der
Eintragung
1
a)
Südwest
Immobilienholding
100.000,--
[Werner
Schafheutle
j
BD
Peoinddechehech
Beta
_„chatheutl
Aktiengesellschaft.
a)
03.
September
1998
‚Aktiengesellschaft
Kaufmann
in
Mark-
Die
Satzung
ist
am
30.
Juli
1998
errichtet.
ı
p
‚dorf;
b)
Markdorf
Dr.
Berthold
Broll
Der
Vorstand
der
Gesellschaft
besteht
aus
einem
oder
mehreren
Mit-
r.
Bertho
roll,
li
,
j
c)
Die
Vermittlung,
der
Erwerb,
Dipl.-Verwaltungs-
9
iedern
b)
See
17
/
29
—ıP-
.
=
ETWa-LUNgS-
.
Sonder
die
Verwaltung
und
Ver-
wissenschaftler
in
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestelit.
so
vertritt
dieses
die
Ge-
“
/
anna
UT
Ten
Tettnang_
sellschaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
so
wird
ai
Verman:
e
1.
ıgungen
die
Gesellschaft
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
durch
ein
Vor-
sowie
vermagensanlägen
standsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
jeglicher
Art
für
eigene
Rechnung,
die
Beteiligung
Der
Aufsichtsrat
kann
jedem
Vorstandsmitglied
die
Befugnis
zur
Allein-
an
Unternehmen
jeder
Art
vertretung
erteilen
und
jeder
Rechtsform
im
"
In-
und
Ausland,
die
treu-
Das
Vorstandsmitglied
Werner
Schafheutle
ist
stets
einzelvertretungs-
händerische
Verwaltung
berechtigt.
I
von
fremden
Vermögen
und
jede
sonstige
Tätigkeit,
die
dem
Unternehmenszweck
förderlich
ist.
2
4.000.000,
--
Prokura:
Die
Hauptversammlung
vom
09.
April
1999
hat
die
Erhöhung
des
Grund-
kapitals
um
900.000,--
DM
auf
1.000.000,--
DM
sowie
die
entsprechende
\
klaus
Kiefer,
geb.
Änderung
der
Satzung
in
$
3
(Grundkapital
und
Aktien)
beschlossen.
04.07.1940,
Markdorf;-J
..Dje
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Heiko
Schafheutle,
geb.
26.11.1972,
Markdorf;
_
Claudia
Fetzer,
geb.
12.02.1967,
..
Friedrichshafen
__
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
Fortsetzung
auf
der
Rückseite
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
4.79
Lädt...
x
—
100
—
200
—
300
—
400
—
500
—
600
—
700
—
800
—
900
—
1000
|
Blatt
__
1
>
7
1
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
ssss2
überlingen
HRB
|
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
.
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
-
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
DM
Abwickler
(EEE
EEE
VE
VE
DEE
EEE
VE
EEE
VE
EL
7
3
"IT
Thomas_Kurz,
Dr.
Berthold
Broll
sowie
Werner
Schafheutle
sind
nicht
mehr
Vorstands-
|
a)
24.
Januaz,
2000
.
1
geb.
17.11.1962,
mitglieder.
.
‚erünkraut;_
|
Zu
neuen
Vorstandsmitgliedern
wurden
Thomas
Kurz,
geb.
17.11.1962,
_
Ludwig
Mißbach,
Grünkraut,
sowie
Ludwig
Mißbach,
geb.
04.11.1947,
Markdorf
bestellt.
‚geb.
04.11.1947,
/
Markdorf.
Sie
sind
jeweils
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
selbst_oder
als
Vertreter
eines
Dritten
®
uneingeschränkt
zu
vertreten.
a
|
|
|
Ralf_Hehl,
geb.
28.06.1965,
Meckenbeuren;
j|
Ludwig
Mißbach
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.”
—.-.....
|
a)
04.
Juli
20
PrS
Das
Vorstandsmitglied
Thomas
Kurz
wurde
zum
Vorsitzenden
des
Vorstands
|
ernannt.
Roland
Löscher,
geb.
30.03.1956,
Zu
weiteren
Vorstandsmitgliedern
wurden
Ralf
Hehl,
geb.
28.06.1965,
Markdorf.
Meckenbeuren,
sowie
Roland
Löscher,
geb.
30.03.1956,
Markdorf
bestellt.
Sie
sind
jeweils
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechts-
‚geschäften
mit
sich
selbst
oder
als
Vertreter
eines
Dritten
uneinge-
schränkt
zu
vertreten,
5
Die
Prokura
für
Clau-
a.
27.11.2000
dia_Fetzer
und
Heiko
Schafheutle
ist
erlo-|
schen.
6
a)
Südwest
Finanz
Vermittlung
Die
Hauptversammlung
vom
14.
November
2000
hat
die
Änderung
der
|
a.
14.03.2001
Dritte
Aktiengesellschaft
Satzung
in
8
1
(Firma)
beschlossen.
Thomas
Kurz
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
£
b.
Satzung
AS#63
SB
Beschluss
der
Hauptversamm-
lung
AS
149
SB
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
4.79
Lädt...
-
100
-
200
-
300
—-
400
-
500
-
600
-
700
-
800
-
900
-
1000
Blatt
_2
Vorderseite
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
gg662
Überlingen
(mit
Fortsetzung
Biat
HRB
41771
.
Vorstand
Nummer
a)
Firma
nee
Persönlich
haftende
2
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
a
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
Stammkapital
kercen
b)
Bemerkungen
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
Abwickler
1
.2
3
4
5
6
7
7
tefan
_Schwarzenba-
a.
08.05.2001
geb.
21.02.1966,,
Eriedrichshafen,
ist
Gesamtprokura
erteilt.
Er_vertritt_die_Gesell-
chaft_zusammen_mit
_
:inem__
Vorstandsmit-
lied.
.
17.07.2001
Roland
Löscher
ist
nicht
mehr
Vorstand.
ie_Prokura_
für
_
Klaus
)
05.02.2002
iefer
ist
erloschen
Die
Gesellschaft
hat
in
der
Zeit
vom
09.
Juli
2001
bis
10.
Oktober
2002
im
Rah-
.
12.02.2003
men
von
atypisch
stillen
Beteiligungen
auf
Basis
des
Emissionsprospektes
Nr.
1
der
Südwest
Finanz
Vermittluna
Dritte
AG
mit
Zustimmung
der
Hauptversammluna
vom
17.
Oktober
2002
8.132
Teilgewinnabführungsverträge
mit
den
zugewiese-
nen
Nummern
i
bis
8.132
geschlossen.
Fortsetzung
Rückseite
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
5.98)
Lädt...
Handelsregister
-
Abt.B
-
Grundkapital
Nummer
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
oder
Eintragung
Stammkapital
Blatt
___2
Rückseite
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Heiko
Schafheutle,
Markdorf,
geb.
am
26.11.1972
RS
111
HRB
{Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
5.98}
mtsoerichts
_(lherli
HI
DB
An
Da
DE
vneringen
{mit
Fortsetzung
Blatt
)
H
N
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
Geschäftsführer
Abwickler
5
6
Die
Prokura
für
Stefan
Schwarzenbacher
ist
er-
loschen.
Einzelprokura
ist
erteilt
an:
Jürgen
Koterzyna,
Stockach,
geb.
am
22.09.1967
Die
Gesellschaft
hat
in
der
Zeit
vom
21.
August
2001
bis
30.
September
2003
i
Rahmen
von
atypisch
stillen
Beteiligungen
auf
Basis
des
Emissionsprospektes
Nr
lung
vom
07.
Oktober
2003
2710
Teilgewinnabführungsverträge
mit
den
zugewie
senen
Nummern
8.133
bis
10.842
abgeschlossen.
1
der
Südwest
Finanz
Vermittlung
Dritte
AG
mit
Zustimmung
der
Hauptversamm
‚Der
Teilabführungsvertrag
Nr.
301
202-401
mit
der
zugewiesenen
Nummer
1208|
°
„ist
aufgehoben.
Die
Hauptversammlung
vom
03.
März
2004
hat
die
Umstellung
des
Grundkapitals
zu
dem
festgelegten
Umrechnungskurs
auf
Euro,
sowie
die
vollständige
Neufas-
sung
der
Satzung
beschlossen.
Das
Grundkapital
beträgt
jetzt
511.291,88
Euro.
Heiko
Schafheutle,
Markdorf,
geb.
am
26.11.1972,
ist
zum
Vorstandsmitglied
be-
stellt.
Er
ist
einzelvertretungsberechtigt.
Raif
Hehl
ist
nunmehr
einzelvertretungsberechtigt.
Die
Hauptversammlung
vom
05.
August
2004
hat
die
Änderuna
der
Satzung
in
$
7
(Vorstand/Zusammensetzung
und
Kompetenz)
beschlossen.
Dem
Vorstand
Heiko
Schafheutle
ist
nunmehr
die
Befugnis
erteilt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
als
Vertreter
eines
Dritten
unein-
geschränkt
zu
vertreten
(Befreiung
von
$
181
2.
Alt.
BGB),
soweit
$
112
Aktienge-
setz
dem
nicht
entgegensteht.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
.
a.
13.01.2004
a.
11.08.2004
a.
17.08.2004
Lädt...
-
100
-
200
-
300
-400
-500
-600
-
700
-
800
-900
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Überlingen
-
1000
Blatt
3
Vorderseite
HRB
1271
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
Vorstand
Nummer
|
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
-
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2°
3
4
5
6
7
11
Die
Gesellschaft
hat
in
der
Zeit
vom
01.
Oktober
2003
bis
30.
Juni
2004
im
Rah-
fa.
01:12.2
04
AS
men
von
atypisch
stillen
Beteiligungen
auf
Basis
des
Emissionsprospektes
Nr.
1
der
Südwest
Finanz
Vermittlung
Dritte
AG
mit
Zustimmung
der
Hauptversammlung
vom
05.
August
2004
514
Teilgewinnabführungsverträge
mit
den
zugewiesenen
Nummern
10843
bis
11356
geschlossen.
Die
Gesellschaft
hat
in
der
Zeit
vom
01.
Oktober
2003
bis
30.
Juni
2004
im
Rah-
men
von
äiypisch
Süllen
Beieiligungen
auf
Basis
Ges
Emissionsprospekies
Ni.
2
der
Südwest
Finanz
Vermittlung
Dritte
AG
mit
Zustimmung
der
Hauptversammlung
vom
05.
August
2004
528
Teilgewinnabführungsverträge
mit
den
zugewiesenen
Nummern
11357
bis
11884
geschlossen.
-
16
Die
Teilgewinnabführungsverträge
a.
02.
02.2005
Nr.
301
205
570,
zugewiesene
Nummer
10.753;
Sr
j
Nr.
301
301
975,
zugewiesene
Nummer
7.213;
vi
Nr.
301
205
569,
zugewiesene
Nummer
9.159;
Nr.
301
300
347,
zugewiesene
Nummer
2.982
sind
aufgehoben.
17
Der
Teilgewinnabführungsvertrag_Nr.
301_303_408,
zugewiesene
Nummer
8.956,
ja.
15.03.2005
ist
aufgehoben.
.
s
1)
18
Die
Teilgewinnabführungsverträge
Nr.
301
205
351
mit
der
zugewiesenen
Num-
a.
11.08.2005
mer_10.630
und
Nr.
301
205
976
mit
der
zugewiesenen
Nummer
11.328
sind
auf-
‚gehoben.
iR
Y
19
Ulrich
Wogart,
Ralf
Hehl
ist
nicht
mehr
Vorstand.
a.
06.10.2005
Hamburg,
geb.
am
17.02.1964
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Ulrich
Wogart,
Hamburg,
geb.
am
17.02.1964,
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Ihm
ist
die
Befugnis
erteilt,
die
Gesellschaft
bei
Rechtsgeschäften
mit
sich
als
Vertre-
|
ter
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
vertreten
(8
181
2.
Alt.
BGB),
soweit
$
112
AktG
|
dem
nicht
entgegensteht.
BEL
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
3
Rückseite
Blatt
{mit
Fortsetzung
Biait
)
B
1271
m
un
um
mi
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
.
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
.
Eintragung
j
und
Unterschrift
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
20
Die
Teilgewinnabführungsverträge
a.
20.03.2006
Nr.
301
302
761,
zugewiesene
Nummer
1964
Nr.
301
305
065,
zugewiesene
Nummer
8241
Nr.
301
305
205,
zugewiesene
Nummer
8242
sind
aufg
ehoben.
Aufgrund
der
Verordnung
des
Justizministeriums
Baden-
Württemberg
vom
11.04.2006
ist
die
Zuständigkeit
zur
Registerführung
auf
das
Amtsgericht
Freiburg
im
Breisgau
übergegangen.
Durch
Anordnung
des
Oberlandesgerichts
Karlsruhe
vom
12.04.2006
wurde
dem
bisherigen
Amtsgerichtsbezirk
Überlingen
die
Kennziffer
58
zugeordnet.
Das
Registerzeichen
wird
unter
Voranstellung
dieser
Kennziffer
und
Beibehaltung
der
bisherigen
Ordnungsnummer
sechsstellig
fortgeführt.
Zwischenräume
werden
hierbei
durch
Nullen
aufgefüllt.
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
)
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt